股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-011

山东山大华特科技股份有限公司

第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年5月5日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2019年第二次临时会议的通知，并于2019年5月10日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》：

将原《公司章程》“第十三条：经依法登记，公司经营范围是：环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废弃物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器（消毒器械）的生产（限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）；次氯酸钠发生器的开发、生产、销售、安装；消毒产品的销售；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务；消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

二、以9票同意 0票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年5月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容见 “关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知”。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2019-012

山东山大华特科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过了“关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案”，决定召集、召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日：2019年5月22日

7、出席对象：

7.1截至2019年5月22日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

8．现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

审议“关于修改公司章程的议案”。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

3、登记地点：公司股东关系管理部

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、其他事项

1、联系电话：0531-85198606、85198601

传 真：0531-85198602

2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

七、备查文件

公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议。

附件一

网络投票程序及要求

一、 网络投票的程序

1、投票代码：360915

2、投票简称：华特投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人： 受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示,在相应项下划“∨”号）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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签发日期 : 年 月 日 (有效期限 天 )

委托人（签名或盖章）：

（本授权委托书复印及剪报均有效）