"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRY1fFVjJ2nnZav\" img_width=\"484\" img_height=\"700\" alt=\"福建閩東電力股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2019董-08\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E福建閩東電力股份有限公司\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E第七屆董事會第五次臨時會議決議公告\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E一、董事會會議召開情況\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1.發出董事會會議通知的時間和方式。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次會議的通知於2019年7月30日以電話、電子郵件和傳真的方式發出。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2.召開董事會會議的時間、地點和方式。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議於2019年8月2日在寧德市蕉城區蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層公司會議室召開。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3. 董事出席會議的情況\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次會議應出席的董事9名，實際出席會議的董事8名，名單如下：張斌、羅成忠、陳凌旭、陳麗芳、雷石慶、胡建華、劉寧、鄭守光。董事林崇先生因出差在外委託董事張斌先生代爲表決。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.董事會會議的主持人和列席人員。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次會議由公司董事長張斌先生主持，公司監事會監事、公司董事會祕書及其他高級管理人員，列席了會議。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E二、董事會會議審議情況\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、審議《關於更換董事的議案》；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E根據控股股東寧德市國有資產投資經營有限公司提議，張斌先生不再擔任公司董事、董事長，推薦郭嘉祥先生爲公司董事、董事長候選人，並經公司提名委員會審覈通過。董事會同意張斌先生不再擔任公司董事，並向股東大會提名郭嘉祥先生爲公司第七屆董事會董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。（郭嘉祥先生簡歷詳見附件）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E表決結果：議案通過。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本議案尚需提交公司股東大會審議通過後方可生效。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E獨立意見：根據控股股東寧德市國有資產投資經營有限公司提議，張斌先生不再擔任公司董事、董事長，推薦郭嘉祥先生爲公司董事、董事長。我們審閱了董事候選人履歷等材料，更換董事和董事候選人提名錶決等程序符合相關法律法規的規定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法規中有關任職資格的規定。因此，我們同意提名郭嘉祥先生爲公司第七屆董事會董事候選人，張斌先生不再擔任公司董事，並同意將上述議案提交公司股東大會審議。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、審議《關於聘請2019年度財務決算審計及財務報告內部控制審計機構的議案》；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E具體內容詳見同日發佈的《公司關於聘請2019年度財務決算審計及財務報告內部控制審計機構的公告》（2019臨-34）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、審議《關於向交通銀行股份有限公司寧德分行申請綜合授信額度的議案》；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E爲了確保公司生產經營資金的需要，董事會同意公司向交通銀行股份有限公司寧德分行申請綜合授信額度，授信額度人民幣20000萬元，授信品種爲一年期及一至三年期流動資金貸款，利率授權董事長在簽訂借款合同時確定，授信擔保方式：10000萬信用免擔保；10000萬元以本公司持有的寧德蕉城閩電新能源有限公司100%股權做質押擔保。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4、審議《關於向中國建設銀行股份有限公司寧德分行申請授信額度並提供資產抵押的議案》；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E爲了確保公司生產經營的需要，董事會同意公司向中國建設銀行股份有限公司寧德分行申請綜合授信額度人民幣19000萬元。其中：1、10000萬元授信額度品種爲流動資金貸款，該筆授信以本公司福鼎桑園水電站的資產及本公司控股股東寧德市國有資產投資經營有限公司擁有的福鼎桑園水電站的土地使用權作爲抵押保證，授信期限一年，利率授權董事長在簽訂借款合同時確定；2、9000萬元授信額度品種爲建行投行產品，信用免擔保，授信期限一年，利率爲發行投行產品時的市場利率。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5、審議《關於召開2019年第四次臨時股東大會通知的議案》；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E具體內容詳見同日發佈的《關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》（2019臨-35）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E特此公告。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E福建閩東電力股份有限公司董事會\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年8月2日\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E附件：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E郭嘉祥，男，漢族，福建福安人，中共黨員，1963年7月出生，1983年9月參加工作，大學本科。曾任柘榮縣審計局幹部、柘榮縣紀委檢查室主任、柘榮縣監察局副局長、柘榮縣紀委常委、柘榮縣東源鄉黨委副書記、柘榮縣乍洋鄉黨委副書記、人大主席、鄉長、黨委書記、柘榮縣財政局局長、政協副主席、寧德市國有資產投資經營有限公司副總經理、寧德市國有資產投資經營有限公司黨委副書記、總經理。現任福建閩東電力股份有限公司黨委書記。兼任寧德港口發展有限公司副董事長、寧德市國有資產投資經營有限公司全資子公司寧德市三都澳大酒店有限公司董事、董事長、法定代表人。其未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東（除寧德市國有資產投資經營有限公司外）、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關係；不存在不得提名爲董事、監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不屬於失信被執行人，其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定。\u003C\u002Fp\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6720684934228345356