原標題:幣安迴應被印度監管機構傳喚:消息不實

記者 | 司林威

全球最大加密資產交易平臺幣安遭遇的監管風波不停。

7月30日,彭博社報道,一知情人士稱印度的反洗錢機構正在審查幣安控股有限公司是否在正在進行的涉及博彩應用程序的調查中發揮作用。執法局已傳喚幣安高管進行訊問。印度正在調查由中國運營的博彩應用程序,這些應用程序在過去 10 個月內聚集了超過 100 億盧比(約1.34 億美元)資金,並涉嫌通過 WazirX 加密貨幣交易所洗錢。據稱幣安於 2019 年收購了 WazirX。

彭博社聯繫印度執法局發言人未得到迴應。

同日,馬來西亞證券委員會(SC)發佈公告,要對加密資產交易所幣安採取強制措施。

公告稱,根據資本市場和服務法,所有加密資產交易所運營商必須由證券委員會註冊爲受認證的市場運營者 (RMO)。介於幣安在2020年7月被證券委員會列爲投資者警報名單後,仍然在馬來西亞非法運營,此次公開譴責針對Binance Holdings Limited(註冊在開曼羣島) 、及其首席執行官趙長鵬,以及其他三個幣安實體,即Binance Digital Limited(註冊在英國)、Binance UAB (註冊在立陶宛)和Binance Asia Services Pte Ltd(註冊在新加坡)採取強制措施。

馬來西亞證券委員會要求以上四個幣安實體企業在7月26日起的14個工作日內在馬來西亞禁用幣安的網站以及移動端應用、立即停止所有媒體和營銷活動、立即限制馬來西亞投資者訪問幣安的Telegram羣組,趙長鵬被責令確保上述指令得到執行。

幣安官方就印度監管傳聞和馬來西亞證監會監管公告向界面新聞迴應:

1、“幣安在印度被傳喚”系假消息。Binance.com(幣安主站)沒有被傳喚,信息是公開的,可以查詢。幣安一直在全球幫助犯罪部門打擊犯罪,目前全球合規進程進展順利。

2、關於馬來西亞SC的通知:我們已經注意到來自馬來西亞SC的通知,並且可以確認Binance.com不在馬來西亞境內運營。我們會協助來自各地的監管機構,共同尋找合作的最佳方式。

同日,幣安官網發佈正式公告稱計劃從荷蘭、德國和意大利開始,逐步減少在歐洲地區的衍生產品服務。即日起,荷蘭、德國和意大利的用戶無法在幣安上開設新的期貨賬戶。

此前,幣安已遭到美國、英國、泰國、德國、意大利、新加坡、開曼羣島等多個國家地區的監管警告。

而在此之前,幣安已主動決定退出加拿大魁北克地區。

在監管壓力之下,幣安開始加強反洗錢措施和收縮自己的業務線。

一方面,幣安加強了KYC(實名身份認證)限制,對於僅通過基本賬戶驗證的賬戶,每日提款限額將從2BTC調整爲0.06BTC。

另一方面,幣安開始主動調整衍生品業務。

幣安宣佈,自7月19日起,新增用戶在最初30天內,最高槓杆不得超過20倍;自7月27日起,新增用戶在最初60天內,最高槓杆不得超過20倍。

幣安2021年新推出的股權通證產品也宣佈停止服務。

“今天,我們宣佈將在Binance.com上逐步減少對股票代幣的支持,以將我們的商業重點轉移到其他產品上。即日起,Binance.com無法購買股票代幣,2021-10-14 19:55(UTC)之後,Binance.com將不再支持任何股票代幣。”7月16日,幣安官網公告稱。

重壓之下,幣安甚至正考慮是否要更換CEO。

“我們正積極招募具備監管合規背景的領導人才。幣安現在還沒有直接換掉我這個CEO的計劃。但是我們都非常願意聘請一位具備強合規背景的CEO,來表明我們以合規作爲組織首要目標的決心。”創始人趙長鵬稱。

他還強調,無論現在是在幣安內部,還是外部,都可以申請這個職位。CEO替代計劃(contingency planning)其實從幣安創立之初就已存在了,並且也適用於其他角色。

7月30日晚,幣安創始人趙長鵬在社交媒體稱:“遵守法規是必要的,這不是一種主觀決定。合規會促使市場參與者和規模擴大,而不是萎縮。”

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