山東黃金礦業股份有限公司關於2019年第三次臨時股東大會的延期公告

證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金公告編號：2019-036

山東黃金礦業股份有限公司

關於2019年第三次臨時股東大會的延期公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

一、原股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次

2019年第三次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2019年8月12日

3. 原股東大會股權登記日

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二、股東大會延期原因

本公司於2019年6月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈了《公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。因會議籌備、工作安排等原因，公司決定將原定於2019年8月12日召開的2019年第三次臨時股東大會延期至2019年8月23日召開，股權登記日不變，審議事項內容不變。此次延期符合相關法律法規的要求。

三、延期後股東大會的有關情況

1. 延期後的現場會議的日期、時間

2.延期後的網絡投票起止日期和投票時間

至2019年8月23日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2019年6月22日刊登的《公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》公告（公告編號:2019-033）。

四、其他事項

（一）會議登記時間、登記方式不變。

（二）現場會議會期半天。

（三）根據有關規定，現場會議參會股東交通及食宿費用自理。

（四）聯系人：張如英、石保棟

聯繫傳真：0531-67710380