中國警察網訊 記者林珊、通訊員侯憲鋒、宋敏報道：近日，山東省濟寧市公安局市中分局從資金流、信息流、人員流等方面開展研判、抓捕、審訊工作，搗毀一個跨境“殺豬盤”電詐團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人50名，帶破全國各地案件156起，涉案金額2000餘萬元。

包賺不賠，女子被騙90餘萬元

2021年8月23日13時許，居民王女士到市中分局太白東路派出所報警，稱8月初一名男子通過某音樂平臺留言與其搭訕，短暫交流後，雙方添加微信好友進行聊天，感情逐漸升溫發展爲網絡戀人。隨後男子讓王女士下載一款App，稱在上面投資包賺不賠，在他的指導下，王女士往平臺裏投了2萬元。幾秒鐘後她便掙了200多元，嚐到甜頭的王女士隨即繼續投資。之後5天裏，在該男子的引誘下，王女士先後將91萬餘元分21筆全部投進了平臺。

當王女士仍沉浸在發財夢裏時，她突然發現投入資金無法提現，意識到被騙的王女士隨即報警。經過公安機關初查，涉案銀行賬戶共計21個，卡主涉及5省13人。

循線追蹤，洗錢嫌疑人落網

案件發生後，市中分局立即召集新型犯罪研究作戰中心、刑偵、網安、太白東路派出所等相關單位成立“8·23”專案組展開偵破工作。專案組決定從資金流入手，圍繞資金走向調取涉案賬戶資金流水記錄展開調查，發現其中涉案卡主張某的名下銀行卡連續開換卡，有重大嫌疑，遂進行重點研判，並於2021年8月24日在聊城市東昌府區將嫌疑人張某抓獲歸案。

經過審訊，張某交代認識爲境外犯罪團伙轉賬洗錢的李某，將自己的銀行卡提供給其使用，可以獲取轉賬金額1.5％的佣金。隨即在當地警方的協助下，專案民警先後將李某及其同夥王某等6人抓獲。爲了逃避打擊，李某團伙資金到賬後秒級轉賬，涉及的賬戶層級多，團伙成員之間聯繫方式均採用匿名社交軟件聯繫，且李某團伙的上線在境外，這給案件的偵控追蹤帶來了難度。

關聯偵查，電詐團伙浮出水面

專案民警通過對所有涉案網絡賬戶進行綜合分析、關聯偵查，分析該案應是一起嫌疑人在西南邊境境外對我國境內受害人實施犯罪的“殺豬盤”類電信網絡詐騙案件。

2021年9月8日，專案民警發現涉案微信賬號突然在重慶市上線，經分析該人應爲涉案微信賬戶實際註冊人呂某。9月10日，辦案民警奔赴重慶永川將呂某抓獲。呂某交代，爲獲利他以每個50元的價格將自己的3個微信號賣給了彭某，其中一個就是涉案微信號。根據線索，專案組民警將犯罪嫌疑人彭某抓獲。彭某交代了大量收購微信、QQ等社交聊天軟件賬號的事實，並交代所收購的賬號以每個300至500元的價格賣給了上線——曾經在境外從事電信詐騙活動的李某某，且目前李某某就在重慶。經過摸排，民警將李某某抓獲。2021年10月12日，在四川省德陽市中江縣，民警將僞裝網絡戀人，誘導王女士進行投資的犯罪嫌疑人梁某抓捕歸案。

全面收網，抓獲嫌疑人50名

犯罪嫌疑人李某某交代，他所在的詐騙團伙有50餘人，都是近年來偷渡到境外的。該詐騙團伙採取“殺豬盤”手法誘騙國內女性進行網絡投資，爲首的爲胡某。

專案組在確定該團伙的基本框架後，對境外迴流嫌疑人員進行大量分析、比對、辨認，最終確定了部分涉案嫌疑人的真實身份信息。同時發現這些嫌疑人近一年不在國內，民警分析認定應該還在境外從事電信詐騙活動。專案組密切關注該團伙境外迴流人員動向，等待最佳抓捕時機。懾於國內公安機關對電信網絡詐騙案件的高壓嚴打態勢，胡某犯罪團伙涉案嫌疑人陸續入境回國。2021年10月、2022年2月底、3月初，專案民警先後赴雲南省孟連縣、四川省成都市青羊區、德陽市中江縣、綿陽市涪城區、梓潼縣等地成功抓獲境外迴流電詐犯罪嫌疑人41名。目前上述50名團伙成員均已被公安機關依法採取刑事強制措施，此案正在進一步偵辦中。