​2020年12月5日，隨着法槌錘音的落定，涉及20個省市、參與人員達5萬餘人、涉案金額2億餘元的“9·03特大傳銷案”終審結束，3名主要犯罪嫌疑人杜博娜、吳喜龍、樊玉玲被依法判刑，1.2億餘元非法所得被依法追繳，至此，歷時兩年多的“9·03特大傳銷案”塵埃落定。

利益誘騙加入 “國網”掩人耳目

“一開始是我一個同學給我打電話，讓我加入‘國網’，他說只要花3900元就能成爲會員，每個月能領取上萬元的工資，一年可達十幾萬元，一開始我沒加入，後來他說還有名額，我就動搖了。”2020年12月23日，臨清市傳銷參與者高敏（化名）如實說出了加入“國網”的經歷。

高敏加入的“國網”，又稱“中國人際網”，是一個採用“五級三階制”的晉級及獎金模式運行的傳銷組織，參與者交納3900元便可成爲“國網”會員且“終身受益”，並可獲得統一編髮的GK卡號及“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品。

已加入的會員介紹他人加入，發展下線。該組織以“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品爲道具掩蓋其傳銷活動，通過其內部的“新田專業軟件”會員管理系統統計會員業績。會員推薦的人數達到一定數量時，即可晉級爲推廣員、培訓員、代理員、代理商等不同級別，下線發展得越多，級別就越高，獲得的獎勵也越多。

“這就像是一個金字塔，處於金字塔上方的人所得獎勵來自於新會員的會員費用，同時，新會員又以金錢的誘惑來騙取更多人加入。”臨清市公安局民警李金龍告訴記者。

與傳統的傳銷不同的是，該傳銷組織不限制人身自由、不收身份證及手機。2016年12月開始，該組織將不同級別的會員集中在不同的微信羣內，通過微信羣及“中國夢”系列書籍宣傳“國網”，發展會員。截至案發，該傳銷組織已發展下線會員5萬餘名，涉案金額2億餘元。

警方攻堅克難 獲取案件證據

2018年3月，臨清市公安局獲取了“國網”涉嫌傳銷的有關信息，但並不能確定該組織是否爲傳銷組織。於是，臨清市公安局成立專案組，通過技術研判、走訪調研等方式連續偵查了5個月。

這5個月期間，專案組民警相繼輾轉北京、上海、廣東等10個省（市）的30多個地區，行程數萬公里，調取數據數萬條，製作筆錄50餘份，通過對數據的逐一分析、整合分類，專案組成功獲取了該組織的運作、晉級及獎金模式，爲案件定性提供了依據。

但是該傳銷組織主要通過微信羣宣傳來發展會員，並沒有會員網站。“他們一定有一個用來儲存會員信息和計算會員獎金的軟件，這個軟件應該由這個組織的頭號人物掌握。”臨清市公安局民警李金龍說，獲取這個軟件信息是案件偵破的關鍵。

專案組從細處着手，對臨清市參與該組織的數百人進行分析，發現上下線之間經常用現金和銀行轉賬的方式交易，獎金的發放也是通過銀行轉賬。辦案民警進一步分析微信信息和資金數據，從資金流動的痕跡中確定了該傳銷組織的主要人物——吳喜龍和樊玉玲。

辦案民警對兩人精準研判，確定他們的活動範圍在湖南省衡陽市，遂立即奔赴衡陽市開展抓捕工作。但兩人都爲流動人口，並未辦理居住登記，短時間內，辦案民警無法掌握他們的具體住址。於是，辦案民警運用傳統偵查方法與現代化技術相結合的方式，奮戰了20多天，準確掌握了吳喜龍的具體位置和樊玉玲的暫住地址。

鍥而不捨追查 案件水落石出

2018年9月11日，辦案民警準備抓捕吳喜龍時，發現他已於當天坐高鐵到達北京，併購買了3天后北京到武漢的高鐵票，而後得知其可能在武漢直接去香港的信息。爲防止其失去控制，2018年9月14日上午11時，專案組在北京至武漢的高鐵上將吳喜龍成功抓獲。

隨即，專案組民警立即搜查吳喜龍在衡陽的住處，控制了正在錄入報單的工作人員，查獲了會員管理軟件和大量報單資料。次日，專案組民警蹲守了一天，成功將樊玉玲抓獲。

民警連夜展開審問，吳喜龍主動交代了一條線索：他還有一個名叫“李紅”的上級，並不清楚其真實姓名。爲查實這條線索，專案組民警通過多方技術比對，確定了“李紅”的真實姓名爲杜博娜。2018年11月9日，杜博娜在河北省安國市被成功抓獲。至此，“國網”傳銷組織的3名主要犯罪嫌疑人均已落網。

專案組民警採取各種有效措施和技術手段，精心繪製了涉案人員組織結構網絡圖和資金結構圖，並按照人員結構與資金流向兩條主線，全面開展調查取證工作，“中國人際網”傳銷團隊的內幕被逐步揭開，整個傳銷網絡頃刻間土崩瓦解。

“9·03特大傳銷案”的成功偵破，與臨清市公安民警堅韌不拔、無私奉獻的敬業精神密不可分。在該案偵辦過程中，專案組民警幾經挫折，緊盯不放，一追到底，展現了臨清公安民警忘我工作、頑強奮戰的敬業精神。

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