原標題:上海市人民檢察院第二分院對一特大集資詐騙案件依法提起公訴

近日,上海市人民檢察院第二分院依法以涉嫌集資詐騙罪,對萬屹資產管理(上海)有限公司(以下簡稱“萬屹公司”)實際控制人徐雷、夏海波提起公訴。

上海市人民檢察院第二分院起訴指控:2014年11月起,被告人徐雷、夏海波與同案人董某某(另案處理)共同設立並實際控制萬屹公司及兩家商業保理公司等關聯公司,將關聯公司或個人的銀行賬戶作爲資金池,共同商議決定公司運作經營。

2017年8月起,萬屹公司以發行理財產品的方式對外募集資金,通過虛構投資項目或債權、虛假貿易自融等方式,以高收益、承諾到期兌付本息等爲誘餌向社會公衆非法集資,並在已無法兌付本息時繼續發行、發新還舊,以維持資金鍊,未兌付金額特別巨大。經審計,募集的資金經歸集資金池後與其他資金混同,被用於兌付前期理財產品的本息、支付高額銷售提成和運營成本、炒作股票、收購不良資產等。

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