2020年3月30日，聞喜縣公安局收到上級部門交辦的“3.12”黑灰產線索，在我縣轄區內，有一團夥正幫助信息網絡犯罪集團實施網絡賭博或網絡詐騙活動。經民警偵查後，鎖定該團伙十餘名犯罪嫌疑人，其中黃某兵和劉某鋒系該案主要犯罪嫌疑人，二人正在河北省唐山市帶領新組建團隊從事犯罪活動。

4月25日，根據局黨委部署，聞喜縣公安局刑偵大隊兵分兩路，一路前往唐山對相關嫌疑人駐地進行摸排，一路留守聞喜對本地涉案人員活動場所進行摸排。待抓捕時機成熟後，4月27日，唐山、聞喜兩地公安民警同時收網，將涉案14名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

現已查明：2020年2月份以來，犯罪嫌疑人黃某兵將“大財神”平臺(境外洗錢平臺)的下載鏈接發至各QQ微信羣中，廣泛尋找下級代理，積極推廣該平臺，並發展劉某鋒和牛某紅二人成爲其下級代理，爲該平臺從事洗錢業務。之後，各級代理通過向平臺交付押金並將支付寶收款二維碼上傳至平臺進行收款的方式將押金變現，從中賺取返點，以此爲網絡賭博網站提供支付服務，幫助網絡賭博網站進行洗錢，規避風險。

自2019年12月份至2020年4月份期間，黃某兵、劉某鋒、牛某紅從中獲利一百餘萬元。截止目前，共凍結涉案嫌疑人相關賬戶421個，凍結資金600餘萬元。

據後臺數據統計，“大財神”平臺共有會員一萬餘人，其中80%以上人員爲90後和00後，涉案資金高達15億元。該平臺形成了“賭客--平臺會員--跑分平臺--境外賭博網站”的資金流轉閉環路徑，當賭客登陸境外賭博網站並充值賭資時，境外賭博網站會將充值信息推送至跑分平臺。當會員成功搶單後，賭客將賭資轉賬至會員，會員將賭資轉賬至境外賭博網站。境外賭博網站以毎筆2.5%-2.8%爲佣金，返還給跑分平臺，跑分平臺再以1%-2%的佣金返還給平臺註冊會員，最終跑分平臺通過賺取佣金差價進行牟利。

警方提示:部分利用微信、支付寶二維碼進行“跑分”的兼職項目，背後實際是在幫助網絡賭博、電信詐騙等黑灰產團伙從事洗錢活動，參與者不僅會面臨賬號被限制收款或凍結押金被騙、信息泄露等重大風險，還可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被追究刑事責任。請大家珍惜自己微信賬號、支付寶賬號的使用權，不隨意向他人轉借收款碼，不輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，不參與洗錢等違法犯罪活動，避免遭受財產損失和承擔法律責任。羣衆如遇到類似的“跑分”平臺，請及時向公安機關提供詳細情況進行舉報。

（來源：運城新聞網）