「必读」公安部刑事侦查局提醒群众谨防民族资产解冻类诈骗

央广网北京1月28日消息据中国之声《央广新闻》报道，近期，公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦办了“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等多起民族资产解冻类诈骗案件，抓获了一批犯罪嫌疑人。这些犯罪团伙伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，巧立名目骗取钱财。

这一类型的诈骗案件不仅严重侵害群众财产权益，还严重损害了党和政府形象，危害社会治安稳定。这些危害巨大的民族资产解冻类案件到底具有什么样的特点？又使用了什么样的诈骗新花招？

公安部刑事侦查局副局长陈士渠做客中国之声特别节目《今天我值班》，详解民族资产解冻类诈骗案件新花样。

陈士渠介绍，根据公安部打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动总体工作部署。近期，公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等多起民族资产解冻类诈骗案件。从这几起案件侦办情况看，此类犯罪幕后组织者、操纵者主要来源于广西凌云县。公安部已要求广西百色市、凌云县按照“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的方针，出重拳、下狠手，全社会动员、各部门参加，迅速开展打击整治工作，目前上述几起案件均全链条的找到了幕后的组织者、操纵者先后抓获犯罪分子36名。其中北京精准扶贫诈骗案。北京广西等地公安机关抓获杜国雨、滕徳夫、甘纪林、李朝交、范基阳等17名犯罪嫌疑人，扣押宝马、捷豹等涉案车辆8辆和一批涉案手机、银行卡，扣押、冻结赃款273万元。

“北斗共享联盟”诈骗案件。青海等地公安机关将明平福等11名参与发展下线的犯罪嫌疑人抓获。1月11日，深圳公安机关以涉嫌诈骗罪将北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37岁，广西宾阳人）、监事纪荣发（男，67岁，安徽来安人）刑事拘留，案件侦办工作正在进行中。

“中国梦想起航基金会”案件。陕西、广东、辽宁等省公安机关分别在当地将王向荣、刘艳梅（女，48岁，天津蓟县人）、李树金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓获，冻结赃款43．6万元。公安部已指定辽宁公安机关侦办此案，其他涉案人员的源头追查、落地核查、深挖扩线等工作正在抓紧进行中。

“中国梦想起航基金会”这起案件，犯罪嫌疑人李树金，声称在国务院办公厅、民政部、公安部的大力支持下筹建的“中国梦想起航基金会”系民族资产扶贫基金会，并以缴纳会费返善款的名义诱骗群众参加。这一类案件紧跟时事，金额也不大，具有很强的迷惑性。陈士渠指出，为了増强迷惑性，犯罪分子往往紧跟时事热点一是通过伪造国务院、财政部等国家机关公文进行宣传，増强权威性和可信度；二是将自己伪造成国家工作人员或领导干部，向受害人下发命令和项目；三是利用群众爱国热情和民族情结，紧扣“全面建成小康社会”、“中国梦”等时代主题开展洗脑。通过以上手段，使得大量不明真相的群众相信“民族大业”是国家扶持的项目。本案中李树金的上线就自称为民政部部长，谎称该项目系经国务院批准。实际上，李树金等人明知该基金会为非法组织，为谋取利益，仍然开始“中国梦想起航基金会”的组建工作，伪造基金会章程，制作虚假宣传视频、讲话音频、电子印章，利用与不明身份的外籍人员合影，谎称其在京以基金会会长身份与外国驻华大使会见，进而骗取会员信任，进一步利用微信群开始拉拢发展下线人员。

广大人民群众对于民族资产解冻类诈骗活动，牢记“天上不会掉馅饼”，谨记“三个凡是”

当前，我国没有任何民族资产解冻类项目，凡是打着民族资产解冻旗号进行敛财入会活动的，均是诈骗；

凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮箱、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”，均是诈骗；

国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款，凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类App、项目，均是诈骗。

需要提醒群众的是，转发鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息或组建相关群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

陈士渠表示，目前民族资产解冻类案件又呈现出回暖高发态势，民族资产解冻类诈骗活动严重侵害人民群众财产权益，危害社会治安。一直以来，公安部领导高度重视打击民族资产解冻诈骗犯罪工作。

针对当前民族资产解冻类诈骗犯罪活动有所反弹的情况，公安部坚决贯彻落实中央领导的重要指示精神，从2019年1月起部署全国公安机关开展为期半年的专项打击整治行动，探索建立打击防范民族资产解冻类诈骗犯罪长效工作机制，以打开路、重拳出击，主动摸排线索，全链条铲除诈骗团伙，集中破获一批民族资产解冻类诈骗犯罪案件，严惩一批以民族资产解冻为由从事诈骗犯罪的幕后组织者、操纵者，坚决打掉一批非法组织，摧毁一批非法网络。同时加强宣传和警示教育，组织开展一系列全国性的宣传活动，通过以案说法等方式深入揭露民族资产解冻类诈骗的犯罪手法、特点，切实提高群众的防范意识、法律意识及自我保护意识。还要加强源头治理工作，推动广西百色市凌云县开展综合治理工作，压实地方党委政府主体责任，发动各方力量，综合施策，采取有效措施，全力开展综合治理工作，坚决铲除滋生民族资产解冻类诈骗犯罪的土壤。希望广大人民群众积极提供案件线索，自觉抵制和预防这类犯罪活动。

陈士渠介绍，“民族资产解冻”诈骗是一种带有传销性质的涉众型诈骗犯罪，犯罪分子以解冻民族资产为名，编造各类虚假项目，假冒中央领导、伪造国家机关公文，并借助互联网通信和金融工具推广项目、非法敛财，涉及地域广、被骗群众多。

一是带有明显的地域特征。广西壮族自治区百色市凌云县为此类诈骗犯罪输出地，也是涉案资金主要流入地。诈骗团伙核心层大多出自凌云，他们负责编造项目伪造公文、提供账号，面向全国各地物色一级团队来实施诈骗。

二是组织化程度高。各地一级团队是诈骗犯罪的中间层，负责组织管理、下发项目、收款转帐等工作。如之前侦破的一些案件中，多有传销、直销或诈骗前科，通过微信、QQ发展下级团队迅速，打击处理、教育转化难度大。

三是诈骗名目繁多。依托“民族资产解冻”这一主要名目，犯罪分子先后编造出“国际梅协”“五洲联合国政府”“民族资产解冻委员会”等组织机构，设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目，有的甚至借“中国梦”“全面建成小康社会”等时代主题，利用群众爱国热情，冒用中央领导名义，蛊惑性很强。

四是利用互联网传播，涉案地域广、危害大。各地下层团队获利甚微，大部分也是受害人，涉及人数较多；受害群众遍及全国，且普遍年龄偏大，单笔金额不大，往往未意识到被骗，不配合调査取证工作。

“民族资产解冻”类诈骗有哪些具体的手法？为什么会导致这么多人上当受骗？陈士渠说

一是编造各类虚假项目，诱骗不明真相的群众上当受骗，严重侵害群众财产权益。

犯罪分子打着国家、民族旗号，紧跟大政方针和时代焦点、社会热点，诈骗手段翻新快、花样多，令人防不胜防。近年来，犯罪分子开始借助“中国梦”“全面建设小康社会”“扶贫攻坚”等时代主题，编造“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等项目诈骗。诈骗分子往往巧立名目，要求参与人员不断缴纳资金，诈骗周期较长。由于参与门槛低、声称预期回报丰厚，大量不明真相的群众上当受骗。虽然单个人被骗金额不大，但涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元。如北京侦办的“精准扶贫”诈骗案，受骗群众18万人，被骗资金2000余万元；江苏侦办的“民族大业养老项目”打着“扶贫养老”的旗号，受骗群众3万多人，诈骗金额380多万元；安徽侦办的“精确慈善”项目，涉案金额2.5亿元。

二是假冒领导，伪造国家机关公文证件，歪曲国家政策，严重损害党和政府形象。

犯罪分子利用群众对党和政府的信任，大肆伪造国务院、财政部、民政部等国家机关公文，制作虛假证件，向受骗群众曲解党和国家政策，编造谣言。有的声称资产解冻后会作为慈善款、扶贫款发放给困难户；有的声称会获得国家高额奖励；有的声称这些资金会投资到国家相关重点工程建设、支持国家建设小康社会战略。很多群众缺乏识别这些骗术的能力，对“民族资产解冻”项目系由政府发起主导往往信以为真，认为是在做一件利国利民又有高额回报的“好事”，对犯罪分子的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，成为诈骗犯罪分子的工具。这类犯罪中，犯罪分子从头至尾都不会给予被骗人任何回报。很多受骗群众拿不到预期的回报又没有意识到自己被骗，就会对党和政府产生怨恨，严重损害党和政府的形象。

三是参与人员多，传播速度快，动员能力强，严重影响国家政治安全和社会稳定。

犯罪分子充分借助现代科技手段，利用微信、QQ方便快捷的特点，组建各种微信群、QQ群发展下线采取非接触式的手段做宣传推广，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，涉及的地域越来越广，参与的人员越来越多，一起案件动辄涉及十余个省市区，受害人数以万计。比如河北公安机关正在侦办的“福民慈善基金会”项目，犯罪分子以国务院专项扶贫办公室的名义行骗敛财，被骗群众多达45万人。粗略估计，全国累计受到民族资产解冻类诈骗的人数有数百万之多。犯罪分子引入传销洗脑和管理方式，安排群主、组长等中层骨干专门负责受害人团队维护、秩序维护和“洗脑”工作。有的甚至按照部队管理模式，把受骗人员编成军、师、旅、团、营来管理，建立了顺畅的指挥体系，一声令下就可动员数万人参与某项行动。

陈士渠介绍，从公安机关破获的案件情况看，民族资产解冻类诈骗犯罪的受害人以中老年群体为主，他们普遍年龄偏大，文化程度较低，收入较低，明辨是非能力较差，极易被诈骗团伙“洗脑”控制，有的受害人对民族资产解冻类诈骗深信不疑，甚至由受害人转变为加害人，为团伙发展下线、收取钱财，成为诈骗团伙的帮凶。针对部分具有一定号召力、影响力的老人，犯罪分子专门对他们进行“洗脑”，利用他们爱党爱国的心理，假借军队等名义打着民族大业的旗号使这些群众对其深信不疑后，犯罪分子就指使这些群众作为代理人实施诈骗。公安机关在对一些案件的受害人进行调查走访的过程中，有的代理人甚至发布虚假消息，对受害人进行“洗脑”，声称公安机关的调查是国家为了考验受害人的忠诚度，看受害人的保密意识强不强，教授参与群众拒绝配合公安机关调查，欺骗受骗群众。

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编核：陈莉

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