原標題:溫州公安查獲周焯華跨境賭博犯罪集團 曾發展境內賭客會員8萬餘人

據溫州市公安局“平安溫州”消息,2020年7月,浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。現已查明,以犯罪嫌疑人周焯華爲首、張寧寧等人爲骨幹的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行爲,情節嚴重。近期,溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。

犯罪嫌疑人周焯華,男,中國澳門居民,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

經查明:2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平臺。爲牟取非法利益,周焯華髮展境內人員爲股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動;在中國境內成立資產管理公司,爲賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道爲賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華爲首,張寧寧等人爲骨幹,人員固定、層級明確、人數衆多的跨境賭博犯罪集團。截至2020年7月,以周焯華爲首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12000餘人,發展中國境內賭客會員8萬餘人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序。

根據公安機關查明的犯罪事實,依照《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定,溫州市人民檢察院依法決定以涉嫌開設賭場罪對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。公安機關在此敦促其儘快投案自首,爭取寬大處理。

此外,以周焯華爲首的跨境賭博犯罪集團骨幹成員張寧寧等人因涉嫌開設賭場罪等罪名,已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。(總檯記者 張國亮)

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