【说法】两次补充侦查，一审一槌定音，天水这位“功德主”栽了！

原标题:【说法】两次补充侦查，一审一槌定音，天水这位“功德主”栽了！

今年一月

我市首例网络传销案件

被公安机关移送至麦积区检察院

但是检察官在查看案卷后

却发现审理困难重重

作为“善心汇”中的“A轮功德主”

本案中的嫌疑人于某是否触犯了

组织领导传销活动罪

检察官会如何办案

法院又将如何审理

案件证据单薄

根据我国《刑法》第二百二十四条第一款规定，组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。但检察官在反复查看公安机关移送的材料后却发现，此案证据单薄。

【麦积区检察院公诉科员额检察官吴群】因为确定为组织传销领导罪以后她需要证明她的组织管理宣传作用，这是一方面。第二方面她的层级和人数达到一定要求之后才能构成这个罪名。

“善心汇”真面目

今年2月，负责办案的检察官将此案退回公安机关补充侦查，对于新的侦查结果，检察官认为，于某在组织管理方面的部分问题依然答案模糊，于是再次退回补充侦查。这一次在层层的证据面前，检察官的疑虑逐步得到了消除。

经查明，2016年7月，于某经朋友介绍加入“善心汇”组织，成为该组织会员，经过多轮投资，获得了高额收益，之后于某便以高额收益为诱饵，积极宣传，发展下线，从中获取管理奖。

截至2017年7月，于某直接、间接发展下级会员600多人，累计收益46万多元，获利13万多元。至此，检察官认为，被告人于某通过“善心汇”网络平台，以扶贫为名义，要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格，将直接、间接发展下线的投资额作为自己的返利依据，为“善心汇”组织的发展壮大起到了重要作用，扰乱了社会经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

今年7月

麦积区人民法院对此案立案

并依法组成合议庭，那么在庭审中

法院将如何判决

今年9月，检察官吴群作为公诉人出庭公诉，庭审中，于某提出了诸多证据，极力否认自己的传销活动，还称自己因此曾帮助过失学儿童和残疾人。

【麦积区检察院公诉科员额检察官吴群】作为你自己来说，只是说你做了一件善事，但是不能说你借此机会来说，你这个善心汇文化传播有限公司不是说非法的。

检察官同时还出示了犯罪嫌疑人于某的银行流水，数据显示，她在“善心汇”中后期的投资越来越大，并获取了不少管理奖和利润，甚至于某还掏钱将自己由普通会员晋升为“A轮功德主”。在扎实的证据指证下，于某最终认罪伏法。

【麦积区检察院公诉科员额检察官吴群】你3000块钱一个月就要返到800到900元可能吗?企业还是行政机构来说，都是不能掏钱买你上升的一级的，她这个可以掏钱的。

天水“功德主”被判刑

经过四个多小时的庭审，最终法院认为，“善心汇”组织以扶贫济困、均富共生的名义，依托“善心汇”网站的会员管理平台，以静态或动态的高额收益为诱饵，通过口头宣讲和微信网络积极发展下线，参加者在缴纳一定数额的费用后获得加入资格。并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱加入者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，故该组织是一非法的传销组织。