经济导报记者 戴岳

股权违规行为是导致金融市场乱象的根源之一，容易造成金融机构股权关系不透明不规范，干扰金融机构正常运行。近日，银保监会公开了第二批共9名重大违法违规股东名单：东营卓智软件有限公司、山东爱斯特国际贸易有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、济南三望塑料有限公司、玄盛资本控股有限公司、内蒙古富新酒店有限责任公司、长沙红建置业有限公司、中国正通汽车服务控股有限公司。

本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是入股资金来源不符合监管规定；二是编制提供虚假材料；三是关联持股超过监管比例限制；四是违规开展关联交易或谋取不当利益；五是股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；六是以不正当手段获得行政许可。

经济导报记者注意到，此次公布的9名重大违法违规股东名单中，东营卓智软件有限公司、山东爱斯特国际贸易有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司等3家公司涉及潍坊银行。

潍坊银行2017年年报最大十名股东

潍坊银行2017年年报显示，西藏世纪鼎天投资管理有限公司持股10.99%，为其第二大股东；东营卓智软件有限公司持股4.17%，为其第八大股东。2018年西藏世纪鼎天投资管理有限公司等6家股东对其持有的潍坊银行股权进行整体转让，2018年8月23日完成转让。潍坊银行2018年中报显示，西藏世纪鼎天投资管理有限公司、东营卓智软件有限公司均未再出现在最大十名股东之中。

山东爱斯特国际贸易有限公司也曾是潍坊银行股东，2016年8月山东法制报发布的法院公告显示：“潍坊银行股份有限公司股东：山东爱斯特国际贸易有限公司股权证丢失，编号 003060，现声明挂失作废。”天眼查信息显示，目前该公司已注销。

此外，玄盛资本控股有限公司实控人骗取延边农村商业银行3亿元贷款，并用贷款中的1.275亿元入股延边农商行，最终变相入股延边农商行，成为该银行第二大股东，持股8.26%；内蒙古富新酒店有限责任公司为鄂尔多斯市准格尔煤田农村信用合作联社股东，持股2.58%；长沙“黑老大”朱红建控制的长沙红建置业有限公司为湖南长沙农村商业银行股东；中国正通汽车服务控股有限公司通过不正当手段，获批发起设立上海东正汽车金融股份有限公司，今年10月已被上海银保监局责令清退股权。