上證報中國證券網訊（記者 範子萌）跨境賭博違法犯罪行爲嚴重擾亂外匯市場健康良性秩序，對此，監管堅持“零容忍”強震懾，保持打擊治理高壓態勢。12月3日，國家外匯管理局公開通報10起個人非法買賣涉賭外匯資金案件，向跨境賭博行爲再亮“紅牌”。

記者梳理發現，本次爲2021年第三批涉賭資金非法匯兌案例通報。通報的10起案例中，個案罰款金額均在15萬元人民幣以上。涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽、多樣。

比如，河北籍張某在2019年1月至6月，通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆摺合34.5萬美元，用於境外賭博活動；江蘇籍李某在2019年2月至10月，通過地下錢莊非法買賣外匯6筆摺合44萬美元，用於境外賭博活動。

上述涉案個人違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行爲。根據《外匯管理條例》第四十五條，分別被處以罰款35.5萬元人民幣、31.1萬元人民幣。

賭博往往“十賭十騙”、“十賭十輸”，並以重重陷阱作餌，跨境賭博更是如此。不法人員爲了攫取非法鉅額利益，依託境外賭場對中國公民進行招賭、吸賭，組織我公民出境賭博。

“跨境賭博嚴重危害人民羣衆財產安全，賭博資金流轉作案威脅國家經濟金融安全和社會穩定。”外匯局相關部門負責人對記者表示，外匯局始終高度重視跨境賭博“資金鍊”治理，嚴厲查處跨境賭博資金非法轉移。

“外匯局將配合有關部門合力斬斷跨境賭博‘資金鍊’，始終保持打擊治理決心不變、懲治違法犯罪力度不減，全力維護國家經濟金融安全和社會穩定。”該負責人表示。

下一步，外匯局將堅持“零容忍”強震懾，堅決打擊通過地下錢莊轉移賭資等外匯違法違規行爲，依法從嚴從重懲處。同時，鞏固聯合打擊成效，加強與公安機關、人民銀行等部門的協調配合，推動各方資源整合，優化線索共享機制，突出精準、高效，提高持續治理能力。此外，強化資金渠道監管，以案倒查，加大對跨境賭博資金交易涉及的銀行、支付機構的檢查力度，督促銀行、支付機構進一步提升風險防範意識和交易鑑別能力。