杭州鋼鐵股份有限公司關於子公司對外投資的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司杭州杭鋼金屬材料電子商務有限公司(以下簡稱“杭鋼電商”)與玉環市交通投資集團有限公司（以下簡稱“玉環交投”）、浙江業洲供應鏈管理有限公司（以下簡稱“業洲公司”）擬按照65%：10%：25%的股權比例共同出資設立浙江杭鋼智慧供應鏈有限公司（以市場監督管理部門登記註冊爲準）作爲項目公司，投資建設杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目（一期）。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司註冊資本爲8億元，不足部分由項目公司自籌。
● 本次投資不涉及關聯交易，也不構成上市公司重大資產重組。根據相關規定，本次投資無需提交公司股東大會審議。
● 風險提示：
1、市場風險：如果國家宏觀經濟趨勢不及預期，本項目打造的汽摩配產業生態圈能級、體量、交易規模不及預期將會影響到項目的經營能力和利潤水平，從而帶來一定的市場經營風險。
2、政策風險：如果國家及項目所在地相關產業扶持政策、土地開發和利用政策、環境保護政策、產業稅收政策等發生變化，可能會帶來項目建設的一些障礙或帶來經營成本的增加，存在一定的政策風險。
3、模式創新風險：本項目投資主體在商業模式創新和多產業協同等方面均是首次嘗試，是製造業、現代服務產業“兩業融合”新業態的探索者，是杭鋼“兩業融合”試點項目，商業模式具有創新性，且是鋼材貿易、智能智造、供應鏈金融、再生金屬資源回收四個產業場景融合發展，項目要素多、模式新、投資大等特點，特別是共享產能中心，前期重資產投資廠房建設，爬坡期長，業務推動有挑戰性，帶來一定的經營風險。
4、項目合作風險：本項目爲多股東合作，各股東專注業態、經營理念及公司治理方式均有不同，對後續項目建設及運營會產生影響。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
爲加強公司鋼鐵智造產業鏈延伸力度，發揮公司數字經濟、資源綜合利用等產業的橫向整合作用，實現先進製造業和現代服務業深度融合，公司下屬子公司杭鋼電商擬與玉環交投、業洲公司共同出資設立浙江杭鋼智慧供應鏈有限公司（以市場監督管理部門登記註冊爲準），並以該新設公司爲實施運營主體（即項目公司），投資建設杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目（一期）（以下簡稱“杭鋼玉環項目”“項目”或“本項目”）。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司註冊資本爲8億元，不足部分由項目公司自籌。杭鋼電商、玉環交投、業洲公司按照65%：10%：25%的股權比例認繳項目公司8億元註冊資本，即杭鋼電商出資5.2億元。
（二）審議情況
公司於2023年5月29日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關於子公司設立合資公司並投資建設杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。
本次審議的事項不屬於關聯交易和重大資產重組事項。設立項目公司尚需市場監督管理部門覈准。
二、投資合作方情況
（一）玉環市交通投資集團有限公司
1、基本情況
統一社會信用代碼：91331021751926883Y
公司類型：有限責任公司
法定代表人：王偉
註冊資本：20000萬人民幣
成立日期：2003年07月08日
住所：浙江省玉環市玉城街道廣陵路126號2-4樓（僅限辦公）
經營範圍：一般項目：交通基礎設施項目投資及經營管理，房地產開發，土地整理，停車場服務；樹木種植經營；城市綠化管理；廣告製作；土石方工程施工；農村民間工藝及製品、休閒農業和鄉村旅遊資源的開發經營；加油站項目籌建（不得從事經營活動）。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：水產養殖(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲準)。
2、股權結構：
3、最近一年及一期的財務數據如下：截至2022年12月31日（經審計），玉環交投的總資產17,600,126,381.29元，所有者權益9,871,707,293.73元，2022年度實現營業收入572,374,144.39元，淨利潤23,120,867.02元；截至2023年3月31日（未經審計），玉環交投的總資產18,504,678,236.34元，所有者權益10,001,844,587.09元，2023年第一季度實現營業收入8,257,605.86元，淨利潤-17,269,581.12元。
4、玉環交投非本公司關聯方，與本公司不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。
（二）浙江業洲供應鏈管理有限公司
1、基本情況
統一社會信用代碼：91331021344168085K
公司類型：有限責任公司
法定代表人：曾水平
註冊資本：9580萬人民幣
成立日期：2015年07月08日
住所：浙江省玉環市玉城街道解放塘農場
經營範圍：一般項目：供應鏈管理，物流信息諮詢服務，汽車配件、摩托車配件製造、加工及銷售，鋼壓延加工，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），有色金屬合金加工銷售（不含熔鍊鑄造，不含危險化學品）(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲準)。
2、股權結構：
3、最近一年及一期的財務數據如下：截至2022年12月31日（未經審計），業洲公司的總資產541,969,588.24元，所有者權益162,724,237.98元，2022年度實現營業收入1,348,568,804.99元，淨利潤10,289,633.93元；截至2023年3月31日（未經審計），業洲公司的總資產537,082,786.02元，所有者權益171,679,516.37元，2023年第一季度實現營業收入268,580,985.86元，淨利潤8,955,278.39元。
4、業洲公司非本公司關聯方，與本公司不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。
三、投資標的基本情況
（一）項目公司基本情況
1、公司名稱：浙江杭鋼智慧供應鏈有限公司（籌）
2、註冊地址：浙江省台州市玉環市
3、公司類型：有限責任公司
4、註冊資本：8億元人民幣
5、股權結構：
6、出資方式及資金來源：以貨幣資金形式投入，由項目公司各股東自籌。
7、經營範圍：製造：汽車、摩托車零部件及毛坯製造；廢舊金屬加工；實業投資；服務：電子商務的技術諮詢、技術開發、技術服務、成果轉讓、投資諮詢、投資管理；經濟信息諮詢；企業管理諮詢；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）；國內貨物運輸代理；倉儲服務（除危險化學品）；自有房產出租；物業管理；網上批發、零售：汽車、摩托車零部件、金屬材料。
8、董事會及管理人員安排：（1）公司設董事會，董事會由7名成員組成，其中杭鋼電商委派4名董事，玉環交投委派1名董事，業洲公司委派2名董事。董事長由杭鋼電商委派產生。（2）公司設監事會，由3名監事組成，其中杭鋼電商和業洲公司各委派1名，公司職工監事1名，監事會主席由杭鋼電商委派產生。（3）公司設總經理1名，由杭鋼電商推薦，並經董事會聘任。副總經理、財務負責人等高級管理人員由總經理提名，並經董事會聘任。
以上註冊登記信息爲擬申報信息，具體以市場監督管理部門登記註冊爲準。
（二）投資項目基本情況
1、項目名稱：杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目（一期）
2、項目地址：浙江省台州市玉環市玉城街道箬笠礁
3、項目性質：新建
4、建設單位：浙江杭鋼智慧供應鏈有限公司（籌）
5、建設內容：建設“一雲倉、一中心、一平臺、一基地”及綜合賦能中心。主要包括：汽摩配鋼材中央雲倉及配送中心、毛坯智造產能共享中心、產品智慧倉、汽摩配供應鏈集成數字化平臺（含汽摩配產業大腦）、資源循環利用基地、綜合賦能中心等，總建築面積約44萬㎡。
6、項目用地：約480畝（土地使用權由項目公司按照有關程序依法取得）
7、建設規模：鋼材交易規模：100億元/年，供應鏈金融服務規模：50億元/年，再生金屬資源回收規模：30億元/年，汽車零部件毛坯產值：40億元/年。
8、項目投資：項目公司投資約17.17億元
9、經濟效益：項目達產後年均產值爲86億元，全投資稅前內部收益率爲7.4%，本項目資本金稅前財務內部收益率爲9.48%，資本金稅前回收期爲7.84年（含兩年建設期）。
10、資金來源：項目公司註冊資金及其他自籌資金。
11、項目建設週期：建設週期約2年（最終以實際建設情況爲準）
四、本次投資對公司的影響
杭鋼電商出資設立合資公司用於投資建設杭鋼玉環項目，有利於公司鋼鐵智造產業向下遊延伸，有利於促進區域特色產業鏈降本增效，爲汽摩配產業鏈上下游企業提供配套增值服務，打造成爲全省智慧供應鏈創新發展示範綜合體、全省“兩業融合”創新發展示範區、全省現代服務業創新發展區，進一步推動公司鋼鐵智造及數字經濟產業協同發展，符合公司長遠發展戰略，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。由於項目的建設需要一定週期，且公司按股權實繳比例享有投資收益，短期內不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響。
五、對外投資風險分析
1、市場風險：如果國家宏觀經濟趨勢不及預期，本項目打造的汽摩配產業生態圈能級、體量、交易規模不及預期將會影響到項目的經營能力和利潤水平，從而帶來一定的市場經營風險。
2、政策風險：如果國家及項目所在地相關產業扶持政策、土地開發和利用政策、環境保護政策、產業稅收政策等發生變化，可能會帶來項目建設的一些障礙或帶來經營成本的增加，存在一定的政策風險。
3、模式創新風險：本項目投資主體在商業模式創新和多產業協同等方面均是首次嘗試，是製造業、現代服務產業“兩業融合”新業態的探索者，是杭鋼“兩業融合”試點項目，商業模式具有創新性，且是鋼材貿易、智能智造、供應鏈金融、再生金屬資源回收四個產業場景融合發展，項目要素多、模式新、投資大等特點，特別是共享產能中心，前期重資產投資廠房建設，爬坡期長，業務推動有挑戰性，帶來一定的經營風險。
4、項目合作風險：本項目爲多股東合作，各股東專注業態、經營理念及公司治理方式均有不同，對後續項目建設及運營會產生影響。
本公司將積極採取應對策略和管理措施，強化風險管控，防範及化解風險。
敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
六、備查文件
1、杭州鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
2023年5 月30日
證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告編號：臨2023一027
杭州鋼鐵股份有限公司關於
召開2022年度暨2023年
第一季度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2023年06月13日（星期二）上午 09:00-10:00
●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●會議召開方式：上證路演中心網絡互動
●投資者可於2023年06月06日（星期二）至06月12日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預徵集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）已分別於2023年4月15日、2023年4月29日發佈公司2022年年度報告及2023年第一季度報告，爲便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司2022年度及2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2023年06月13日上午09:00-10:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2023年06月13日（星期二）上午 09:00-10:00
（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、 參加人員
公司董事長吳東明先生、總經理牟晨暉先生、董事會祕書吳繼華先生、財務總監陸才平先生、獨立董事王紅雯女士等。
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年06月13日（星期二）上午09:00-10:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可於2023年06月06日（星期二）至06月12日（星期一） 16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯繫人及諮詢辦法
聯繫人：董事會祕書處
電 話：0571-88132917
六、其他事項
本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
2023年5月30日
證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告編號：臨2023一028
杭州鋼鐵股份有限公司
關於持股5%以上股東非公開發行
可交換公司債券摘牌完成暨部分
股份擬解除質押的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）持股5%以上股東北京誠通金控投資有限公司（以下簡稱“誠通金控”）直接持有本公司A股512,995,022股，佔本公司總股本的15.19%。誠通金控累計質押股票256,000,000股，佔其所持有本公司股數的49.90%，佔本公司總股本的7.58%；本次擬解除質押股票256,000,000股，佔其所持有本公司股數的49.90%，佔本公司總股本的7.58%。
一、持股5%以上股東非公開發行可交換公司債券的基本情況
公司於2020年5月28日披露《杭州鋼鐵股份有限公司關於持股5%以上股東非公開發行可交換公司債券發行完成的公告》（公告編號：臨2020-041），北京誠通金控投資有限公司非公開發行2020年可交換公司債券（第一期）（以下簡稱“本期可交換債券”）於2020年5月27日完成發行，標的股票爲本公司A股股票，發行規模爲人民幣14億元，債券期限爲3年。
二、持股5%以上股東辦理股份解除質押登記的情況
截止目前，誠通金控已將其持有的本公司256,000,000股無限售條件流通股質押給北京誠通金控投資有限公司非公開發行2020年可交換公司債券（第一期）的受託管理人，具體內容詳見《關於持股5%以上股東非公開發行可交換公司債券完成股份質押的公告》（公告編號：臨2020-037）、《關於持股5%以上股東非公開發行可交換公司債券補充質押完成的公告》（公告編號：臨2020-081）。
公司於2023年5月29日收到誠通金控通知，本期可交換債券於2023年5月29日到期完成摘牌。鑑於本期可交換債券已到期並完成摘牌工作，誠通金控擬於近日向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理“北京誠通金控投資有限公司-非公開發行2020年可交換公司債券(第一期)質押專戶”中全部剩餘未交換的256,000,000股股份的解除質押手續。上述股份將在解除質押後劃轉至誠通金控證券賬戶
三、持股5%以上股東累計質押股份情況
本次解除質押後，本公司持股5%以上股東誠通金控累計質押股份情況如下：
公司將密切關注誠通金控本次股份解除質押事宜，並按規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
2023年5月30日
證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告編號：臨2023一024
杭州鋼鐵股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議通知於2023年5月22日以電子郵件、傳真或書面送達方式通知各位董事，會議於2023年5月29日在杭鋼辦公大樓九樓會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議應到董事9名，實際到會董事9名。會議由董事長吳東明先生主持，公司監事及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議採用記名投票方式，審議通過如下議案：
（一）審議通過《關於子公司設立合資公司並投資建設杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意子公司杭州杭鋼金屬材料電子商務有限公司出資5.2億元（佔出資總額的65%），與玉環市交通投資集團有限公司、浙江業洲供應鏈管理有限公司設立合資公司浙江杭鋼智慧供應鏈有限公司（以市場監督管理部門登記註冊爲準），並以該新設公司爲主體，投資建設杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目（一期）。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》上披露的《杭州鋼鐵股份有限公司關於子公司對外投資的公告》（公告編號：臨2023-026）。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
2023年5月30日
證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告編號：臨2023一025
杭州鋼鐵股份有限公司
第九屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第二次會議通知於2023年5月22日以電子郵件、傳真或書面送達方式通知各位監事，會議於2023年5月29日在杭鋼辦公大樓九樓會議室以現場結合通訊方式召開，會議由監事會主席朱利劍先生主持，本次會議應到監事3人，實際到會監事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議採用記名投票方式，審議通過如下議案：
（一）審議通過《關於子公司設立合資公司並投資建設杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會同意子公司杭州杭鋼金屬材料電子商務有限公司出資5.2億元（佔出資總額的65%），與玉環市交通投資集團有限公司、浙江業洲供應鏈管理有限公司設立合資公司浙江杭鋼智慧供應鏈有限公司（以市場監督管理部門登記註冊爲準），並以該新設公司爲主體，投資建設杭鋼（玉環）汽摩配智能智造中心及產業鏈集成項目（一期）。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司監事會
2023年5月30日
