摘要：王祺先生不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會祕書及證券事務代表資格管理辦法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員、董事會祕書的情形。海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月5日召開了第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於聘任王祺爲副總經理、董事會祕書的議案》。

證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2019-027

海欣食品股份有限公司

關於聘任副總經理、董事會祕書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月5日召開了第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於聘任王祺爲副總經理、董事會祕書的議案》。經公司董事長滕用莊先生提名，公司提名委員會審覈，董事會審議，同意聘任王祺先生爲公司董事會祕書，同時，經公司總經理滕用嚴先生提名，公司提名委員會審覈，董事會審議，同意聘任王祺先生爲公司副總經理。王祺先生擔任公司副總經理、董事會祕書的任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。

王祺先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會祕書任職資格證書，在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規定將王祺先生的董事會祕書任職資格提交深圳證券交易所審覈無異議。

王祺先生聯繫方式如下：

電話：0591-88202235

電子郵箱：[email protected]

通信地址：福建省福州市倉山區建新北路150號

特此公告。

附：王祺先生簡歷。

海欣食品股份有限公司

董事會

2019年6月5日

王祺先生簡歷：

王祺，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師、碩士研究生（MBA），於2008年取得深交所董事會祕書任職資格證書。王祺先生任職經歷如下：

2002年2月-2003年4月任四川湖山（現四川九洲，深市代碼：000801）證券事務代表；

2003年7月-2007年5月任綿陽高新（現西部資源，滬市代碼：600139）董事會祕書；

2007年6月-2011年5月任川潤股份（深市代碼：002272）董事會祕書，其中，2010年4月-2011年5月任川潤股份副總經理；

2011年6月-2013年12月任徽記食品（非上市股份公司）董事會祕書；

2014年1月-2018年12月任正升環境（新三板代碼：872910）董事會祕書；

2016年8月至今任正升環境董事。

王祺先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係，與公司董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳、上海證券交易所懲戒。王祺先生不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會祕書及證券事務代表資格管理辦法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員、董事會祕書的情形。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢平臺”查詢，王祺先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件要求的任職條件。