摘要：佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：对庞某的信息流、他的微信进行了一个研判，发现他手下有很多个团队，有很多个微信群，它是一层一层成一个金字塔样的存在的。佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：我们在案件侦查中，对资金流研判的时候发现，这个群主把他群里的所有的收完的钱汇总之后，然后，他并不是自己留，而是向上一层，转到另外一个账号，我们继续沿着这个账户，就是资金流进行侦查，发现这笔钱层层往上，最终汇总到一个总的账户。

原标题：犯罪团伙编造“精准扶贫”和虚假文件诈骗 涉及十余省 涉案金额超千万

近日，黑龙江警方成功打掉一个全链条诈骗犯罪团伙，抓获主要犯罪嫌疑人17名。这些人打着“民族资产解冻”的幌子，编造“精准扶贫”等项目和虚假文件进行诈骗，由于参与门槛低、承诺回报丰厚，一些不明真相的群众因此上当受骗。

2018年11月，黑龙江富锦市的李女士在朋友的介绍下，加入了一个名叫“精准扶贫”的微信群。

受害人李女士（化名）：说这个是国家一个精准扶贫的项目，全都是惠农的一些政策。进群之后交点儿建档费，然后国家这个精准扶贫就有我的信息了，将来发钱就给我。

进入微信群后，李女士看到了这样一则消息：为了帮助农村贫困人员和复员军人脱贫，民政部将在2019年春节期间向群内成员发放一笔补助，但前提是需要先缴纳一笔报名费并提供身份证号、银行卡号等个人信息。

受害人李女士（化名）：交101，这一百块钱呢是建档费，一元钱是报名费。只有你报上名了之后，说等到过年的时候，给我1500块钱的过年钱。

最初，李女士和群里一些成员也怀疑过这则消息的真假，但几天后，群主发布了一张红头文件的照片，内容与之前的消息完全一致，这让他们打消了顾虑，群里很多成员向群主发了101元的红包。

受害人李女士（化名）：大家都非常积极踊跃，钱也不多，大家发红包，会有专人负责再拉出一个表，有姓名、出生年月日、身份证号、还有手机号、交了多少钱，宣传告诉一下大家好多人都交了，然后等到将来发钱的时候就按照这个表格给你发钱。

在等待补助发放的这段时间里，李女士在这个微信群又看到了一些高回报的惠民政策，以及各式各样的国家机关的红头文件。按照群主的说法，这些巨额民族资产现存于国外的银行，会由一位“首长”来负责解冻。为了证明这位所谓的“首长”身份，群主还在群里晒出了国家机关为其颁布的各样的委任书。

受害人李女士（化名）：工作证，各种证件都有，还有那个国务院和公安部给他发的证，就是说他去办的事都没人阻碍他，就是畅通无阻的那种

看到这些，李女士又参与了微信群内其他两个扶贫项目，共缴纳了近200元的报名费。然而四个月过去了，本应在今年春节期间获得的补助，直到今年三月份仍未拿到，心存疑虑的李女士随后向公安部门报了案。

[警方调查所谓文件漏洞百出]

公安机关接到报案后，立即成立专案组，迅速对微信群内所发布的各类政策信息进行逐一核实。

经过调查取证，公安机关查明，微信群内发布的各类扶贫项目信息，以及所谓的上千亿“民族资产”都是编造出来的。李女士在群里看到的那些红头文件更是漏洞百出。

抚远市公安局刑侦大队副大队长季贵欣：这是财政部的、民政部的、相关国务院的部委一些相关文件全都是伪造的。

除了错别字，这些伪造的红头文件中的行文格式以及标点符号的使用也是漏洞百出。

抚远市公安局刑侦大队副大队长季贵欣：（这是）中华人民共和国民政部的文件，这个标题的双引号，这在行文语法中是不正确的。

[伪造文件和身份证明荒谬离谱]

在案件侦办过程中，公安机关还对李女士提到的“首长”的真实身份进行了调查。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：我们经过工作发现，有一个叫杜某的，他是一个牡丹江的退休职工，我们发现了，群里的成员都管他叫首长。

记者看到，在一份杜某伪造的国务院办公厅委托书中，他将自己包装成民族资产项目的“中国区总指挥”，并伪造了另一份公安部密令。

抚远市公安局刑侦大队副大队长季贵欣：这份是犯罪嫌疑人以中华人民共和国公安部（的名义）下达的密令，保证他在下一步实施诈骗过程中不受到任何其他单位的阻拦，而伪造的一份密令文件。印章，正常的印章不可能是把字体和章（的边缘）都是挨到的。一看就是用PS技术进行剪接、进行拼接的。

凭借这些手法拙劣、错误百出的伪造文件和身份证明，犯罪嫌疑人杜某成功骗取了微信群成员的信任，依靠编造的各类扶贫项目，向群内成员收取费用。

富锦市公安局副局长刘彦昌：一次一个项目，基本上一次就是收到多的就五万块钱，少的也是一万左右。

[团伙组织结构庞大参与人数众多]

李女士和其他微信群成员上交的钱最终去了哪？这个微信群跟所谓的“首长”是什么关系？是否还有其他类似的微信群存在？公安机关随即展开更深入的侦查。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：我们在案件侦查中，对资金流研判的时候发现，这个群主把他群里的所有的收完的钱汇总之后，然后，他并不是自己留，而是向上一层，转到另外一个账号，我们继续沿着这个账户，就是资金流进行侦查，发现这笔钱层层往上，最终汇总到一个总的账户。

公安机关经研判后发现，这个总账户的所有人为广东湛江的庞某，警方随即对庞某的银行流水进行了分析。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：发现也是在同一时间还有很多的、钱数不等的钱款汇到这个银行账户里。

警方通过这一现象判断，类似的以诈骗为目的微信群，很有可能不止一个。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：对庞某的信息流、他的微信进行了一个研判，发现他手下有很多个团队，有很多个微信群，它是一层一层成一个金字塔样的存在的。

经过对大量信息的研判，警方发现该诈骗团伙参与人数众多。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：核心成员一共有七个，包括杜某，杜某自称是首长，其他的核心成员有总指挥、副总指挥、统计、还有财务（庞某），最有意思的，他还有纪检督察。要将（群里）不统一的声音压制住、解决掉，他是负责这么个纪检督察。

[诈骗涉及十余省市涉案金额超千万]

然而警方在侦查中发现，以杜某为核心的领导层并非该诈骗团伙的最高领导，在其之上还存在着一名组织者。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：发现杜某整个的团伙最终的资金流向，全部都转向了广西百色的一个银行卡中。这个银行卡，我们经过核查发现所有的银行卡信息、卡主都不是真实的。我们通过各种工作，经过艰苦的各种研判和分析，最终我们锁定了这个最顶级的诈骗嫌疑人谢某。

至此，这个等级分明、管理严格、分工明确的诈骗团伙浮出水面。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志：明据我们初步统计，现在（涉及）是陕西、山西、辽宁、浙江、广东、广西、黑龙江，得有十几个省市吧。涉案金额初步统计在一千余万元吧。

[警方集中抓捕17人被刑事拘留]

在掌握了该诈骗团伙的大量信息后，黑龙江佳木斯市公安局刑侦支队联合富锦、抚远两地公安部门，组成9个抓捕组，展开集中抓捕行动。

在4月24日到30日期间，抓捕组成功将以杜某为首的7名诈骗团伙核心管理层成员，以及其他9名主要嫌疑人抓捕归案，作为最高组织者，犯罪嫌疑人谢某也在广西百色家中被抓获。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：谢某是个90后，没有工作，闲散在家。我们在他山区的家里将他抓获，当时他正在家里打电子游戏。

经审理，谢某等人对以“民族资产解冻”为名义进行诈骗的犯罪事实供认不讳。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明：现在是将近有六个项目存在，收的钱数呢是三十、五十、八十、一百元不等，老百姓很多上当受骗后他不报案，他总认为这点儿钱对他无所谓。

佳木斯市公安局刑侦支队支队长宋立臣：积少成多，在金字塔塔尖上这个犯罪分子他获得的利益就大了，有可能是上百万、上千万。

[新闻提示：凡涉“民族资产解冻”项目均为诈骗]

针对这起案件，警方提示：我国目前没有任何民族资产解冻类项目和相关组织，凡涉及民族资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目都是诈骗行为。按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息，或组建相关微信群、招募会员、收取费用、非法聚集的，也涉嫌违法犯罪。

佳木斯市公安局刑侦支队支队长宋立臣：国家的相关惠民政策都是由政府部门去推动，都由政府相关部门人对人去惠及，他绝对不会通过网络的方式去给你发放红利。

公安机关初步统计，该案件涉案金额达1600多万元。目前，诈骗团伙中谢某、杜某等十七名主要犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。