原標題 “加密貨幣女王”成FBI頭號通緝犯，她創立的維卡幣在中國涉案超150億元

記者 | 馮賽琪

當潮水退去，才知道誰在裸泳。

近日，美國聯邦調查局（FBI）公佈了一則逃犯名單。曾經風靡幣圈的維卡幣（one coin）創始人Ruja Ignatova赫然在列。她曾被冠以“加密貨幣女王”（Cryptoqueen）的稱號，而如今則被列入FBI頭號通緝犯名單。Ruja Ignatova被法院指控出售的維卡幣是假加密貨幣，並以此欺騙了全球數億投資者40億美元（約合人民幣267.74億元）。

圖片來源：FBI官網

美國曼哈頓聯邦高級檢察官Damian Williams表示，Ruja Ignatova利用了早期投資者對加密貨幣的瘋狂猜測，完美地安排了一場騙局，他將維卡幣發行稱之爲 “歷史上最大的龐氏騙局之一”。

據悉，FBI將提供10萬美元來懸賞抓捕Ruja Ignatova。

2014年，Ruja Ignatova和合夥人創立了維卡幣，總部位於保加利亞，作爲一種新的虛擬貨幣進行營銷。

在其官方介紹資料中，Ruja Ignatova是保加利亞康斯坦茨大學經濟學碩士、牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士，曾擔任保加利亞規模最大的基金管理公司的CEO和CFO。

當時正值虛擬貨幣概念大熱，Ruja Ignatova利用了投資者的興奮情緒，虛假宣傳維卡幣的概念，以吸引人們投資，他們通過傳銷的方式來推廣維卡幣。

她的“高光時刻”是在2016年夏天倫敦溫布利球場開萬人宣講會，9萬名觀衆座無虛席。

雖然她使用了許多與虛擬貨幣相關的術語，但FBI認爲，維卡幣不是以加密貨幣的傳統方式開採的。此外，維卡幣的價值是由公司決定的，而不是市場需求。FBI工作人員表示：“維卡幣聲稱擁有私人區塊鏈，而不是分散式區塊鏈平臺或者公共區塊鏈平臺，在這種情況下，投資者只能無條件地信任其價值。”

實際上，Ruja Ignatova的目標正是那些不熟悉加密貨幣運行邏輯，瘋狂跟風的投資者。但其公司還上線了有關加密貨幣投資的課程，並且價值不菲，意圖通過這種方式表現得更加專業，掩蓋維卡幣騙局。

2017年10月，Ruja Ignatova在美國被指控。美國紐約南區地區法院發佈了逮捕令，Ruja Ignatova收到風聲後藏了起來，至今仍沒有被發現蹤跡。2018年2月，她被指控存在電匯欺詐、洗錢、證券欺詐等違法犯罪行爲。

維卡幣的風也刮到了中國。

截至2018年5月，維卡幣組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140餘層、註冊會員賬號200餘萬個，涉案金額達150餘億元人民幣。據悉，該案歷時兩年，湖南株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，追繳涉案款項近17億元人民幣。

根據株洲檢察院起訴書，維卡幣組織系由保加利亞人魯某某等建立，並向我國境內推廣。該組織打着“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等旗號，聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入鉅額資金到該其設立的網站，並設立門檻，會員一旦註冊不能退會，不能退款，但不會事先告知，具有欺騙性。

要成爲“維卡幣”傳銷會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應級別“激活碼”註冊成爲不同級別的會員，即入門級130歐元、進階級530歐元、專業級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030元、至尊大亨級12530歐元、節日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元。維卡幣上線會員則通過發展下線會員獲得相應的回報。

法院認爲，維卡幣組織實質上系要求參加者支付相應金額購買維卡幣激活碼以獲得加入會員資格，並按照投資的金額及發展的先後順序組成層級，以直接或間接發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，並以高額回報引誘他人蔘加的傳銷組織。

2018年5月，株洲檢察院將公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最後4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。