「断卡行动」凤凰公安打响“断卡”行动第一枪跨省追击犯罪嫌疑人

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坚决遏制电信网络诈骗犯罪

近日，凤凰公安积极部署开展“断卡”行动，迅速打击处理了一起非法开办银行卡、电话卡帮助电信网络诈骗犯罪案，刑拘犯罪嫌疑人一名。

凤凰公安

积极部署“断卡”行动

非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗犯罪持续高发的重要根源，危害十分严重。

为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

2020年10月5日22时许，湘西州凤凰县公安局刑侦大队接到市民黄瑜（化名）女士报警称自己被骗人民币20余万元，被骗钱款已转账到一个户名为刘某、开户行为农业银行宜宾高县支行的账户。接到报警后，办案民警立即通过被害人提供的转账信息锁定了收款账户所属人刘某，远赴浙江宁波继续侦查，2020年10月24日抓获嫌疑人刘某。通过审讯，嫌疑人刘某交代了其协助诈骗转账的犯罪事实。

目前，此案还在进一步侦查办理当中。

案情回顾：嫌疑人刘某，男，23岁，四川省高县人，现在浙江宁波务工。今年9月，他开始做“网上兼职”，通过微信联系这份“兼职”的老板，对方要求他去各个银行开户、尽可能多开卡，开卡后绑定到刘某自己的支付宝或微信账户，同时，要求他去办理一张新的电话卡，专门用来绑定银行卡方便操作转账。

“入职手续”办完后，时常就会收到老板的信息，要求他查收某张银行卡某笔款，并给他一个付款码或者一个银行账号，要求他把收到的款转过去，偶尔老板还会自己登陆刘某的支付宝账户转款。2020年10月5日，刘某收到受害人黄女士的转账款20余万元后，按照上线老板的要求，分批转账到不同的账户里，最后一笔转账完成后，老板通过微信给刘某发了红包小费。

据嫌疑人刘某交代，自己共办理了8张银行卡，先后为老板收转钱款一百万元左右，每次转账完成以后，老板都会给他微信转账两到三百元小费作为奖励。不到一个月的时间，他已收到老板微信转账的奖励性小费共四千多元，并且老板告诉他做满一个月还会支付月工资6000元。

期间，嫌疑人刘某的妻子劝说提醒过他多次，但是刘某已被“轻轻松松网上转账赚钱”蒙蔽了眼睛，根本无法看清那条法律红线，也无法看清自己的行为造成了多么恶劣的社会影响。

全国“断卡行动”

你必须知道的那些事

“断卡”断的哪些卡

●手机卡：

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

●银行卡：

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

为什么实施“断卡”行动

“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象

“两卡”违法犯罪团伙包括

开卡团伙

在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。

收卡团伙

发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙

发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

出售电话卡、银行卡危害

银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便！

市民周某通过微信结交了一名好友，日常聊天中对方告诉他，卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等，就可以获得约1000元的报酬。虽然周某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗，但他知道对方买了不少银行卡，是要从事违法活动的。这种情况下，他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账，流水金额达百万元。虽没有直接实施犯罪，但周某因为提供诈骗工具，也逃脱不了法律制裁。

“断卡”行动我们能做什么？