股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年 1月21日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司计划于2019年2月12日召开股东大会审议《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额及还款计划事项的议案》。具体内容详见 2019年1月22日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-005）。

2019年1月31日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会；

3、取消股东大会的股权登记日：2019 年1月30日。

二、取消股东大会的原因

公司在收到中小板公司管理部下发的《关于对孚日集团股份有限公司的关注函》后高度重视，立即协调会计师、律师开展核查工作。 截至目前，公司已基本完成核查工作，但由于会计师、律师出具正式文件需要时间，且由于处在春节期间，时间跨度较长，故无法按期披露有关情况说明。公司董事会本着谨慎的态度，经充分讨论，决定取消原定于2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2019年2月1日