證券代碼： 002899 證券簡稱：英派斯 公告編號： 2019-047

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青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年8月5日召開第二屆董事會2019年第三次會議及第二屆監事會2019年第三次會議，審議通過了《關於部分募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資的議案》，擬對公司募投項目之“研發中心建設項目”實施地點進行變更，並將項目建設完成期延期至2021年9月14日，同時對該項目追加投資2,600萬元。該事項尚需提交公司股東大會審議。現就相關事宜公告如下：

一、募集資金及募投項目基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於覈准青島英派斯健康科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017] 1539號）覈准，青島英派斯健康科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）3,000萬股，發行價格爲人民幣16.05元/股，募集資金總額爲人民幣481,500,000.00元，扣除發行費用人民幣48,294,558.28元后，公司本次實際募集資金淨額爲人民幣433,205,441.72元。上述募集資金到位情況已經山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了《驗資報告》（和信驗字（2017）第000098號）。公司已根據相關規定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，並與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議及四方監管協議。

經公司2016年3月14日召開的2016年第一次臨時股東大會及2017年8月10日召開的第一屆董事會2017年第四次會議審議通過，公司本次募集資金扣除發行費用後，將全部用於投資以下項目：

單位：萬元

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注1：公司於2017年10月20日召開的第一屆董事會第七次會議、第一屆監事會2017年第六次會議及2017年11月8日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更健身器材連鎖零售募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“健身器材連鎖零售項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯健康發展有限公司變更爲二級子公司青島英派斯體育器材銷售有限公司。

公司於2017年10月20日召開的第一屆董事會第七次會議、第一屆監事會2017年第六次會議審議通過了《關於變更國內營銷網絡升級募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“國內營銷網絡升級募投項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯健康發展有限公司變更爲公司。

注2：公司於2017年11月14日召開的第一屆董事會2017年第八次會議、第一屆監事會2017年第七次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣23,232,786.08元置換先期已投入募投項目的自籌資金。

注3：公司於2018年3月20日召開第一屆董事會2018年第二次會議、第一屆監事會2018年第二次會議審議通過了《關於公司部分募投項目變更的議案》，並經2018年5月17日召開的2017年年度股東大會審議批准，同意公司重新制定國際營銷網絡建設項目計劃，重新選擇建設地點，並以自有資金通過獨立投資、合作投資等多種投資方式相結合的形式實施建設。原計劃投入該項目的2,682.53萬元募集資金及其利息（利息金額以銀行結算爲準）全部轉爲投入“健身器材生產基地升級建設募投項目”。

二、本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資的基本情況

結合公司實際經營情況，爲保證募投項目建設更符合公司利益和需求，在項目實施主體和募集資金投資用途不發生變更的情況下，公司擬對募投項目之 “研發中心建設項目”的實施地點和建設完成期進行調整，並對該項目追加投資，具體如下：

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本次對“研發中心建設項目”追加的2,600萬元投資，資金來源爲兩部分：

（一）擬結項的“國內營銷網絡升級項目”節餘資金2,234.71萬元及利息（實際金額以資金轉出當日專戶餘額爲準）；

（二）差額部分爲公司自有資金。

本次追加的2,600萬元投資主要用於研發項目支出等方面增加的投資。

三、本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資的原因

（一）本次募投項目變更實施地點的原因

原“研發中心建設項目”擬在公司位於山東省青島市即墨市華山二路369號的現有廠區內實施。隨着公司生產和銷售規模的增加，現有廠區的生產佈局愈發密集，對實施募投項目限制較多。爲優化整合資源，提高募集資金使用效率，確保募投項目的順利實施，公司計劃將該項目實施地點變更至山東省青島市即墨市服裝工業園馬山路297號。新的項目實施地塊在地理位置、交通便利程度以及建設佈局等方面都優於原地塊，更有利於募投項目的順利實施。針對該地塊，公司已經辦理不動產權證書。

（二）本次募投項目延期完成的原因

鑑於上述變更實施地點事項，導致項目實施進度相應推遲，經公司審慎研究，擬將該項目建設完成期調整爲2021年9月14日。

（三）本次募投項目追加投資的原因

原“研發中心建設項目”規劃是公司於2016年基於當時的內外部條件編制，近年來受通貨膨脹、人工及材料成本上漲等多重因素影響，公司研發項目成本持續上升，同時公司持續推動在智能化等高科技領域產品研發、技術升級方面的突破，項目原投資預算已不能滿足當前需求。經綜合考慮，公司擬對“研發中心建設項目”追加投資2,600萬元。

四、本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資對公司的影響

本次變更募投項目實施地點、延期完成並追加投資是公司根據項目的實際情況作出的審慎決定，未改變募集資金實際用途，不屬於募投項目的實質性變更，不會對項目的實施造成實質性的影響。本次變更募投項目實施地點、延期完成並追加投資不構成募集資金的用途變更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在新增風險及不確定性，且有利於公司進一步發揮募集資金效益，提高募集資金的使用效率，保證項目順利、高質量地實施，促進公司研發水平的提升，持續推動公司在產品研發、技術升級方面的突破，有利於公司長遠健康發展，實現公司和廣大投資者利益最大化。由於募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資，公司將依據項目所在地政府主管機關的要求，視實際情況需要履行項目建設、環保等方面的審批或備案手續。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。

五、獨立董事、監事會、保薦機構意見

（一）獨立董事意見

公司本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資事項是公司根據項目的實際進展情況作出的審慎決定，提高募集資金使用效率，符合公司實際情況和長遠發展規劃，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資事項履行了必要的審批程序，內容及程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規範性文件及公司《募集資金管理辦法》的有關規定。

因此，我們同意本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資事項，並同意將該事項提交股東大會審議。

（二）監事會意見

公司本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資事項是公司根據項目的實際情況而作出的謹慎決定，不會對公司的正常經營產生不利影響，能夠有效提高募投項目的實施質量。本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用有關規定的情形。監事會同意公司本次募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資事項。

（三）保薦機構意見

經覈查，本保薦機構認爲：本次部分募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資事項，已經履行了必要的審批程序，符合相關法律法規以及《募集資金管理辦法》等的相關規定，不存在違規變更募集資金用途的情形。本次變更是根據募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發展戰略，不影響募集資金投資項目的實施，不存在損害股東利益的情形。保薦機構對本次募投項目變更無異議。

??綜上，本保薦機構對英派斯部分募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資事項無異議。

五、備查文件

1.公司第二屆董事會2019年第三次會議決議；

2.公司第二屆監事會2019年第三次會議決議；

3.獨立董事關於公司第二屆董事會2019年第三次會議相關事項的獨立意見；

4. 中信證券股份有限公司關於青島英派斯健康科技股份有限公司部分募投項目變更實施地點、延期完成並追加投資的核查意見；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青島英派斯健康科技股份有限公司董事會

2019年8月5日