9月17日晚，金路集團（000510.SZ）發佈了收到深交所對劉江東、張貴林給予紀律處分的公告。而這份公告，深交所早在9月6日便已下發，並曝光了劉江東違規收購上市公司的資金來源等細節。

　　“2015年7月29日至8月31日收到達州市一馬實業有限公司（以下簡稱“達州一馬”）轉入資金約6.5億元，其中5.8億元用於購買金路集團股份有限公司（以下簡稱“金路集團”）股票。”深交所公告稱。

　　進一步調查可以發現，達州一馬現已註銷，股東僅有潘旭東一人。但是，該公司歷史股權變動出現的兩家公司，均直指四川帝升林業集團（已更名爲“帝升實業集團”），後者曾經被曝出牽涉浦發成都分行違規放貸案。

　　帝升集團以農業爲主，包括了林業和茶葉業務，近兩年是劉坤在負責具體經營。”一位接近達州資本的人士17日介紹稱，放在達州商界來看，劉坤並非排名靠前的老闆。

　　達州一馬現身

　　“2016年的利潤應該是在6000萬左右，應該是近八年來最好的一個效果……員工的收入也好，2016年（實現）一個13%的增長，2017年應該有更大幅度的一個增長。”劉江東2017年3月接受四川當地媒體時表示。

　　僅僅三個月後，劉江東便因涉嫌信息披露不實等違法違規，被證監會立案調查。

　　2015年7月，金路集團實控人爲德陽市國資委，並計劃“讓殼”給浙江房企新光集團，該重組方案很快獲得了股東大會審議通過。

　　但是，劉江東卻半路殺出。從2015年8月開始，連續買入金路集團股票。截至當年8月31日，其合計持有公司10%的股權成爲第一大股東，同年9月召開的第一次臨時董事局會議上，當選上市公司總裁。

　　根據當時的股票價格估算，劉江東投入資金超過5億元。

　　大股東、總裁變更後，新光集團最終放棄上述重組計劃，公司總裁助理徐軍曾向記者表示，“放棄重組的原因很複雜，鑑於各方阻力比較大，公司最終還是選擇了退出。”

　　21世紀經濟報道《實控人態度“驟變” 浙江新光敗走*ST金路》也提出質疑，（劉）從一個僅擁有註冊資本60萬元的煤老闆，到一個月砸出5個億的上市公司舉牌人，不禁引發了背後另有其人的猜測。

　　深交所近期發佈的處分公告，爲上述質疑提供了“實錘”。

　　據公告，劉江東自2015年7月29日至8月31日收到達州一馬轉入資金約6.5億元，其中5.8億元用於購買金路集團股票，另一自然人張貴林共收到達州一馬轉入資金2.45億元用於購買金路集團股票。

　　這與金路集團的股權變動節點相吻合。至2015年9月底，劉江東、張貴林二人分別持有金路集團10%、4.89%的股份。

　　“達州一馬分別爲劉江東及張貴林取得金路集團股份提供融資安排……劉江東、張貴林構成一致行動關係。”深交所指出，劉江東、張貴林的證券賬戶合計於2015年8月10日首次達到並超過5%，於2015年8月25日首次達到並超過10%，最高時於2015年8月31日達到14.9%。

　　由於未按照規定及時、準確披露權益變動情況，深交所對劉江東、張貴林給予通報批評的處分。

　　然而，劉江東今年5月中旬便已不能正常履職，審議公司半年報的董事會會議亦未能現身，公司董事長改由金路“老班底”的彭朗代爲執行。

　　“金主”另有其人？

　　收購金路集團的過程中，雖然達州一馬在後方扮演着輸送“彈藥”的角色，但是該公司是否有實力提供近9億元的資金？

　　天眼查數據顯示，達州一馬成立於2014年10月30日，註冊資本5000萬元，自然人潘旭東持有該公司100%的股權，投資人類型爲“農民自然人”，住所地爲四川省達縣河市鎮萬河村6組。

　　2017年6月，劉江東被證監會立案調查；同年8月16日，達州一馬清算註銷。

　　從歷史股權變動來看，達州一馬與達州名傳農業有限公司、四川帝升林業集團有限公司存在關聯關係。

　　其中，達州名傳農業爲四川帝升林業集團，即帝升實業集團的子公司，兩家公司穿透後的股東均爲自然人劉坤。

　　公開資料顯示，帝升實業集團是一家專業從事大農業產業投資的集團公司，旗下擁有茶葉、檸檬、油牡丹、鳳梨、旅遊等衆多業務板塊。

　　2017年5月，帝升實業集團曾與達州市相關部門簽署投資合作協議，打造物流產業項目“秦巴智慧物流產業園”，該筆投資高達80億元。類似消息不在少數，如預計“200餘億元”的三亞鳳凰生態文化旅遊區等項目。

　　“很多項目是沒有實質東西的。至於帝升集團自身資金實力如何，很難去判斷。不過公司主營是做農業的，劉坤本人在達州當地富豪圈裏，也遠遠排不上前面。”前述接近達州資本人士介紹稱。

　　值得關注的是，浦發成都分行違規發放貸款案2017年在網路上最早曝出時，帝升實業集團曾被牽涉其中，但是最終未獲得相關方面證實。

　　另一個容易被忽視的細節是，帝升實業集團的股權變動與法人變更。

　　2016年12月，劉坤個人增資9億元，帝升實業集團註冊資本從1億元暴增至10億元，公司法人相應由劉繼勇變更爲劉坤。

　　此外，劉江東2017年8月收購金路集團股權時，帝升實業集團法人爲唐體全，這與當地資本圈流傳的達州資本“帶頭大哥”唐姓商人同姓。

　　銀監會方面，在年初通報浦發成都分行案後，並未披露更多細節。另據21世紀經濟報道記者瞭解，上述案件已經暫告段落，部分違法企業的行政處罰、罰款已經落地。

　　至於達州一馬的背後是帝升實業集團？帝升實業集團的背後，是否還另有其他金主？尚待官方後續予以披露。

原標題：金路集團違規收購細節追蹤 神祕“達州一馬” 數億資金馳援劉江東