對不起!20萬會員,騙的就是你們

經濟高速增長、缺乏良好投資者教育以及金融監管制度真空的環境之下,很容易滋生各種投資騙局。這是所有發展中國家存在的一個通病。

曾經,匯商君(ForexPress)一度認為馬來西亞是東南亞「金融傳銷」的「歡樂國度」,而今這種看法似乎需要作出改變。

本文來自 雪花新聞,本文標題:對不起!20萬會員,騙的就是你們 ,轉載請保留本聲明!

中國的金融投資市場可以用「西部狂野」來形容。各種投資亂象、欺詐跑路早已司空見慣,也正因此,才讓整個投資營商環境逐漸惡化。

  • Financial.org讓不少中國及亞洲投資跳入「陷阱」

Financial.org是一家被英國FCA列入黑名單的英國公司,標榜著從事教育事業,同時也是一級方程式賽車(Formula One)其中一隊的贊助商,該公司管理者亞洲投資者數十萬美元資金。

路透社(英國)6月21日報道,這家不受監管的投資公司正轉向加密貨幣領域,並作出一些令投資者目瞪口呆的行為。Financial.org已經關閉了所有投資者的投資賬戶,並將餘額轉換為該公司發行的加密貨幣「FOIN」。

Financial.org表示,「如果投資者不在7月31日之前入金7000美元,則不能啟動新的加密貨幣賬戶,而且不能再2019年之前提取任何賬戶加密貨幣等值的投資金額。」

這是不再是客戶與提供商之間的平等對話,而是明顯的威脅。有趣的是,這種威脅並不是第一次。

然而,Financial.org的多數投資者來自中國大陸、馬來西亞、新加坡、中國台灣、泰國、阿聯酋及越南等國。

  • Financial.org騙局的「華麗轉身」

今年3月份,這家公司官網上並沒有推出所謂的區塊鏈技術以及「FOIN」的加密貨幣,提供的服務產品主要是股票和商品等投資。

目前,Financial.org官網首頁發生了重大變化,目前首頁主要體現區塊鏈及加密貨幣元素。該公司宣稱是一家教育平台且不予任何證券機構做交易,想要投資或交易的會員必須首先加入其運營的區塊鏈平台「FOINS」。


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該公司表示,投資者與金融服務提供商之間的所有金融交易將僅通過FOINS區塊鏈平台進行,FOINS區塊鏈平台的會員或用戶將是免費的,且不受到任何政府或證券法規的限制或干預。

  • 「空手套白狼」遊戲玩的「溜溜溜」

如今,這家號稱擁有200,000名會員的教育公司,宣布將在關閉所有以美元計價的交易賬戶,並將這些餘額轉化稱該公司發行的加密貨幣「FOIN」。

不可否認,Financial.org這招「空手套白狼」把戲玩的可謂「溜溜溜」。

Financial.org的「首席執行官」 Arnaud Georges在通知中稱,「這個是最終的決定,且不可改變。」他還給投資者「畫餅充饑」,他說,自己將成為第一個擁有FOIN的億萬富翁,「投資者只需要等待一年就可以坐擁巨額財富。」

對於一些會員採取法律措施來討回資金的行為,這位「騙子頭目」Arnaud Georges說道,「法律訴訟肯定需要花費數年時間才能確保你成功,這樣你會在法律訴訟期失去你兌現巨額利潤的機會。」

  • 投資者賬戶餘額已被清零,未收到任何警告

據路透社報道,一位日本投資者提供了他的賬戶截圖,其中顯示9800美元的餘額已經被清零,並已轉換成59個FOIN。他稱現在不能訪問該賬戶,除非至少入金7000美元。

另一位新加坡的投資者提供的截圖顯示,她賬戶的3000多美元也已被清零。截圖顯示,該賬戶已被關閉,且沒有轉換成加密貨幣FOIN。

這兩位投資者均表示,在賬戶清零之前,他們未收到Financial.org官方的任何警告或通知。

據Financial.org官網顯示,該公司最近幾周在亞洲不停地為其加密貨幣FOIN做宣傳活動,這些地點包括吉隆坡、上海、雅加達、萬象以及中國台灣的台中市等。

  • 多國監管機構將Financial.org列入黑名單

在今年一季度,包括英國、印尼、寮國、菲律賓、泰國及阿聯酋等金融監管機構已將Financial.org列入未授權的黑名單之中。這些監管機構警告投資者勿要與該公司發生投資關係,因其存在龐氏騙局的特徵。

5月17日,這家號稱來自英國的投資公司被英國金融市場行為監管局(FCA)列入警告黑名單。FCA在聲明中稱,Financial.org又叫「Global Finanz Corp AG」,是一家未經FCA監管授權的且在英國提供金融服務的非法公司。

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事實上,Financial.org的中文名叫「富南斯國際投資顧問有限公司」,是一家未獲得任何FCA監管授權的投資公司,但卻吸引了包括中國大陸、中國台灣、馬來西亞等亞洲多個國家和地區的投資者。

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此外,Financial.rog還贊助了英國F1車隊威廉斯。