上證報中國證券網訊(記者 範子萌)跨境賭博違法犯罪行爲嚴重擾亂外匯市場健康良性秩序,對此,監管堅持“零容忍”強震懾,保持打擊治理高壓態勢。12月3日,國家外匯管理局公開通報10起個人非法買賣涉賭外匯資金案件,向跨境賭博行爲再亮“紅牌”。

記者梳理髮現,本次爲2021年第三批涉賭資金非法匯兌案例通報。通報的10起案例中,個案罰款金額均在15萬元人民幣以上。涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌,運作手法隱蔽、多樣。

比如,河北籍張某在2019年1月至6月,通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆摺合34.5萬美元,用於境外賭博活動;江蘇籍李某在2019年2月至10月,通過地下錢莊非法買賣外匯6筆摺合44萬美元,用於境外賭博活動。

上述涉案個人違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行爲。根據《外匯管理條例》第四十五條,分別被處以罰款35.5萬元人民幣、31.1萬元人民幣。

賭博往往“十賭十騙”、“十賭十輸”,並以重重陷阱作餌,跨境賭博更是如此。不法人員爲了攫取非法鉅額利益,依託境外賭場對中國公民進行招賭、吸賭,組織我公民出境賭博。

“跨境賭博嚴重危害人民羣衆財產安全,賭博資金流轉作案威脅國家經濟金融安全和社會穩定。”外匯局相關部門負責人對記者表示,外匯局始終高度重視跨境賭博“資金鍊”治理,嚴厲查處跨境賭博資金非法轉移。

“外匯局將配合有關部門合力斬斷跨境賭博‘資金鍊’,始終保持打擊治理決心不變、懲治違法犯罪力度不減,全力維護國家經濟金融安全和社會穩定。”該負責人表示。

下一步,外匯局將堅持“零容忍”強震懾,堅決打擊通過地下錢莊轉移賭資等外匯違法違規行爲,依法從嚴從重懲處。同時,鞏固聯合打擊成效,加強與公安機關、人民銀行等部門的協調配合,推動各方資源整合,優化線索共享機制,突出精準、高效,提高持續治理能力。此外,強化資金渠道監管,以案倒查,加大對跨境賭博資金交易涉及的銀行、支付機構的檢查力度,督促銀行、支付機構進一步提升風險防範意識和交易鑑別能力。

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