除修訂條款外,原《公司章程》的其他條款內容保持不變。本議案需提交公司股東大會進行審議。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層或其授權人員辦理上述事項涉及的工商變更登記手續。上述變更內容最終以工商登記機關覈准的內容爲準。

二、審議通過《關於公司修訂並制定相關制度的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規範運作》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定,爲規範公司運作,進一步提升公司治理水平,公司結合實際情況,制定、修訂了相關制度,具體如下:

上述制度中,除序號10-23項制度外,其他項制度尚需提交股東大會審議,其餘制度自董事會審議通過之日起生效。

修訂後的《公司章程》及相關制度全文詳見公司同日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

特此公告。

董事會

2023 年 11 月 28 日

證券代碼:688638 證券簡稱:譽辰智能 公告編號:2023-013

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2023 年11月 25日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換已支付的投資金額爲人民幣126,023,107.14元,置換已支付的發行費用爲人民幣4,964,145.64元(不含增值稅)。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月,符合相關法規的規定。公司監事會、獨立董事對此發表了明確同意的意見,保薦機構興業證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)出具了明確的核查意見。現將有關事項公告如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於同意深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可2023995號)同意註冊,並經上海證券交易所同意,本公司由主承銷商興業證券股份有限公司採用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股(A股)1,000.00萬股,發行價格爲每股83.90元。截至2023年7月6日,公司實際已向社會公衆公開發行人民幣普通股(A股)1,000.00萬股,募集資金總額839,000,000.00元。扣除承銷費和保薦費66,700,500.00元(含增值稅)後的募集資金爲人民幣772,299,500.00元,已由興業證券股份有限公司於2023年7月6日存入公司開立在中國民生銀行股份有限公司深圳海岸城支行賬號爲639586895、中信銀行股份有限公司深圳八卦嶺支行賬號爲8110301012800682864的人民幣賬戶;減除其他發行費用人民幣21,567,919.22元后,合計募集資金淨額爲人民幣754,507,080.78元。上述資金到位情況業經大華會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並由其出具“大華驗字〔2023〕000400號”驗資報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。

二、募集資金投資項目的情況

根據公司披露的《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》,公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

金額單位:人民幣萬元

三、自籌資金預先投入募集資金項目和預先支付發行費用情況

(一)自籌資金預先投入募集資金項目的情況

截止2023年11月15日,公司自籌資金實際投資額126,023,107.14元,公司擬置換已支付的投資金額爲人民幣126,023,107.14元。具體情況如下:

金額單位:人民幣元

(二)自籌資金預先支付發行費用的情況

本次募集資金各項發行費用總額爲人民幣84,492,919.22元(不含增值稅),其中承銷費人民幣62,925,000.00元(不含增值稅)已於募集資金中扣除,截止2023年11月15日已使用自籌資金支付發行費用人民幣4,964,145.64元(不含增值稅),本次公司擬置換已支付的發行費用人民幣4,964,145.64元(不含增值稅)。具體情況如下:

單位:人民幣元

根據公司2022年1月19日召開的第一屆董事會第五次會議、2022年5月31日召開的2021年年度股東大會的決議,爲加快項目建設以滿足公司發展需要,在募集資金到位前公司將根據項目進展和資金需求,先行以自籌資金投入實施上述項目,待募集資金到位後,按公司募集資金管理制度的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。

截止本次會議召開之日,募集資金到賬時間未超過6個月,符合相關法律法規的要求,公司擬置換已支付的投資金額爲人民幣126,023,107.14元,公司擬置換已支付的發行費用人民幣4,964,145.64元(不含增值稅)。

四、履行的審議程序

公司於2023 年 11月 25日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換已支付的投資金額爲人民幣126,023,107.14元,置換已支付的發行費用人民幣4,964,145.64元(不含增值稅)。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月,相關審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(以下簡稱“《監管指引第 2 號》”)《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規範運作》(以下簡稱“《自律監管指引第 1 號》”)等有關法律法規和規範性文件的相關規定。

五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

全體獨立董事認爲:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金,內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及規範性文件的規定,符合募集資金到賬後 6 個月內進行置換的規定。本次募集資金置換行爲沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此,我們一致同意本議案。因此,全體獨立董事一致同意《關於以募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的議案》。

(二)會計師事務所鑑證報告

大華會計師事務所(特殊普通合夥)對公司本次以募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的情況進行了審覈,出具了《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》(大華覈字〔2023〕0016681號),認爲公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》的有關規定,在所有重大方面公允反映了譽辰智能公司截止2023年11月15日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

(三)保薦機構覈查意見

經覈查,保薦機構認爲:公司本次以募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,大華會計師事務所(特殊普通合夥)進行了專項審覈。本次募集資金置換已履行了必要的審議程序,且本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過6個月,不會影響募集資金投資項目的正常開展,上述事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合《監管指引第2號》《自律監管指引第1號》等有關法律法規和規範性文件的相關規定。綜上,保薦機構對公司本次以募集資金置換預先投入募投項目和預先支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

特此公告。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司董事會

2023 年 11 月 28 日

證券代碼:688638 證券簡稱:譽辰智能 公告編號:2023-014

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司關於召開2023年第一次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2023年12月20日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2023年12月20日 15 點 00分

召開地點:深圳市寶安區西鄉街道寶安大道4018號華豐國際商務大廈22樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2023年12月20日

至2023年12月20日

採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十一次會議審議通過,具體內容已於2023年11月28日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公告。公司將在本次股東大會召開前,在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案:議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、3

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案:無

應迴避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果爲準。

(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

爲保證本次股東大會的順利召開,減少會前登記時間,出席本次股東大會的

股東及股東代表需提前登記確認

(一)登記方式

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委託代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

2、自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證;委託他人代理出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。

3、異地股東可以信函或郵件方式登記,信函或郵件以抵達公司的時間爲準,在來信或郵件中須寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話,並需附上上述 1、2 款所列的證明材料複印件,信函上請註明“股東大會”字樣,出席會議時需攜帶原件,公司不接受電話方式辦理登記。

(二)登記時間、地點

登記時間:2023 年 12 月18日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30),以信函或郵件方式辦理登記的,須在 2023 年 12 月 18 日 16:30 前送達。

登記地點:公司會議室

聯繫人:葉宇凌

聯繫電話:0755-2307 6753

郵箱: [email protected]

六、 其他事項

1、出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

特此公告。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司董事會

2023年11月28日

附件1:授權委託書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委託書

授權委託書

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司:

茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月20日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會,並代爲行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人持優先股數:

委託人股東帳戶號:

委託人簽名(蓋章): 受託人簽名:

委託人身份證號: 受託人身份證號:

委託日期: 年 月 日

備註:

委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼:688638 證券簡稱:譽辰智能 公告編號:2023-015

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司關於聘任公司2023年度外部審計機構的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 擬續聘任的會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合夥)

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合夥)

成立日期:2012年2月9日成立(由大華會計師事務所有限公司轉製爲特殊普通合夥企業)

組織形式:特殊普通合夥

註冊地址:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合夥人:梁春

截至2022年12月31日合夥人數量:272人;註冊會計師人數:1603人,其中:簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數:1000人。

2022年度業務總收入:332,731.85萬元。2022年度審計業務收入:307,355.10萬元。2022年度證券業務收入:138,862.04萬元。2022年度上市公司審計客戶家數:488家,主要行業:製造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建築業,2022年度上市公司年報審計收費總額:61,034.29萬元。本公司同行業上市公司審計客戶家數:39家。

(二)投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行爲相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄。

大華會計師事務所近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施33次、自律監管措施2次、紀律處分1次;94名從業人員近三年因執業行爲分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施44次、自律監管措施5次、紀律處分3次。

(二)項目信息

1.基本信息。

項目合夥人:林漢波,2019年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計,2004年10月獲得中國註冊會計師執業資質,2012年2月開始在大華會計師事務所執業,2021年4月開始爲本公司提供審計服務,近三年簽署和複覈的上市公司超過 5 家。

簽字註冊會計師:黃小明,2018年開始從事上市公司審計,2004年10月獲得中國註冊會計師執業資質,2017年7月開始在大華會計師事務所執業,2023年11月開始爲本公司提供審計服務,近三年簽署和複覈的上市公司1家。

項目質量控制複覈合夥人:餘東紅,1996年1月成爲註冊會計師,1996年開始從事上市公司和掛牌公司審計,2012年2月開始在大華會計師事務所執業,2021年12月開始從事複覈工作,近三年承做或複覈的上市公司和掛牌公司審計報告超過15家。

2.誠信記錄。簽字註冊會計師、項目質量控制複覈合夥人近三年未因執業行爲受到刑事處罰,未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

項目合夥人近三年因執業行爲受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況,詳見下表。

3.獨立性。大華會計師事務所及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複覈合夥人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費。

2023年度審計費用事宜由公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據行業標準及公司審計的實際工作情況與審計機構協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

(一)審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會委員召開了第一屆董事會審計委員會第七次會議認爲:大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有多年爲上市公司進行審計服務的經驗和能力,從事上市公司審計工作的豐富經驗,具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力,在爲公司提供審計服務工作期間,勤勉盡責,堅持獨立、客觀、 公正的執業準則,公允合理地發表了獨立審計意見,表現出良好的職業操守,能夠爲公司提供真實公允的審計服務,滿足公司 2023年審計工作的要求,同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2023年的外部審計機構,全票通過了《關於聘任公司2023年度外部審計機構的議案》並同意將此議案提交董事會審議。

(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事的事前認可意見:我們認爲,大華會計師事務所(特殊普通合夥)具備爲上市公司提供審計服務的經驗與能力,有良好的投資者保護能力、獨立性、職業素養和誠信狀況,能夠爲公司提供真實、公允的審計服務。公司聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2023年度外部審計機構事項符合法律、法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將《關於聘任公司2023年度外部審計機構的議案》提交公司第一屆董事會第十六次會議審議。

獨立董事的獨立意見:經覈查,我們認爲,大華會計師事務所(特殊普通合夥)所具備爲上市公司提供審計服務的經驗與能力,有良好的投資者保護能力、獨立性、職業素養和誠信狀況,能夠爲公司提供真實、公允的審計服務。因此我們同意公司聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2023年度外部審計機構

(三)董事會及監事會的審議和表決情況

公司在2023年11月25日召開的第一屆董事會第十六次會議及第一屆監事會第十一次會議中全票表決通過了《關於聘任公司2023年度外部審計機構的議案》,同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2023年度外部審計機構。審計費用將在股東大會審議通過後授權公司管理層與審計機構按照公平合理的原則共同協商確定。

(四)生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司董事會

2023 年 11 月 28 日

證券代碼:688638 證券簡稱:譽辰智能 公告編號:2023-016

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

關於公司使用募集資金向全資子公司

提供無息借款以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2023 年 11月 25日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關於公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的議案》,同意公司以募集資金向中山市譽辰智能科技有限公司(簡稱“中山譽辰”)提供總額不超過32,801.78萬元的無息借款以實施研發生產基地新建項目建設。公司監事會、獨立董事對此發表了明確同意的意見,保薦機構興業證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)出具了明確的核查意見。現將有關事項公告如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於同意深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》證監許可2023995號同意註冊,並經上海證券交易所同意,本公司由主承銷商興業證券採用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股(A股)1,000.00萬股,發行價格爲每股83.90元。截至2023年7月6日,公司實際已向社會公衆公開發行人民幣普通股(A股)1,000.00萬股,募集資金總額839,000,000.00元。扣除承銷費和保薦費66,700,500.00元(含增值稅)後的募集資金爲人民幣772,299,500.00元,已由興業證券於2023年7月6日存入公司開立在中國民生銀行股份有限公司深圳海岸城支行賬號爲639586895、中信銀行股份有限公司深圳八卦嶺支行賬號爲8110301012800682864的人民幣賬戶;減除其他發行費用人民幣21,567,919.22元后,合計募集資金淨額爲人民幣754,507,080.78元。上述資金到位情況業經大華會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並由其出具“大華驗字〔2023〕000400號”驗資報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。

二、募集資金投資項目的情況

根據公司披露的《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》,公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

金額單位:人民幣萬元

三、關於使用募集資金向全資子公司提供無息借款的情況

因募集資金投資項目建設的需要,公司擬使用募集資金向中山譽辰提供總額不超過32,801.78萬元的無息借款以實施研發生產基地新建項目建設。公司將根據前述募投項目的建設安排及實際資金需求,在借款總額度內一次性或分期逐步向中山譽辰發放借款。借款期限爲自實際借款之日起3年,到期後,如雙方均無異議,該筆借款可自動續期。本次借款金額將全部用於實施募投項目,不得用作其他用途。公司董事會授權公司管理層全權辦理上述借款劃撥及其他後續相關的具體事宜。

四、本次借款對象的基本情況

五、本次借款目的及對公司的影響

本次向中山譽辰提供借款是基於推進募集資金投資項目建設的需要,符合募集資金使用計劃的安排,並符合相關法律法規要求,符合公司及全體股東的利益。

六、本次借款後募集資金的管理

爲規範募集資金管理,保證募集資金安全,保護投資者權益,本次無息借款將存放於募集資金監管賬戶進行管理,公司、中山譽辰及保薦機構已與中國銀行股份有限公司中山分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規範運作》以及公司《募集資金管理制度》等規定的要求規範使用募集資金,保障募集資金的使用安全。公司將根據相關事項進展情況,嚴格按照法律法規及時履行信息披露義務。

七、履行的審議程序

公司於 2023 年 11月 25日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關於公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的議案》,同意公司以募集資金向中山譽辰提供總額不超過32,801.78萬元的無息借款以實施研發生產基地新建項目建設。

八、專項意見說明

(一)獨立董事意見

全體獨立董事認爲:公司使用部分募集資金向中山譽辰提供總額不超過32,801.78萬元的無息借款以實施研發生產基地新建項目建設,是基於募投項目實際運營的需要,有利於募投項目順利實施,提高募集資金使用效率,有利於加快募集資金投資項目的實施進度,符合公司的發展戰略和長遠規劃,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合相關法律規定。因此全體獨董一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目。

(二)保薦機構覈查意見

經覈查,保薦機構認爲:公司使用部分募集資金向中山譽辰提供總額不超過32,801.78萬元的無息借款以實施研發生產基地新建項目建設的議案經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意意見,履行了必要的程序,符合法律、 法規和規範性文件的規定,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 因此,保薦機構對公司本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款用於實施募投項目無異議。

特此公告。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司董事會

2023 年 11 月 28 日

證券代碼:688638 證券簡稱:譽辰智能 公告編號:2023-017

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司關於授權公司董事長張漢洪先生審議批准

公司分公司和海外辦事處相關事項的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2023 年 11月 25日召開了第一屆董事會第十六次會議,審議通過了《關於授權公司董事長張漢洪先生審議批准公司分公司和海外辦事處相關事項的議案》,同意公司董事會擬在其權限範圍之內將設立分公司和辦事處相關事項的審批權授予公司董事長張漢洪先生,相關事項的授權權限自本次董事會審議通過之日起計算,至公司第一屆董事會任期屆滿之日止。現將有關事項公告如下:

根據國家相關部門要求及海外絕大多數國家或地區的法律規定,分公司和辦事處的設立、變更及註銷等事項需要經董事會或總經理審議批准的決議。爲提高公司決策效率,簡化分公司和辦事處各事項審批的程序,根據《公司章程》及有關規定,公司董事會在其權限範圍之內將設立分公司和辦事處相關事項的審批權授予公司董事長張漢洪先生,具體授權範圍如下:

分公司和辦事處:本授權所指分公司和辦事處爲非獨立覈算的非法人機構,不涉及任何註冊資本金的投入,不得有購銷行爲,也不必報稅和交稅。不符合前

述定義的分公司和辦事處的設立、變更及註銷等事項必須提交董事會審議。

公司董事會授權董事長張漢洪先生有權審議批准以下事項:

1、設立及註銷分公司、辦事處(含中國大陸境內外);

2、決定及變更分公司、辦事處的名稱;

3、決定及變更分公司、辦事處的負責人等分公司、辦事處所在地法律規定辦事處存續所必須配置的責任或授權代表人員;

4、決定及變更分公司、辦事處的註冊地址;

5、決定及變更具體辦理分公司、辦事處登記備案的工作人員,含授權工作人員向分公司、辦事處所在國政府主管部門提交、接收、簽署、修改分公司、辦事處設立的相關文件,履行登記分公司、辦事處的各種手續;

6、決定及變更分公司、辦事處的章程、制度等分公司、辦事處所在國政府主管部門規定的分公司、辦事處存續所必須制定的規則或條例;

7、管理分公司、辦事處(含中國大陸境內外,下同)的銀行賬戶,包括同意分公司、辦事處在各境內外銀行開立或續開賬戶,簽署與所述賬戶以及賬戶網上銀行的開立、關閉相關的所有文件;執行或授權相關人士執行分公司、辦事處的銀行賬戶操作,包括但不限於付款、存款、收款、簽發或兌付票據、貨幣兌換、查詢、委託網上銀行的操作員和管理員等,並針對上述操作簽署相關文件;變更賬戶日常運作授權簽字人,並可將其所有或部分授權轉授他人;

8、對分公司和辦事處設立、運營及註銷過程中的未決事項進行處理和授權;

上述授權權限自本次董事會審議通過之日起計算,至公司第一屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司董事會

2023 年 11 月 28 日

相關文章