证券代码：688500        证券简称：*ST慧辰        公告编号：2023-049

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年6月6日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，董事刘晓葵先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于<公司2022年度财务决算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于<公司2022年度利润分配预案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于<公司2023年度财务预算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、李宜霏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司

董事会

2023年6月7日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。