摘要：棄權43,600股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.1734％。棄權75,600股（其中，因未投票默認棄權32,000股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3006％。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形；

2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

2）會議召開地點：公司總部大樓五樓會議室。

3）會議召開方式：採取現場表決、網絡投票相結合的方式。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2019年5月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲2019年5月26日15:00至2019年5月27日15:00期間的任意時間。

4）股權登記日：2019年5月21日

5）會議召集人：公司董事會。

6）會議主持人：公司董事長許敏田先生。

7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

2、會議出席情況

1）參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共62人，代表的股份數共計229,356,315股，佔公司股份總數的45.5904%，其中，參加現場會議的股東及股東代理人共14人，代表股份數222,339,429股，佔公司股份總數的44.1956％；參加網絡投票的股東48名，代表股份數7,016,886股，佔公司股份總數的1.3948％。參加本次股東大會投票的中小股東（中小股東指除公司董事、監事、高管、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，以下同）共54人，代表股份數25,151,309股，佔公司股份總數的4.9995％。

2）除施召陽董事因事未參會外公司其他董事均出席了會議，全體監事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會採用現場表決、網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1、以特別決議方式逐項審議通過了《關於公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易具體方案的議案》

1.01整體方案

總表決情況：

同意25,764,038股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.7639％；反對60,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2361％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.0000％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,090,338股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.7576％；反對60,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2424％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

1.02重大資產置換：交易各方

1.03重大資產置換：交易標的

1.04重大資產置換：定價原則

總表決情況：

同意25,688,438股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.4712％；反對60,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2361％；棄權75,600股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2927％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,014,738股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.4570％；反對60,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2424％；棄權75,600股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3006％。

1.05重大資產置換：資產交割

1.06重大資產置換：負債的轉移

1.07重大資產置換：人員接收及安置

1.08重大資產置換：期間損益

1.09發行股份購買資產：發行股份的種類和麪值

總表決情況：

同意25,754,038股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.7252％；反對70,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2748％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.0000％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,080,338股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.7178％；反對70,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2822％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

1.10發行股份購買資產：發行方式

總表決情況：

同意25,722,038股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.6013％；反對70,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2748％；棄權32,000股（其中，因未投票默認棄權32,000股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.1239％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,048,338股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.5906％；反對70,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2822％；棄權32,000股（其中，因未投票默認棄權32,000股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.1272％。

1.11發行股份購買資產：發行對象及認購方式

1.12發行股份購買資產：定價基準日及發行價格

總表決情況：

同意25,732,038股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.6400％；反對92,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.3600％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.0000％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,058,338股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.6304％；反對92,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3696％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

1.13發行股份購買資產：發行數量

總表決情況：

同意25,732,038股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.6400％；反對60,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2361％；棄權32,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.1239％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,058,338股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.6304％；反對60,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2424％；棄權32,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.1272％。

1.14發行股份購買資產：期間損益

總表決情況：

同意25,732,038股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.6400％；反對60,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2361％；棄權32,000股（其中，因未投票默認棄權32,000股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.1239％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,058,338股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.6304％；反對60,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2424％；棄權32,000股（其中，因未投票默認棄權32,000股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.1272％。

1.15發行股份購買資產：發行股份上市地點

1.16股份轉讓

1.17鎖定期安排

1.18盈利預測補償

1.19滾存未分配利潤

1.20決議的有效期

2、以特別決議方式審議通過了《關於<新界泵業集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》

3、以特別決議方式審議通過了《關於公司本次交易構成重組上市且構成關聯交易的議案》

4、以特別決議方式逐項審議通過了《關於簽署本次重大資產重組相關協議的議案》

4.01簽署附條件生效的《重大資產置換、發行股份購買資產及股份轉讓之框架協議》

4.02簽署附條件生效的《重大資產置換及發行股份購買資產協議》及其補充協議

4.03簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及其補充協議

包括與錦隆能源一致行動人簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及其補充協議、與天山鋁業全部財務投資者股東分別簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》

4.04簽署附條件生效的《盈利預測補償協議》

5、以特別決議方式審議通過了《關於本次交易符合<公司重大資產重組管理辦法>第十一條和<關於規範公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》

總表決情況：

同意25,720,438股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.5951％；反對60,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2361％；棄權43,600股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.1688％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,046,738股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.5842％；反對60,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2424％；棄權43,600股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.1734％。

6、以特別決議方式審議通過了《關於本次交易符合<公司重大資產重組管理辦法>第十三條和<首次公開發行股票並上市管理辦法>規定的議案》

總表決情況：

同意25,688,438股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.4712％；反對60,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2361％；棄權75,600股（其中，因未投票默認棄權32,000股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.2927％，迴避203,531,306股。

其中，中小股東表決情況：

同意25,014,738股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.4570％；反對60,971股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2424％；棄權75,600股（其中，因未投票默認棄權32,000股），佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3006％。

7、以特別決議方式審議通過了《關於本次交易符合<公司重大資產重組管理辦法> 第四十三條和<公司證券發行管理辦法>相關規定的議案》

8、以特別決議方式審議通過了《關於本次交易符合相關法律、法規規定的議案》

9、以特別決議方式審議通過了《關於防範本次交易攤薄即期回報及提高未來回報能力採取的措施的議案》

10、以特別決議方式審議通過了《關於確保公司填補回報措施得以切實履行的承諾的議案》

11、以特別決議方式審議通過了《關於批准本次交易相關審計報告、備考審計報告、評估報告的議案》

12、以特別決議方式審議通過了《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

13、以特別決議方式審議通過了《關於提請股東大會批准石河子市錦隆能源產業鏈有限公司及其一致行動人免於以要約收購方式增持公司股份的議案》

14、以特別決議方式審議通過了《關於提請公司股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》

15、以特別決議方式審議通過了《新 界 泵 業 集 團 股 份 有 限 公 司 未 來 三 年（2019-2021 年）股東回報規劃的議案》

總表決情況：

同意229,263,344股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.9595％；反對92,971股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.0405％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國浩律師（杭州）事務所；

2、律師姓名：徐靜、潘遠彬；

3、出具的法律意見：本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的2019年第一次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（杭州）事務所出具的《關於新界泵業集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

新界泵業集團股份有限公司

董事會

二〇一九年五月二十七日