近日，上海的聚財貓、誇客金融，北京的金聯儲，杭州的多多理財、投融家，廣州的禮德財富，湖南長沙的58車貸以及大連的君融貸等爆雷P2P平臺，有了新進展。

其中，聚財貓涉案人員王戎、韓越相繼被抓，值得一提的是，王戎、韓越二人，與牛板金、君融貸、聚財貓、石頭理財、抓錢貓五個問題平臺都有直接或者間接的關聯。

另外，投融家案件專項處置工作正在全力推進中，目前杭州檢察機關已正式批准逮捕4人，針對李振軍辦理紅色通緝令的手續正在逐級上報。

王宇宏控制的金銀島、金聯儲相繼爆雷。他曾承諾不跑路，不失聯，可是，他很快就跑路前往美國。8月2日，警方已對金聯儲涉嫌集資詐騙案立案偵查。日前部分出借人均收到了當地公安部門的協查通知。

據媒體報道，金聯儲爆雷，涉及投資者3萬多人、圈走資金超25億元。加上違約的資管計劃和在違約路上的資管計劃，涉及資金達到近40億元。

-----【上海】-----

聚財貓

上海網貸平臺聚財貓多名涉案人員已被控制。9月7日，某自媒體消息稱，聚財貓創始人薛亮已經被法院批捕，但是批捕後是否被取保候審還是要問警方。8月28日，聚財貓涉案人員王戎被抓捕。8月27日，聚財貓另一涉案人員韓越被刑拘。

據悉，王戎、韓越所控制的春曉資本、融數金服，所投資的P2P平臺頻爆雷。王戎、韓越二人，與牛板金、君融貸、聚財貓、石頭理財、抓錢貓五個問題平臺都有直接或者間接的關聯。

誇客金融

9月7日上午，誇客金融在官網發佈公告，稱自8月25日接到警情通報以來，平臺一直在積極配合相關部門的調查工作，同時對借款客戶的還款提醒及催收等工作也繼續保持正常開展。呼籲廣大投資客戶不要聽信和傳播謠言，合法維權，依法表達訴求，不參與非法聚集活動，一切信息以公安機關公告爲準。

同一天9月7日，江門市大長江集團有限公司發佈《鄭重聲明》，稱江門市大長江集團有限公司與誇客之間沒有任何資本上的紐帶關係，江門市大長江集團有限公司無論是直接還是間接上都能不是誇客的股東。聲明稱，2018年8月25日上海市公安局黃浦分局就上海誇客金融信息服務有限公司(誇客)的相關事宜發佈《警情通報》以後，網絡上多家媒體、公衆號貼文中傳播的關於“江門市大長江集團有限公司是誇客大股東”等相關內容與事實不符。

據瞭解，8月21日，誇客金融法人代表郭某來黃浦公安局投案，交代了其通過網上理財平臺高息非法吸收公衆存款的犯罪事實。同日，黃浦公安分局即對該案展開偵査，並對法人代表郭某、高管陳某等6人採取刑事強制措施。公安機關正全力開展偵査，最大限度挽回投資人損失，並責令平臺債務人繼續履行還款義務。

-----【杭州】-----

投融家、多多理財等“投融系”平臺

9月6日，杭州市拱墅區人民政府官網發佈《關於杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司有關情況的通報（四）》稱，投融家案件專項處置工作正在全力推進中，目前杭州檢察機關已正式批准逮捕4人，針對李振軍辦理紅色通緝令的手續正在逐級上報。

據瞭解，李振軍既是香港上市公司投融長富（0850.HK）董事長，也是投融家、萌小薪、多多理財等投融系P2P平臺實際控制人。消息稱李振軍目前已逃往國外。

通報還稱投融家專案組在做好嫌疑人審查的同時，根據前期查詢銀行等處獲得的數據信息，進一步覈查下一級涉案資金帳戶，繼續對發現的外借款項進行覈對，對發現的涉案資金及資產立即查封凍結。

此外，通告稱，投融家專案組已向全國各地公安機關發出報案協作函，投資人也可以就近向戶籍地公安派出所或經偵大隊報案，投資人也可通過“警察叔叔”APP和微信公衆號“杭州公安”的投資人登記報案欄目，進行登記報案。

巨潮金融、泰金服

9月8日，杭州公安在其官方微信公衆號通報稱，9月3日至8日一週時間內，“巨潮金融”平臺實際控制人王某某、“泰金服”平臺高管張某某等5名在逃犯罪嫌疑人相繼被杭州市公安機關抓獲歸案。王某某等人是在其所經營的有關網絡借貸平臺資金無法兌付後外出逃匿的。

據悉，杭州市公安機關不斷加強利用網絡借貸平臺從事違法犯罪的案件偵查辦案力度，深挖犯罪網絡及團伙成員並深查犯罪事實，追查追繳其違法所得。

針對外出逃匿的網絡借貸平臺案件犯罪嫌疑人，組建專門的工作力量開展緝捕，近段時間以來，已連續抓獲了30餘名相關案件的在逃犯罪嫌疑人。

圖爲“巨潮金融”平臺實際控制人王某某被杭州公安抓獲

爲“泰金服”平臺高管張某某被杭州公安抓獲

公安機關敦促：目前仍在逃的利用網絡借貸平臺從事違法案件犯罪嫌疑人，儘快向公安機關投案自首，爭取寬大處理的機會。對拒不投案自首的，公安機關將採取有力措施堅決緝捕歸案並依法打擊處理。

-----【北京】-----

金聯儲

8月31日，有投資人在第三方社區爆料稱，金聯儲已發全國協查通報，（見下圖）。

9月7日，某自媒體據金聯儲QQ羣消息稱：日前部分出借人均收到了當地公安部門的協查通知。還未收到通知的出借人也稍微安心了一些。

另羣消息稱，2018年9月４日下午的金銀島重組二次會議未邀請出借人代表。並封鎖了消息來源。

8月2日，金聯儲在其官網上發佈延期兌付公告稱：受市場環境影響，借款企業資金週轉困難，經反覆溝通，未能避免借款項目逾期，將影響按期兌付，並承諾不跑路，不失聯。當晚，金聯儲實際控制人王宇宏跑路前往美國。

金聯儲的爆雷，與金銀島有着密切關係。

王宇宏同時也是金銀島董事長，他17歲考入北大，學習心理學專業。在當時在王宇宏眼中，心理學是大學中最好的專業。畢業後他進入北京商務局工作，1992年下海經商，97時創辦了北京最大的電子商務網——北京商業增值網，2004年轉型創辦了產業互聯網平臺金銀島。

金銀島在事發後被查封，如今早已人去樓空。8月30日，金銀島所在的樓層的所有物品被清理了出去，堆成了小山。

據媒體報道，日前，九州證券發行的兩期資管產品共計2.9億元無法兌付。這兩期資管計劃爲“九州瀚海集合資產管理計劃”（一期）和“九州瀚海明珠集合資產管理計劃”（二期），兩期資管計劃資金通過認購“中航信託天啓(2017)310號金銀島集合資金信託計劃”優先級份額後，最終投向金銀島(北京)網絡科技股份有限公司(下稱“金銀島”)的融資。

金聯儲，是金銀島產業互聯網業務向個人的借款的金融平臺，資金最終流向爲煤礦、焦炭、鐵礦等倉單和債權，合計超過25億元。其中佔比最大的是山西五個焦煤煤礦的煤炭倉單及債權，佔比超過70%以上。

金聯儲爆雷，涉及投資者3萬多人、圈走資金超25億元。加上違約的資管計劃和在違約路上的資管計劃，涉及資金達到近40億元。據投友與朝陽經偵的溝通，已對金聯儲立案偵查，案由爲集資詐騙，目前金銀島與金聯儲的十多個賬戶中，只有四五百萬的資金。

警方對金聯儲立案爲集資詐騙，金聯儲資金投向資金鍊金融，種種線索捋下來，除了金銀島業務發展過程中的風險控制缺位、資金流動性補充不足，金銀島更大問題或指向業務規模與增速的協調、金融欺詐等風險。

-----【廣州】-----

禮德財富

9月4日，禮德財富官網轉載了廣州天河警方的通報，該通報（8月23日）稱：

近日，天河警方持續加大對廣州禮德互聯網金融信息服務有限公司（“禮德財富”平臺）涉嫌集資詐騙案的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護受害羣衆的合法權益。天河警方向媒體和公衆通報如下案件的偵辦情況：

一、天河警方已於7月27日依法對“禮德財富”平臺以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，依法對平臺實際控制人鄭某採取追逃以及刑事強制措施，對該公司涉案的相關賬戶進行凍結。

二、警方已對與該平臺有合作關係的相關借款人及擔保機構進行覈實，查明擔保事實，對涉嫌犯罪的擔保機構負責人周某等採取追逃以及刑事強制措施。

三、警方與金融管理部門已責令“禮德財富”平臺公司員工協助開展該平臺投資者資產善後處置工作。

-----【長沙】-----

58車貸

9月7日，58車貸發佈《出借人接待場地變更通知》，稱58車貸平臺因涉非吸已被相關部門立案偵查，原辦公場地（公司地址：湖南省長沙市開福區萬達廣場C2座4710）已被經偵查封。爲方便出借人瞭解處置進展，現於萬達廣場C1棟1102室設立出借人臨時接待點。

58車貸於2015年3月上線運營，總部位於長沙，是湖南省星展投資有限公司旗下的互聯網金融信息服務中介平臺，平臺累計投資金額5.62億，待收2.88億。

2018年8月6日，58車貸發佈公告宣佈清盤，退出網貸業務。此外，將引入第三方公司中晟大唐（深圳）投資控股有限公司（以下簡稱“中晟大唐”）來開展債權債務清算工作。自8月6日起，58車貸平臺系統不提現，不發標，關閉充值通道，但不影響投資人正常登錄、查詢及其他操作功能。

-----【大連】-----

君融貸

9月4日，大連金融發展局官網發佈的《關於大連君融貸信息技術服務有限公司立案情況公告》稱，2018年7月15日，大連君融貸信息技術服務有限公司通過公司網上平臺、手機APP等形式發佈逾期公告，出現兌付風險。2018年7月21日，我市公安機關開始受案，2018年8月11日正式立案，並對該公司法人吳雋採取行政強制措施。

企查查顯示：大連君融貸信息服務有限公司成立於2014年，註冊資本6613.73萬元人民幣。吳雋爲法人，並擔任CEO。股東爲:吳雋、深圳春曉天澤投資合夥企業、大連君通匯達科技中心（有限合夥）、大連君信普惠科技中心（有限合夥）、北京春曉致信管理諮詢有限公司。持股比例分別爲：57.57%、16.00%、9.63%、8.40%、8.40%。春曉資本合計持股24.4%。

根據官方數據統計，君融貸平臺撮合交易金額達118.98億元，平臺累計用戶突破480萬人，截至6月底，借貸餘額達17億元。

9月7日，大連市公安局高新園區分局七賢嶺派出所官方微信公衆號“平安七賢嶺”發佈《君融貸出借人信息登記表》表示，出借人按要求填好“君融貸出借人信息表”後發送到[email protected]，請務必將“基本信息”及“未收回投資金額”填寫完整並準確，以word文檔或excel表格形式，切勿重複發送。

警方提示稱：“考慮到出借人的實際困難，外地出借人不必來大連向我分局當面送交證據材料。我分局將盡快通過上級公安機關向全國發布案件協查，出借人所在地公安機關將就近聯繫出借人進行取證”。

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