利用“跑分”兼職掙錢？背後竟藏巨大洗錢黑幕，涉案金額達30億元

近日，河北保定順平警方打掉一個利用“跑分平臺”犯罪的新型犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點8個，涉案資金達30億元，凍結涉案金額6800餘萬元。

2020年2月20日，接羣衆舉報，保定警方在順平縣一小區內，將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。然而在現場擺放着的120餘部手機及大量銀行卡卻引起了辦案民警的注意。保定市公安機關將其列爲“亮劍2020”打擊整治專項行動重點案件，組織精幹力量成立專案組。經過對大量涉案線索的調查取證、信息比對，逐步鎖定該“跑分平臺”洗錢犯罪團伙的上線窩點。

然而，網絡犯罪團伙具有人員行蹤不定、易於隱蔽的特點，他們爲干擾公安機關偵查，在賬戶金額達到一定數額後會利用現代通信、金融工具，將涉案資金拆分轉移，分散警方注意力，這給取證工作增加了不少阻力。通過海量數據挖掘、固定該利用“跑分平臺”網絡犯罪團伙的證據鏈條，並初步掌握了以張某爲首的犯罪團伙作案規律和活動軌跡。

5月20日，專案組民警兵分三路對張某等犯罪團伙成員展開抓捕行動，分別在北京市房山區、北京市大興機場、保定市白溝新城，將犯罪嫌疑人張某、李某、馮某等5人抓獲。5月24日，辦案民警在秦皇島市將王某某等另外5名涉案人員抓獲歸案。

經查，該犯罪團伙通過“賭客”（又稱金主)—平臺會員—跑分平臺—賭博網站—“賭客”資金流轉閉環路徑。當“賭客”登錄賭博網站後需充值賭資兌換用戶積分，該網站則將充值信息推送至“跑分平臺”，在平臺上發佈資金流轉訂單，“跑分平臺”的註冊會員通過“跑分平臺”將“賭客”的賭資轉賬至賭博網站，由賭博網站爲“賭客”添加用戶積分。該犯罪團伙正是通過這一噱頭，宣稱可以利用“跑分”兼職掙錢，來錢快、回報高，吸引了不少“賭客”投身其中，涉案資金超30億元，形成極大的社會安全隱患。