證券代碼：002200 證券簡稱：*ST雲投 公告編號：2019－043

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

雲南雲投生態環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議於2019年6月17日以通訊傳真方式召開，公司已於2019年6月11日以電子郵件方式發出了會議通知。本次會議應參加會議董事8名，實際參加會議董事8名。本次會議由董事長張清先生主持，會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關於向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》

同意公司通過委託貸款方式向雲投集團借款66,900萬元，用於借新還舊。借款期限爲1年，利率按7.72%/年收取。本議案具體內容詳見公司於2019年6月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關於向控股股東申請借款暨關聯交易的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：5票贊成，3票迴避，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過了《關於會計政策變更的議案》

公司董事會認爲，公司按照財政部相關會計準則變更會計政策，符合相關法規的規定，不影響公司當年淨利潤及所有者權益，也不涉及以往年度的追溯調整，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，公司董事一致同意本次會計政策變更。詳細內容見公司於2019年6月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於會計政策變更的公告》。

表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

（三）審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》

公司董事會定於2019年7月4日（星期四）召開2019年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司於2019年6月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：8票贊成，0票迴避，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨立董事關於向控股股東申請借款暨關聯交易事項的事前認可意見；

3.獨立董事關於向控股股東申請借款暨關聯交易事項的獨立意見。

特此公告。

雲南雲投生態環境科技股份有限公司董事會

二〇一九年六月十九日