出借銀行卡

或介紹他人出借銀行卡

都可能涉嫌犯罪!

6月28日,

晉江市公安局東石派出所破獲

一起快遞理賠詐騙案,

抓獲犯罪嫌疑人2名。


小徐今年27歲,江西人,在晉江東石一家物流公司上班。4月27日下午,正在上班的他接到一通陌生電話,稱其在網上購買的商品被快遞公司遺失,現準備進行理賠,讓其在網上操作一個備用金項目。


小徐按照對方的要求操作了一番後,發現有些不對勁,就趕緊停止繼續操作。沒想到的是對方竟發來一條短信稱因爲操作錯誤,理賠通道未關閉,將在接下來的36個月裏,每個月扣除小徐銀行卡上500元,還說小徐涉嫌惡意領取理賠金,會影響個人徵信。


一聽說還會影響個人徵信,小徐慌了,趕緊點擊了對方發來的一個網址進入售後服務諮詢。售後讓小徐把錢都集中到一張銀行卡,然後轉入到另外兩個銀行賬戶裏面。小徐總共轉了4739.24元,發現被騙後趕緊報了警。


民警分析研判小徐被騙資金流向,鎖定一名重慶籍男子龍某有重大作案嫌疑,並於6月28日趕赴重慶將其抓獲。


今年29歲的龍某也是當地一家物流公司的員工,據其交代,他在同事蔣某的介紹下,於4月下旬將自己的四張銀行卡出借給他人用於轉賬,獲得收益1800元。“同事說錢到了取出來再存進對方的卡里就可以了,每取10萬元就有3500元的抽成。”龍某說。


根據龍某提供的線索,民警隨後將蔣某抓獲。


令民警想不到的是,蔣某在去年就因出售自己的銀行卡,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被重慶當地警方處以刑事強制措施。不同的只是這一次,蔣某不再出售自己的銀行卡,而是介紹同事出借銀行卡。


蔣某交代,他介紹同事出借銀行卡,從中獲取佣金900元。目前,龍某和蔣某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪都被公安機關依法處以刑事強制措施,該案還待進一步審查。




警方提醒

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廣大羣衆要注意保護個人隱私信息,不要貪圖一時之利,出租、出借、出售自己的個人身份信息、銀行賬戶、支付賬戶等信息,否則將受到法律的嚴懲。






本報記者:闕楊娜 通訊員 莊凌龍 葉雅旋

本期編輯:顏雅

本期審覈:方錦樅 王君

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