證券代碼：600363     證券簡稱：聯創光電      編號：2023-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 回購註銷原因：江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年限制性股票激勵計劃中1名激勵對象朱濱先生因個人原因離職，不再具備激勵對象資格；根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）及公司《2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱《激勵計劃》）的有關規定，公司決定對上述原激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計20,000股進行回購註銷。

● 本次註銷股份的有關情況

一、本次限制性股票回購註銷的決策與信息披露

1、2020年10月12日，公司召開了2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。具體內容詳見公司於2020年10月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《2020年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2020-038）。

2、根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司於2023年3月16日分別召開了第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，同意根據《管理辦法》及公司《激勵計劃》的有關規定，對原激勵對象朱濱先生已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計20,000股進行回購註銷。具體內容詳見公司於2023年3月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關於回購註銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

3、根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司就上述股份回購註銷事項履行了通知債權人程序，具體內容詳見公司於2023年3月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關於回購註銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2023-013），至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關債權人要求清償債務或提供相應擔保的要求。

二、本次限制性股票回購註銷情況

（一）本次回購註銷限制性股票的原因及依據

根據《激勵計劃》規定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期定期存款利息之和回購註銷。

鑑於激勵對象朱濱先生1人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，故公司對上述1名激勵對象持有的已獲授但未解除限售的限制性股票予以回購註銷。

（二）本次回購註銷的相關人員、數量

本次回購註銷限制性股票涉及原激勵對象朱濱先生1人，合計擬回購註銷限制性股票20,000股；本次回購註銷完成後，剩餘股權激勵限制性股票4,648,000股。

（三）回購註銷安排

公司已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請開立了股份回購專用賬戶（賬號：B884961841），並向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理對上述1人已獲授但尚未解除限售20,000股限制性股票的回購過戶手續。預計本次限制性股票於2023年5月24日完成回購註銷，公司後續將依法辦理相關工商變更登記手續。

三、回購註銷限制性股票後公司股份結構變動情況

公司本次回購註銷限制性股票後，公司股本結構變動情況如下：

單位：股

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購註銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規及《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已覈實並保證本次回購註銷限制性股票涉及的對象、股份數量、註銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購註銷事宜，且相關激勵對象未就回購註銷事宜表示異議。如因本次回購註銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

江西求正沃德律師事務所認爲：本次回購註銷符合《激勵管理辦法》《公司章程》《激勵計劃》的相關規定，合法合規；公司尚需依法履行本次回購註銷的後續信息披露義務並辦理股份回購登記、減資等手續。

特此公告。

江西聯創光電科技股份有限公司董事會

二二三年五月二十二日