阿聯酋央行在週日發佈的一份報告中表示,該行認爲,新冠疫情帶來的非法資金流動風險增加,包括洗錢和恐怖主義融資。

報告稱,在去年的新冠病毒危機期間,使用無證貨幣服務提供商洗錢的情況有所增加,使用電子商務洗錢的情況也有所增加。

“大範圍的封鎖導致電子商務大幅增長。由於在疫情期間轉移資金和貨物的能力有限,非法行爲者正轉向電子商務作爲洗錢工具。”

該央行表示,所謂的“錢騾”(money mule)的數量有所增加,這些人將非法資金存入銀行賬戶,然後提取或電匯到其他地方,並從他們的服務中收取佣金。在大多數情況下,這些賬戶屬於非洲和亞洲的低收入個人。

阿聯酋央行確定了與疫情相關的欺詐風險,如公司或個人提交虛假聲明,以獲得政府刺激支持措施的資格。

“我們繼續監控和了解更多關於新冠疫情在社區的蔓延,我們最近觀察到金融欺詐威脅加劇,尤其是在網絡罪犯利用傳統和數字渠道,遠程實施網絡欺詐的環境中。”

政府間反洗錢監督機構金融行動特別工作組去年表示,需要“根本性和重大的改進”,才能避免將阿聯酋列入其受到更多監控的“灰名單”國家。

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