周某被抓獲歸案

“我不上訴了！”5月26日，被法院一審以詐騙罪判處有期徒刑十一年九個月的周某向浙江省金華市婺城區檢察院辦案檢察官於方正表示，並在紙上寫下“願以後笑裏都是肆意灑脫，眼裏滿是星辰大海……”

至此，這起浙江三級檢察機關運用多專業融合技術鑑定、讓證據“開口說話”的案件終於辦結。

代購資金流入數個外省賬號

1995年出生的周某，真實身份是江蘇省一名普通女孩。不過，她在某二手名品網站上爲自己打造了另一重身份——一名在美國名校留學的博士，靠代購奢侈品賺取生活費，看上去充滿神祕感又很勵志。

熱門款式的名牌包表，在她手上，大多可以低於市場價買到。於是，先後有多名買家找她代購，但不久後，客戶們就發現不對勁了。

金華市的小麗，之前在某二手交易平臺認識了周某，互加微信。2020年初，小麗得知周某“在美國讀博”，兩人在微信上越聊越投機，對她更加信任，便在周某處定了一塊名錶。2萬餘元貨款打過去後，周某發來的快遞單號卻一直無法追蹤，諮詢客服後得知，該單號系僞單號。在小麗多次催促還錢後，周某又發來一張轉賬記錄，記錄是有了，可錢遲遲未到賬，小麗發現被騙，於是報警。同年4月23日，周某被抓獲並取保候審。

5月27日，該案移送婺城區檢察院審查起訴。當時，案卷中只有小麗一名被害人。檢察官在審訊時，周某百般抵賴，堅稱自己沒有詐騙小麗，辯稱“我賣的東西，都是委託國外的朋友買的”。既然賣了那麼多，就不可能只有小麗一個人受騙，檢察官判斷可能還有別的被害人。

另外，周某始終辯解，她曾委託國外買手代購，並支付定金，東西都已寄到半路，只是後來因爲自己手機系統刪除重裝，與買手失去聯繫。隨後，周某又提供了多張國外銀行轉賬記錄與國際物流單據。

令檢察官納悶的是，周某收取的資金都流入了數個外省賬號，周某辯解，這就是買手使用的外貿公司賬號。

向境外機構求證難度極大，案件可能存在其他被害人，手機數據不全，這些都成爲擺在檢察官面前最棘手的問題。

檢察官輾轉找到關鍵證據

檢察官決定退回公安機關補充偵查，但是退回補充偵查的效果並不佳，案件事實還是沒有查清，而且關鍵的技術性證據缺失。爲了覈實詐騙線索，查明詐騙手段，於方正向院領導申請，準備到現場取證、做筆錄，展開自行補充偵查。2020年10月底，該院啓動法律監督事項案件化辦理機制，併成立由專業檢察技術人員在內的辦案組，開展自行補充偵查等工作。

辦案組隨即對周某的手機進行數據恢復，果然，微信聊天記錄、瀏覽記錄等數據如滾雪球般激增。結合小麗提供的信息，檢察官又找到散落在全國各地的多名被害人。

於方正和負責技術採集的幹警用時半個月，輾轉江蘇南京、蘇州，廣東廣州，湖南長沙，甘肅蘭州等地，調取周某的銀行卡流水單據，並和幾名被害人面對面交流，採集了很多原始的數據證據。

在長沙，檢察官找到了和周某使用同一賭博網站、並向同一賬號轉錢的證人。經證明，這些賬戶並不是外貿公司的賬戶，而是賭博網站用於洗錢的下游賬號。

最終，檢察官共製作了13本卷宗，這也成爲後來構成完整證據鏈的關鍵性證據。此時，周某涉嫌詐騙金額已從2萬元增加到65萬元。

所有掩飾被一一揭穿

面對多樣化的技術性證據與專門性證據，該院向浙江省、金華市檢察院技術部門請求支援。隨後，浙江省檢察院檢察技術處處長董梁擔綱，組織三級院技術人員採取多重技術對證據進行鑑定。

首先是電子數據鑑定。檢察技術人員在對周某的手機進行技術性恢復後，發現周某所辯稱的買手均不存在，且瀏覽器還有大量轉賬圖片模板、賭博網站等歷史記錄。

同時，董梁等人運用高精度分析軟件進行圖像鑑定。在“天眼”之下，周某所提供的轉賬圖片漸漸露出馬腳。

“從檢驗情況和內容分析來看，短信圖片中備註信息爲修圖軟件留下的痕跡，圖像噪聲分析不一致，快遞單號數字字體與其他字體完全不一致；轉賬圖片中，圖像發生過顏色編輯，噪聲分佈不一致，圖片內左右文字下邊沿水平不平齊，銀行名英文書寫不符合英文規範。”董梁說，技術鑑定顯示，周某所提供的圖片，都有被篡改的痕跡。

在對周某自稱與物流官網客服的對話錄音中，檢察技術人員鑑定發現，其中的英文口語不規範，音頻也經過剪輯處理。

在多重技術融合鑑定下，周某所有的掩飾都被一一揭穿。

更令人意外的是，通過鑑定發現，在被公安機關傳喚的最後一刻，周某還在利用手機修圖軟件修改病歷，僞裝自己因發燒而無法前往的假象。

有了這些技術鑑定結論，辦案檢察官更加踏實了。2021年1月28日，該院決定對周某批准逮捕。隨即，周某在南京落網。

“我們把你的東西寄回家了，你媽媽抱着箱子說，東西回來了，人沒回來。要想早點回家，唯一的路就是早點交代，早日退贓退賠。”審訊時，面對紮實的證據，周某失聲痛哭，認罪悔罪，開始交代自己的犯罪事實，還供述出了其他犯罪事實。

辦案檢察官繼續自行補充偵查，又追加了3名被害人，追加犯罪金額75萬元。到起訴時，周某的詐騙金額已高達140餘萬元。

據周某交代，自己數年前接觸了網絡賭博，一開始能贏不少錢，但漸漸地開始輸多贏少，從這8名被害人處詐騙所得的140餘萬元，都因賭博揮霍殆盡。

2021年3月12日，該院以涉嫌詐騙罪對周某提起公訴；5月21日，婺城區法院公開開庭審理該案，以詐騙罪一審判處周某有期徒刑十一年九個月，並處罰金15萬元。

周某沒有上訴。目前，該判決已經生效。

“這是省市區三級檢察院聯動、以多技術融合鑑定證據作爲主要證據的案件，也是檢察機關強化科技賦能，以技術鑑定讓證據‘開口說話’的有力實踐。”在得知判決結果後，董梁高興地說。

“最高檢多次提出，檢察官辦案要牢固樹立整體質量意識，加強補充偵查的針對性、說理性和指導性，並要求信息技術工作要與辦案融爲一體，爲辦案服務。在該案中，我們將刑檢業務與檢察技術深度融合，充分發揮自行補充偵查主動性，強化審前主導作用，彰顯了檢察擔當。”該院檢察長李良才說。

來源：檢察日報