記者：李承澤

近日，瀋陽警方連續打掉了3個從境外詐騙窩點回流至境內的洗錢、“跑分”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，繳獲涉案銀行卡163張、手機50部、電腦6臺。目前，已初步覈實案件170餘起，涉及全國多個省市，涉案金額達2.1億元人民幣。

斷卡線索牽出“洗錢”中轉站 層層追查斬斷“跑分”利益鏈

2021年4月初，瀋陽警方在對涉案銀行賬戶線索進行研判時發現曲某某（女，46歲）名下一張銀行卡涉及浙江省杭州市一起虛假投資詐騙案件。警方依法將曲某某傳喚至公安機關，經詢問，曲某某對出售銀行卡獲利的違法事實供認不諱，同時供認出收購銀行卡的犯罪嫌疑人梁某某（男，27歲）。

4月13日，辦案民警在梁某某家中將其抓獲。經審訊，梁某某供述了其從2020年開始收買販賣銀行卡，並幫助韓某等人轉移涉詐騙資金、“跑分”洗錢從中獲利的犯罪事實。獲悉此情後，瀋陽警方立即對“跑分”洗錢團伙進行深度研判，連夜組織警力對該犯罪團伙成員實施抓捕，在新民市胡臺鎮假日歐洲小區將正在作案的韓某（男，33歲）等8名犯罪嫌疑人當場抓獲，繳獲作案用手機22部、銀行卡45張。

據犯罪嫌疑人韓某交代，2018年，其在境外結識一名廈門籍男子，該人爲當地網絡賭博洗錢團伙的總負責人，韓某跟隨該男子在當地學習網絡賭博洗錢手法。2020年，韓某回國後，在國內組建洗錢團隊，繼續爲該男子提供洗錢服務，從中賺取手續費，涉案資金流水累計7000餘萬元，從中非法獲利130餘萬元。該團隊分工明確，有人負責收購銀行卡，有人負責對接上家派單，有人負責實施操作，還有人負責監督管理。根據分工不同，韓某負責每月發放固定工資和提成。

目前，韓某等9名犯罪嫌疑人已被瀋陽警方依法刑事拘留。案件正在進一步審理中。

糾集閒散人員藏匿居民小區服務詐騙團伙賺取不義之財

2021年4月15日，瀋陽警方對涉詐資金流進行分析時，發現多筆被騙資金通過藺某（男，23歲）名下的銀行卡流轉。民警經進一步工作發現，與藺某平時來往較密切的高某（男，32歲）、閆某（女，25歲）的銀行卡也涉及多起詐騙案件，進而判斷3人系一洗錢犯罪團伙。隨後，瀋陽警方通過深度研判，查明該團伙專爲設在境外的詐騙窩點提供轉移涉詐資金“洗錢”服務，每天資金流水多達200萬元人民幣。同時，辦案民警經過祕密偵查，迅速查清了3人在瀋陽市鐵西區某小區的落腳點。4月15日17時許，辦案民警將正在實施犯罪的3人當場抓獲，繳獲作案用手機17部、電腦6臺、手機卡11張、銀行卡68張。

經審訊，犯罪嫌疑人高某供述其曾經在境外專門從事電信網絡詐騙犯罪活動。2019年回國後，高某利用某通訊軟件繼續與境外詐騙窩點勾連，並糾集藺某和藺某女友閆某大肆收購銀行卡，在康平縣某小區租房搭建窩點，爲詐騙團伙提供“跑分”洗錢服務，涉及資金流水近9000萬元人民幣，3人從中非法獲利180餘萬元。

目前，高某等3名犯罪嫌疑人已被瀋陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

賣卡人充當詐騙分子幫兇跑分客淪爲“殺豬盤”劊子手

2021年3月，瀋陽警方接到公安部轉遞線索：姜某某（男，37歲）在某銀行辦理的兩張銀行卡涉及多起電信網絡詐騙案件，迅速將姜某某抓獲。經審訊，姜某某供述了其多次辦理銀行卡，然後經“中間人”介紹將卡賣給他人的犯罪事實。

隨後，警方通過縝密偵查，查明“中間人”張某（男，24歲）的真實身份，並於4月12日在瀋陽市鐵西區某賓館內將張某以及正與張某密謀收購銀行卡的董某（男，25歲）、李某陽（男，29歲）抓獲。

根據張某等人的交代，警方乘勝追擊，於當日在瀋陽市鐵西區、瀋河區將李某賀（男，25歲）、魏某某（男，31歲）等5名犯罪嫌疑人抓獲，現場繳獲銀行卡50張，作案手機11部。

經查，犯罪嫌疑人李某賀和魏某某都曾經在境外“殺豬盤”詐騙窩點長期從事犯罪活動。2020年11月，二人回國後，分別在瀋陽市和牡丹江市組建洗錢團隊，並發展董某、李某陽二人爲其收購銀行卡。李某賀負責與境外“殺豬盤”詐騙窩點人員進行聯繫，領取洗錢任務，在短短數月內就幫助詐騙集團轉移資金4000餘萬元。

目前，李某賀等8名犯罪嫌疑人已被瀋陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取佣金，致使大量涉詐資金流向境外。

警方提醒：切勿因爲眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用於詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成爲犯罪“幫兇”，被依法追究法律責任，也可能導致其他人的血汗錢、養老錢付諸東流，造成不可挽回的財產損失。爲一時利益誤入歧途，走捷徑的生財之道，必定要承擔法律責任。（總檯央視記者 李承澤）