起底數字資產交易平臺亂象
原標題：起底數字資產交易平臺亂象
“引流”藏套路 宣傳似傳銷 交易涉洗錢
● 本報記者 葉斯琦 王方圓
山雨欲來風滿樓。
數字貨幣價格頻繁暴漲暴跌、投機炒作氛圍狂熱，圍繞數字資產的亂象甚至犯罪行爲已引起各方高度關注。日前，比特幣交易再遭商業銀行“封堵”就是一例。
中國證券報記者近期調研發現，數字資產交易平臺魚龍混雜已有時日，亂象頻發：有交易平臺將老年人當作“收割對象”，“引流”套路涉嫌傳銷；有交易平臺與“帶單老師”合作，投資者“上鉤”後，用技術手段使投資者受損；還有交易平臺淪爲跨境“洗錢”工具，逃避外匯監管等等。接受中國證券報記者採訪的專家指出，這些交易平臺嚴重損害了投資者權益，加強監管刻不容緩。
從暴富躁動到慘被“收割”
數字貨幣是電子貨幣形式的替代貨幣。目前，市場上有兩大主流數字貨幣：一類是各國央行相繼推出的央行數字貨幣，承擔着法定貨幣的職能；另一類是以比特幣爲代表的私營加密貨幣，更多被視爲可投資的數字資產，成爲交易平臺上的炒作對象。
“若交易平臺每天交易額達100億元，每個股東每天至少可得2800元分紅！未來財富不可限量！”日前，在數字資產交易平臺“SPS交易所”的一次會議上，中國證券報記者感受到現場瀰漫着躁動的氛圍，彷彿一夜暴富的機會唾手可得。
會場上，主講人激情澎湃地鼓動投資者投資該交易平臺發行的數字資產HHS幣。然而，天上真的會掉餡餅嗎？
中國證券報記者輾轉聯繫到小陳。談及這段遭遇，小陳一肚子苦水。去年10月，小陳母親在一名自稱是哈希頓區塊鏈（深圳）有限公司負責人引導下，投資了“SPS交易所”發行的HHS幣。
“當時我媽跟我借了幾萬塊錢，一開始我也沒多問她拿錢去幹啥。後來，她竟然要發展我做下線，我才發現事情不對。”小陳告訴中國證券報記者，他母親早期投資的款項已無法提取了。
雖然小陳一再告誡，但母親仍對“SPS交易所”深信不疑，萬分期待手中的幣價值暴漲。現在家庭內部對立情緒嚴重，小陳頗爲無奈。
暗夜狂奔 亂象重重
中國證券報記者瞭解到，目前全球至少有600家正在運營的交易平臺，在這些平臺上，各類數字資產“你方唱罷我登場”。
然而，這些交易平臺良莠不齊，不少交易平臺在黑暗中狂奔，暗藏的亂象令人不寒而慄。
小陳母親遭遇的就是“引流”套路，哈希頓正是所謂的“引流”公司。哈希頓一位成員告訴中國證券報記者，投資HHS幣後就可以成爲“SPS交易所”的會員，若發展足夠多的下線，有望成爲該交易平臺原始股東。
這種“拉人頭”方式與傳銷異曲同工，靠數字貨幣漲勢哄騙用戶，通過發展下線的方式來擴大市場，具有很強滲透力。小陳向中國證券報記者提供的一張截圖顯示，除深圳外，哈希頓還將業務拓展至廣州、佛山、長沙、武漢等地，僅小陳所在的縣級市投資者微信羣就超過400人。
除了“引流”，“帶單”背後的套路同樣觸目驚心。所謂“帶單”，就是“帶單老師”指導某個幣種的買入、賣出點位，引導用戶在交易平臺上交易。一名自稱與“BTA交易所”合作的“帶單老師”李明（化名）介紹，自己會爲用戶提供某個幣種的交易策略，引導用戶在指定交易平臺進行跟單交易，頻繁“做短線”。李明告訴記者，自己所在團隊的“帶單老師”多達50人。
跟着“帶單老師”真的能穩定盈利嗎？答案無疑是否定的。不僅如此，中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席於佳寧指出，有些情況下，“帶單老師”會將客戶引至黑交易平臺進行交易，一開始黑交易平臺會讓用戶賺取微小利潤，後來則會利用拒絕成交、高位強平、極端行情無法操作，甚至關機跑路、無法提幣等手段惡意造成投資者虧損，甚至爆倉。
此外，還有交易平臺涉嫌非法集資，淪爲洗錢工具。（下轉A02版）
