转让比例：11.27%

转让金额：20,923.08万元万元

截止日期：2018-04-11

项目简介

安徽金田高新材料股份有限公司，是一家专业生产双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜的制造型企业，由原浙江温州中国民营500强企业——金田集团有限公司投资建设，公司位于安徽桐城经济技术开发区。

全国共有八个生产基地，分别分布于浙江温州、江苏宿迁、安徽桐城、重庆云阳、辽宁盘锦、贵州惠水、江苏连云港、安徽安庆。从2003年以来，陆续从德国引进15条世界一流的生产线。公司下辖：温州市金田塑业有限公司、宿迁市金田塑业有限公司、云阳金田塑业有限公司、金田集团重庆新型包装、云阳金田包装材料有限公司、盘锦金田塑业有限公司、贵州金田新材料科技有限公司、连云港市金田高新材料有限公司八大公司。年总产量在50万吨以上，年产值超60亿元，居世界同行业前列。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)
1	安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙人）	28.04	153076923
2	储节义	1.13	6160000
3	尤信用	0.92	5000000
4	方文彬	19.72	107692300
5	方文翔	19.72	107692300
6	桐城市建设投资发展有限责任公司	11.27	61538477
7	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	7.33	40000000
8	桐城市方兴创业投资中心（有限合伙）	6.04	33000000
9	桐城市金田创业投资中心（有限合伙）	2.68	14640000
10	合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）	1.83	10000000
11	徐邦伟	1.32	7200000

财务状况：

以下数据出自最近一个年度审计报告（单位：万元）
2017 年度	营业收入	利润总额	净利润
253440.343208	9970.008009	8103.054102
资产总计	负债总计	所有者权益
240641.451865	157539.148806	83102.303059
以下数据出自标的企业最近一期财务报表（单位：万元）
报表日期	营业收入	营业利润	净利润
2017-12-31	311802.551061	8954.954881	9082.973885
报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
月报	238518.557702	154699.423911	83819.133792

评估情况：

受让方资格条件：

1、意向受让方为企业法人或合伙企业的，应系在中国境内（不含香港、澳门、台湾地区）依法设立，且有效存续，具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。

2、意向受让方为自然人的，应具备中华人民共和国国籍，且不系香港、澳门、台湾籍人士；应具有完全民事行为能力和支付能力，信用、财务状况良好，不存在不得担任公司股东的情形。

3、意向受让方及其股东、合伙人不得为券商资产管理计划、银行理财产品、保险资管计划、信托计划、契约性私募基金。

4、意向受让方若为私募基金或私募基金管理人的，需要完成在中国证券投资基金业协会登记、备案手续。

5、意向受让方最近三年无重大违法违规行为，且不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

6、意向受让方受让标的企业的股份不存在委托持股、信托持股或其他利益输送情况。不得隐名采用委托或信托等方式参与受让。

7、意向受让方的投资资金应为自有资金，资金来源合法，其资金不存在来源于券商资产管理计划、银行理财产品、保险资管计划、信托计划、契约性私募基金等情形。

8、国家法律、行政法规规定的其他条件。

9、不接受联合体参与受让。

投资价值

1、公司按照现代企业管理制度运行，全面通过了QS工业产品生产许可、ISO19001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，SGS检测机构等认证。

2、公司先后获得中国轻工业100强、中国民营制造业500强、中国优秀企业、全国诚信守法乡镇企业以及所在省市优秀企业、突出贡献企业等荣誉称号。

3、金田产品畅销国内外市场，是蒙牛、伊利、康师傅、娃哈哈、旺旺、达利园、七匹狼、九牧王等名牌产品的包装材料。同时还远销东亚、中亚、东南亚及欧、美等40多个国家和地区。

4、2016年安徽金田高新材料股份有限公司已经完成股改,进入上市辅导期。