7 月 12 日，南京警方通报，历经 100 多天艰苦鏖战，南京警方终于在广西将一个通讯诈骗犯罪团伙彻底端掉，一举抓获 13 名嫌疑人。

2018 年 2 月 1 日 8 点，南京市公安局高淳分局接到市民蒋女士报警称，她被骗了 39 万元。"我昨天在单位上班，老板突然在 QQ 上加我，我同意后，老板让我联系和公司有合作关系的赵总对接工作，我打电话给赵总后，对方说已经将 39 万元的现金汇到了我们公司账号上。我挂了电话没多久，老板就在 QQ 找我，让我把 39 万现金退给赵总，当时没多想，就根据老板给的账户通过网上银行把钱汇给了赵总。直到下班时遇到老板，我才知道根本没这回事！QQ 上联系我的根本不是老板本人，是个骗子！"民警从这名冒充老板的犯罪嫌疑人入手，抽丝剥茧，最终查清犯罪嫌疑人系广西人杨某、卢某，并发现该作案窝点分散于广西、广东的多个市县。要弄清原委，首先要查清这 39 万余元资金的流向。南京市公安局高淳分局副局长管建平、刑侦大队大队长徐贵兵立即赶赴市公安局，请求协助，市局要求刑侦局和相关业务部门迅速启动相关程序，层层追击。

"通过一段时间的侦查和反复分析，该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛，让办案民警吃了一惊，公安机关的破案抓捕面临着挑战。"南京市公安局高淳分局民警袁伟毅说，在前期调查中民警发现，该犯罪团伙反侦查意识和能力极强，多次转移犯罪窝点，以迷惑侦查人员视线，期间又改用网络电话、加密聊天软件进行联络，就连使用的银行卡等都是假身份证办理的。

3 个多月的时间里，专案组充分依托近年来全市公安机关信息化建设成果，用足用好信息科技手段，把多警种合成作战机制发挥到极致，从报案人提供的仅有的一条涉案 39 万元的诈骗线索开始，对相关的资金流等进行深度合成分析，在蛛丝马迹中调查追踪，最终锁定了涉案违法犯罪嫌疑人近二十名、资金账号上百个。

在此基础上，专案组先后多次组织力量，于广西、广东等地往来奔波 10000 余公里，深入调查、同步推进网上网下两条战线，专案组历经了千辛万苦，彻底摸清了这一实施诈骗的特大通讯网络诈骗团伙框架体系，包括实施网络投资诈骗团伙所在地：贩卡人员所在地——广西宾阳、网络服务器所在地——广西南宁、洗钱团伙所在地——广州。

一举破获犯罪团伙 牵出涉案 3000 万特大通讯诈骗案

经过侦查，办案民警判断该犯罪团伙骨干成员似有要逃窜的迹象。办案民警意识到，若不及时收网，其核心成员随时可能转移，将对案件侦破、犯罪打击造成重大损失。战机稍纵即逝，专案组果断决策，下达了收网行动命令。为了确保行动万无一失，专案组从各分局内抽调了多名精干警力，组成了 4 个抓捕组。

6 月 12 日，先期力量提前赶赴广州，抓获贩卡人员奉某、熊某、汪某；6 月 15 日，专案组在南宁抓获犯罪嫌疑人李某、颜某、卢某，随即，在宾阳抓获杨某、朱某、何某、谢某、肖某。同时，专案组在肖某、奉某处查获共 20 余张银行卡、身份证复印件等物品。6 月 16 日，13 名犯罪嫌疑人被连夜安全押回南京。参战人员连续四天三夜昼夜兼程，奔袭数千公里，圆满完成了集中抓捕任务，胜利班师。至此，危害全国各地，涉案人数众多，公司架构配备齐全的" 0131 "特大通讯诈骗团伙，被南京警方彻底摧毁。据介绍，通过开展案件窜并等工作，警方目前已初步查明该团伙在全国各地实施通讯诈骗作案多起，涉案金额 3000 余万元。目前，案件正在进一步办理中。