證券代碼：600938        證券簡稱：中國海油       公告編號：2023-017

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年5月31日

(二) 股東大會召開的地點：香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店

(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《組織章程細則》的規定，大會主持情況等。

2022年度股東周年大會由公司董事會召集，董事長汪東進先生擔任會議主席並主持會議。本次股東大會採用現場與網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的表決方式。公司本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《中國海洋石油有限公司組織章程細則》的有關規定。

(五) 公司董事、董事會祕書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席9人，副董事長、非執行董事李勇先生和非執行董事溫冬芬女士因公未能出席本次股東周年大會；

2、 董事會祕書徐玉高先生出席了本次會議，首席財務官謝尉志先生列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關於公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審計的財務報表、獨立核數師報告及董事會報告書的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關於重選溫冬芬女士爲本公司非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關於重選林伯強先生爲本公司獨立非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：關於選舉李淑賢女士爲本公司獨立非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：關於授權董事會釐定各位董事之酬金的議案

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：關於續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所分別作爲本公司及其附屬公司二零二三年度境內及境外審計機構，並授權董事會釐定審計機構酬金的議案

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：關於宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的議案

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：關於授權董事會決定公司二零二三年中期股息派發方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：關於一般性授權董事回購本公司股本中不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數10%之香港股份及回購人民幣股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：關於一般性授權董事發行、配發及處置不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數20%及已發行人民幣股份總數20%之額外股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：關於按被回購股份之總數目，擴大授權董事發行、配發及處置不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數10%之額外香港股份之一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，A股5%以下股東的表決情況

(三) 關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案均爲普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有表決權股份總數的1/2以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：王寧、楊子涵

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《股東大會規則》和《組織章程細則》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

中國海洋石油有限公司董事會

2023年6月1日

● 上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

中國海洋石油有限公司2022年度股東周年大會決議