摘要：深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E綜合：中國新聞網、江西日報\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRV44K7D6qcQCmW\" img_width=\"1080\" img_height=\"73\" alt=\"涉案金額21億。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E央行嚴查爲賭博等違規行爲提供支付結算服務\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E近年來，監管方面曾多次指出，要對各類違規支付行爲的整頓處罰絕不手軟，維護支付市場的公平競爭秩序。

"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRV44K6b1sKstLY\" img_width=\"900\" img_height=\"163\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E涉案金額21億、凍結涉案賬戶共3769個、凍結資金3694萬元、抓獲主要犯罪嫌疑人13人。7月29日，武寧縣人民檢察院依法對其中8人批准逮捕。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRXtlytGGqFWXwk\" img_width=\"799\" img_height=\"533\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E據武寧縣公安局民警介紹，今年5月，武寧警方出動100多名警力遠赴廣東深圳等城市，開展跨省大兵團作戰，成功打掉一個爲境外賭博網站提供大額資金結算服務的支付平臺。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRXtlytZ40McGRY\" img_width=\"799\" img_height=\"533\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E今年2月份，武寧縣公安局民警在辦理一起集資詐騙案中發現線索，犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”兩個賭博網站上賭博，輸掉賭資570餘萬元，民警依法對陶某某賭資的去向進行追蹤摸排。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E根據摸排結果，深圳市某科技公司進入警方視線，該公司在支付寶的賬戶存在以虛構的消費項目利用支付寶通道接受賭博資金的情況。該公司接受的資金，在短時間之內，就經過大量的私人銀行卡層層轉賬，逐級轉出，資金交易十分可疑。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在確定重大犯罪嫌疑後，武寧縣公安局“斷鏈”行動偵查工作小組，開始對該公司的經營場所和高層管理人員的活動規律進行貼近偵查。經過三個多月的深度偵查，最終查明該公司的組織架構，經營模式及全部犯罪地點。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5月27日，武寧警方在廣東警方的大力配合下，對涉案的深圳市某科技公司開展收網統一行動，全部犯罪嫌疑人無一漏網。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E央行嚴查爲賭博等違規行爲提供支付結算服務\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E近年來，監管方面曾多次指出，要對各類違規支付行爲的整頓處罰絕不手軟，維護支付市場的公平競爭秩序。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E去年5月，人民銀行支付結算司發佈關於查出涉案支付機構違規事項（銀支付函【2018】600號）文件。文件稱央行接到公安部通報，非法平臺利用非銀支付機構提供的支付結算服務劃轉賭資，部分支付機構涉嫌違法違規，各地支行按照屬地管理原則進行查處。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp9.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRE0Wbis5ENu2J0\" img_width=\"640\" img_height=\"599\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E8月，深圳人行發佈《關於開展2018年清理整治爲賭博等非法交易提供支付結算服務專項檢查的通知》，要求支付機構和銀行開展自查。重點檢查網絡支付業務，重點排查是否存在直接或變相爲互聯網賭博、色情平臺，互聯網銷售彩票平臺，非法外匯、貴金屬投資交易平臺，非法證券期貨類交易平臺，以及未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等提供交易結算服務的違規問題。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E早在2012年央行就下發《關於提示利用支付機構從事網絡賭博有關資金交易風險的通知》，向支付機構提示了以下八種風險。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（一）客戶使用僞造身份證件或他人（機構）身份證件申請支付服務。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（二）資金交易呈現分散轉入、集中轉出和（或）集中轉入、分散轉出的特徵。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（三）賬戶呈現過渡特徵，大額資金當天到賬當天轉出，賬戶不留餘額或少留餘額。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（四）交易金額爲一定金額的整數倍，或接近於一定金額的整數倍（如199元、201元等）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（五）資金交易金額、頻度與客戶身份、財務狀況、經營內容、經濟行爲等明顯不符。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（六）資金交易呈現較明顯的週期性，如每隔一段固定時間進行賬戶充值或轉賬等。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（七）短期內在少數POS機上出現大量借記卡交易。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（八）交易時間與體育彩票開獎時間、境外主要博彩機構開獎時間、重大體育賽事確定結果時間等具有高度關聯性。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E除此之外，還有四種情況一定要引起支付機構重視。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1．特約商戶網站建成時間短，製作粗糙，無公司介紹、聯繫方式等基本信息。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2．特約商戶網站需註冊登錄後才能瀏覽商品或服務。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3．未經審覈批准，擅自變更網址、經營產品或服務項目。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4．交易金額與產品或服務價格存在較大差異，經營產品無法下單交易。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E隨着不法分子開始把賭博方式逐漸轉移到線上，針對這一趨勢，近年來支付寶、微信方面也展開專項清理行動。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在2018年第二季度，微信對涉嫌網絡賭博行爲的用戶，依據其違規情節嚴重程度，分別進行了限制功能及限制登錄的梯度處罰：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E對相關參與賭博違規用戶，限制進羣功能；對組織賭博違規用戶，進行個人帳號封號處理；對涉賭微信羣，進行封羣處理。共計對50000餘個帳號進行階梯式處罰，並對8000餘個涉賭微信羣進行封羣處理。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E去年10月，支付寶官微發佈《支付寶對網絡賭博零容忍》公告稱，一直以來支付寶拒絕與任何涉賭商戶合作，一旦查實任何涉賭行爲，就清退、報警、拉黑！！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E相關閱讀：\u003C\u002Fstrong\u003E支付寶宣佈：商戶違規涉賭將被清退、報警、拉黑！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E隨着科技的發展\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E線下賭博逐漸向線上蔓延\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E手機上就可以進行花樣百出的賭博\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E讓更多人深陷其中\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E......\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E向大家喊話：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E“拒絕賭博，更要拒絕網絡賭博”\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E賭博可能觸犯的法律\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E《中華人民共和國治安管理處罰法》\u003C\u002Fstrong\u003E第七十條 以營利爲目的，爲賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節嚴重的，處十日以上十五日以下拘留，並處五百元以上三千元以下罰款。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E《中華人民共和國刑法》\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E第三百零三條 【賭博罪;開設賭場罪】以營利爲目的，聚衆賭博或者以賭博爲業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金;情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E在此提醒大家：\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、網絡賭博往往利用提前算好概率等騙術， \"十賭九輸\"；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、沉迷賭博還會影響身邊親友，據媒體報道，因賭博傾家蕩產者不在少數；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、部分賭博網站使用釣魚鏈接，點擊後可能造成手機中毒甚至財產損失。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FR8EktLEEQo9TqO\" img_width=\"127\" img_height=\"144\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E綜合：中國新聞網、江西日報\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRV44K7D6qcQCmW\" img_width=\"1080\" img_height=\"73\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRV44K7R5kUOBch\" img_width=\"900\" img_height=\"76\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E央行公佈：瑞銀信、暢捷通、合利寶、盛迪嘉等17家支付牌照成功續展！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E掃碼支付將迎來聯網通用新時代！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E支付寶2員工受賄1300多萬，爲非法特約商戶提供“庇護”！最高獲刑9年！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E央行宣佈：今日起，全面取消企業銀行賬戶許可！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E全國POS收單服務商交流羣！已經有3000多人加入！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRV44K7f1T29Daq\" img_width=\"599\" img_height=\"709\" alt=\"涉案金額21億！深圳某支付公司爲境外賭博網站提供支付通道\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E在看的你正在變好看！\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6720175900773581323