湖北鹹安長江村鎮銀行違規被罰大股東爲武漢農商行

中國經濟網北京12月5日訊央行網站近日公佈的行政處罰信息公示表（武銀罰字〔2022〕第17號）顯示，湖北鹹安長江村鎮銀行有限責任公司未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送可疑交易報告。中國人民銀行武漢分行對其罰款40萬元。

同日公佈的武銀罰字〔2022〕第18號顯示，柴莉芳（時任湖北鹹安長江村鎮銀行有限責任公司財務會計部總經理）對湖北鹹安長江村鎮銀行有限責任公司以下違法違規行爲負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行武漢分行對柴莉芳罰款1萬元。

武銀罰字〔2022〕第19號顯示，錢芬（時任湖北鹹安長江村鎮銀行有限責任公司風險控制部總經理）對湖北鹹安長江村鎮銀行有限責任公司以下違法違規行爲負有責任：未按規定報送可疑交易報告。中國人民銀行武漢分行對錢芬罰款1萬元。