「意·关注」偷漏税1400万欧！一名企业家120处不动产、多个银行账户被扣
近日，因涉嫌税务欺诈、洗钱、非法雇佣并剥削劳工等罪名，一名63岁的企业家被监视居住，其120处不动产和多个银行账户被扣。
图片来源：意大利税警官网
• 涉嫌偷漏税1400万欧，120处不动产及多个银行账户被扣
综合意大利《共和国报》、Tgcom24网站报道，涉案的63岁企业家从事物流行业，其被控至少从2009年起，就通过隐瞒收入、税收欺诈、利用房产洗钱等手段进行违法行为，涉嫌偷漏税金额高达1400万欧元。
近日，米兰法院签发预防性扣押命令。当地税警在米兰、洛迪（Lodi）、布雷西亚（Brescia）、都灵、热那亚等城市扣押了该企业家包括豪华公寓、度假村、车库、土地等不动产多达120处。
图片来源：意大利税警官网
• 员工在意大利工作，却必须签“罗马尼亚劳工合同”，领罗马尼亚货币
除了涉嫌税务欺诈、洗钱外，这名企业家还涉嫌剥削劳工。
据报道，该企业家位于帕维亚省的一处物流公司（隶属于一家业务遍布全球170个国家的世界知名物流集团的意大利分公司）内约有70名年龄在20岁至45岁之间的员工，几乎都是本地人。
报道称，令人感到荒唐的是，即使是一名意大利籍员工，如果想要在这里工作也得被迫签署一份“罗马尼亚劳工合同”。并且这份合同中使用了非常蹩脚的意大利语。而员工工资是用两种货币支付的，合同规定的工资使用罗马尼亚货币列伊支付，每个月1400列伊（约合300欧元），另外一小部分“黑工资”，则使用欧元现金支付。
此外，警方还扣押了这名企业家的多个银行账户及一份保险单。据报道，虽然这名企业家的证件资料显示其居住在瑞士，但他实际却在米兰生活。目前他已被警方监视居住。
图片来源：意大利税警官网
（意烩原创，翻译：辰烁，编辑：乔雅，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）
