"\u003Cdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E编辑 | 七月\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E作者 | 槐城 陈惜娟\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E董事会是公司的主要决策机构，董事会决议是董事会作为决策机构行使权力的主要方式，如果董事会决议的内容违反了现行法律、行政法规，决议是无效的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E如果董事会的召集程序、表决方式违反了相关法律、行政法规、公司章程或者决议内容违反公司章程，决议是可以被申请撤销的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E实践中出现这样一种情形，董事会决议所依据的事实是不真实的，这种情况下，决议还有效么？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E1\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E董事会决议强制免职\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E李某与耿某、王某三人共同创建一家公司。其中，李某为最大的股东持有46%的股份，耿某为第二大股东持有40%的股份，王某持有14%的股份。为平衡管理权，三人均为公司董事，第二大股东耿某为董事长，第一大股东李某任公司总经理。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E像往常一样，耿某召集并主持董事会会议，李某和王某也如往常一样参加会议。但是，这次董事会会议内容却是要免去李某总经理职位。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E董事会以李某未经董事会同意私自动用公司资金在二级市场炒股，给公司造成巨大损失的理由，形成了免去李某总经理职位的董事会决议，耿某和王某在决议上签了字。李某对此表示坚决反对，并拒绝在董事会决议上签字。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E李某认为，这是董事会故意虚构的事实，炒股行为是经过董事长同意的，这份董事会决议严重侵犯了自己的权利。于是向法院起诉，以董事会免除其总经理职务的决议所依据的事实和理由不成立，且董事会的召集程序、表决方式及决议内容均违反了公司法的规定为由，请求法院依法撤销该董事会决议。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E2\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E决议依据不在司法审查范围内\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E法院经审理认为，从召集程序看，董事会会会议由董事长耿某召集，三位董事均出席了董事会会议，因此，董事会的召集程序合法。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E从表决方式看，依据其公司章程规定，对解聘公司总经理事项应由占全体股东三分之二以上的董事表决通过才有效，本案董事会决议有耿某、王某两位董事签字，因此，在表决方式上也不违反法律法规和公司章程。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E从决议内容看，公司章程规定，董事会有权解聘公司总经理，解聘总经理为内容的决议本身并不违反公司章程，因此决议有效。驳回了李某撤销董事会决议的请求。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F5902effacd9541bdaf754f3e12dd49d9\" img_width=\"900\" img_height=\"600\" alt=\"董事会决议依据的事实不真实，董事会决议还有效么？\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E对于李某提出的免去其职务的原因是虚构的，不是真实存在的情况，这并不是撤销董事会决议的法定事由。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E首先，公司法尊重公司自治，公司内部法律关系原则上由公司自治机制调整，司法机关原则上不介入公司内部事务。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E其次，公司章程中未对董事会解聘公司总经理的职权作出限制，并未规定董事会解除公司总经理必须要有一定的原因，也就是说公司可以无理由解聘公司总经理。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E因此，法院充分尊重公司意思自治，无需审查免去李某总经理的原因是否存在，也无需审查决议所依据的事实是否属实，这不在司法审查范围内。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E由此可见，法院审查董事会决议效力时的\u003Cstrong\u003E裁判规则\u003C\u002Fstrong\u003E为：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E1、在会议召集程序、表决方式不违反法律、行政法规或者公司章程；\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E2、同时，在决议内容上也不违反公司章程时；\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E3、无论具体所依据的事实是否属实，都认定为有效的董事会决议，法院不得强制撤销董事会决议。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E3\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E槐城律师建议\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E如何保证董事会决议为有效决议，槐城律师结合实务经验，提供以下建议供大家参考：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F970222978cd148218b3d4c1fbb78e9e8\" img_width=\"1045\" img_height=\"694\" alt=\"董事会决议依据的事实不真实，董事会决议还有效么？\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E1、应严格遵守董事会的程序要求，包括会议通知、召开方式、表决方式、会议记录及签署程序要求。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E2、通知应于会议召开前三日以书面形式送达全体董事，并载明会议时间、地点、期限、事由及议题和通知发出的日期。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E3、会议应由董事长召集并主持，董事长不能履行职务的由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E4、董事会表决为一人一票制，与决议有重大利害关系的董事应回避，不能行使表决权。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E5、参会的董事应当在会议记录上签名，董事拒绝签名的，由会议记录者写明情况；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E6、在公司设立时，将重大决策、重大人事任免事项的决策条件及特殊要求写入公司章程中，尤其是对董事或总经理任免、考核、岗位调整、薪酬调整等具体事项约定明确的标准。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E7、一旦在经营过程中遇到公司章程中没有约定的事项，及时启动修改公司章程程序，完善公司章程，使公司内部决策能够有章可循。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E法律依据：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E《中国华人民共和国公司法》第二十二条；“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E案例来源：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E最高法指导案例（2010）沪二中民四（商）终字第436号\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E关注“我律社”微信公众号，随时随地问律师！\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6719653555185123851