摘要：河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年5月7日以書面和電子郵件的方式發出關於以通訊的方式召開公司第六屆董事會第二十三次會議的通知，要求參會董事於2019年5月10日下午13：30時前以通訊的方式對公司第六屆董事會第二十三次會議的議案進行表決，公司共有董事6人，6名董事以通訊的方式對會議的議案投了表決票。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2019-021

河北福成五豐食品股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年5月7日以書面和電子郵件的方式發出關於以通訊的方式召開公司第六屆董事會第二十三次會議的通知，要求參會董事於2019年5月10日下午13：30時前以通訊的方式對公司第六屆董事會第二十三次會議的議案進行表決，公司共有董事6人，6名董事以通訊的方式對會議的議案投了表決票。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

會議表決結果如下：

1、審議通過《關於獨立董事換屆選舉及下一屆董事會獨立董事成員候選人推薦名單的議案》；

由於原獨立董事候選人孫樹仁先生因個人原因決定退出公司第七屆董事會獨立董事選舉，公司董事會提名委員會補提名孫智勇先生與王永臣先生、蘇燕鳴女士一起爲公司第七屆董事會獨立董事候選人。擬由上述3名人員組成公司第七屆董事會獨立董事，任期三年，自2019年第一次臨時股東大會選舉生效之日計算。

表決結果：6票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

2019年5月11日

附：孫智勇先生簡歷

孫智勇：男，漢族，中國國籍，1963年生，本科學歷。1982年至1986年任內蒙古寧城縣鍋爐廠電工、業務員；1987年至1992年任寧城老窖酒廠採購員、銷售員、銷售科副科長、市場開發科科長、廠長助理；1993年至2001年任內蒙古添翼包裝製品有限公司董事長兼總經理；2002年至今任秦皇島海濤萬福環保設備股份有限公司董事長兼總經理；2012年1月至今任中國殯葬協會理事；2012年3月至今任中國殯葬協會設備用品工作委員會副主任；2013年12月至今任全國民政行指委委員、全國民政行指委殯葬專指委副主任；2014年至今任全國殯葬標準化技術委員會委員；2015年7月至今任中國殯葬協會常務理事；2016年12月至今任現代殯葬協同創新中心副主任、研究員。2016年12月至今任民政部公益時報中國殯葬週刊專家委員會常務副主任；2018年5月至今任HQCC中國殯葬行業認證委員會副主任。

孫智勇與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係。孫智勇現未持有本公司股份。孫智勇未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2019-022

河北福成五豐食品股份有限公司關於2019年第一次臨時股東大會更正補充公告

一、 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2019年第一次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2019年5月17日

3. 原股東大會股權登記日：

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二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因

由於原獨立董事候選人孫樹仁先生因個人原因決定退出公司第七屆董事會獨立董事選舉，經公司董事會提名委員會提名、第六屆董事會第二十三次會議審議通過，孫智勇先生與王永臣先生、蘇燕鳴女士一起爲公司第七屆董事會獨立董事候選人。擬由上述3名人員組成公司第七屆董事會獨立董事，任期三年，自通過本次股東大會選舉生效之日計算。

三、 除了上述更正補充事項外，於 2019年4月30日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 更正補充後股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開地點：河北省三河市燕郊高新區福成國際大酒店四層第八會議室

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2019年5月17日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

附件1

授權委託書

河北福成五豐食品股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：

委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2

採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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