“民族資產解凍”交幾百返幾十萬？8千聾啞人被騙

原標題：起底“民族資產解凍”騙局：冒充官員、僞造文件，專騙聾啞人

馬某宇相信徐某輝，基於一名聾啞人對另一名聾啞人近乎本能的信任。

直到吉林長春市公安局刑警支隊民警馬路找到他，他才明白，徐某輝告訴他的都是假的：交幾百元，等解凍民族資產後，就能拿幾十萬元的回報、還能分到房子。還有那些冠以國家機關名義的紅頭文件，也都是僞造的。

近日，長春警方接受澎湃新聞（www.thepaper.cn）採訪時披露，警方近期偵破的這起民族資產解凍詐騙案中，包括馬某宇在內的8000餘名聾啞人被髮展爲會員，人員涉及26個省、市、自治區。

民族資產解凍詐騙起源於上世紀80年代初，一批人打着國家、民族旗號，以所謂的“民族資產”需要解凍爲名，宣稱交納一定啓動費用便可獲得鉅額報酬。近年來，假借時下精準扶貧等熱點政策名義，藉助互聯網社交工具、金融工具，民族資產解凍詐騙就像插上了翅膀，逐漸成爲一種集返利、傳銷、詐騙爲一體的混合型犯罪，花樣翻新，各種組織、項目層出不窮。

職業“豬頭”

在民族資產解凍詐騙圈裏，易受騙、有一定圈子和組織能力的人被稱作“豬頭”。他們往往被騙子任命爲“會長”之類的重要職務，用以發展下線圈錢。

62歲的林某獅就是上述長春案件中的“豬頭”。他原本是福建安溪一個農民，沒上過學。用他的話說，從1995年開始，就被“選中”成爲“民族資產解凍大業”的“聯絡官”，開始爲此事奔走。

林某獅也承認，這麼多年，他一直奔波的“民族資產解凍大業”還沒成功過。在看守所裏，林某獅仍號稱，“某領導”說他對“民族大業”的是貢獻最大的。

長春市公安局刑警支隊四大隊中隊長張清傑告訴澎湃新聞，早在2009年，林某獅就因冒充國際刑警，詐騙他人交納解凍民族資產的費用，被判處有期徒刑兩年半。

在林某獅住處，長春警方查獲各類僞造的中央機關、國家各部委文件600餘份，包括十幾個假冒的黨政機關、國家部委的“委任書”、“授權書”。

這些虛假文書給林某獅任命的頭銜包括：“民族資產解凍委員會”會長、“民族資產最高管理委員會”總負責人等等。

警方在抓獲林某獅後經審訊得知，林某獅在刑滿釋放後重操舊業。據其供述，剛開始從事這行時，他曾相信民族資產解凍是真的。後來找他的做民族資產解凍人越來越多，“我就開始懷疑這個事情是假的了，但我已經做的太久了，收了那麼多人的錢都交上去了，明知道是假的也得堅持做下去，不然沒辦法跟下面的人交代，只能接着騙下去。”

此案主辦偵查員、長春市公安局刑警支隊四大隊民警馬路說，林某獅多年前離家從事民族資產解凍，家人都知道這是騙人的，很少再跟他聯繫。通過從事民族資產解凍獲取一部分收入，是林某獅的主要生活來源。另外，林某獅非常享受被人追捧奉爲“會長”、“總負責人”的感覺。就這樣，他成爲一名職業“豬頭”。

虛假項目

2016年12月，吉林長春人黃某軍經朋友介紹，在北京結識了林某獅。

林某獅向黃某軍介紹了“民族資產解凍”項目，稱其名下有幾千億資金，稱爲“民族資產”。這些鉅額“民族資產”被凍結在海外，需向國家繳納一定費用才能將這些資金解凍取出。林某獅承諾，如黃某軍能夠組織會員收取會費用將資金解凍，事後會論功行賞，把鉅額資金分配給各個會員。

爲了博取信任，林某獅將僞造的多份“中央文件”發給黃某軍。如其中一份稱：經財政部決定，林某獅辦理的57.76個億的款項將在近期組織發放，安排有任務的單位或者個人必須全力配合組織執行，因該款項數額巨大，路途遠，任務重。受惠有功人員應盡力配合行動，並承擔相應的護送費用包括燃油費、餐飲費等共計176萬元整。

隨後，黃某軍夥同與其關係密切的聾啞人徐某輝開始發展會員，他們以“民族資產解凍”的名義，自行設置了“互助3030紅十字會”總項目。在這個總項目名下，黃、徐二人還設置了7個小項目，如“無聲互助3030”、“紅十字房源項目”“上海房子項目”等等。這些項目往往編織了一些“謊言”，比如“無聲互助3030”會員繳納205元，交錢的會員最後給分房子；“紅十字房源項目”則是交225元，最後能分到一套80平米到120平方米的房子，諸如此類。

聾啞人有自己羣體的社交圈，徐某輝通過朋友、同學介紹等方式，利用微信羣開始發展會員。馬某宇就是經同學介紹認識了徐某輝，“小付出、大回報”的誘惑下他報了多個項目，一共交了1705元，還被徐某輝任命爲“組長”，發展會員越多，得到的回報比普通會員更大。

就這樣，利用徐某輝的聾啞人身份，黃某軍、徐某輝先後建立了30餘個微信羣。除了在微信羣內發僞造的“中央文件”圖片，徐某輝還錄製手語視頻發到羣內，向會員推介項目。一年多時間裏，二人發展聾啞人會員8000餘人，受騙人員遍佈吉林、黑龍江、遼寧、新疆、江西等26個省、市、自治區。

據徐某輝供述，2017年8月，她在網上看到林某獅曾因爲詐騙被打擊處理，將此事告訴黃某軍，兩人開始對林某獅產生懷疑。2018年初，林某獅讓黃某軍去福建開會，但黃某軍和徐某輝到了之後，林某獅以各種名義推脫不見。兩人此時確認，林某獅所謂的項目就是在騙人的。“我跟黃某軍知道了是假的以後，有往自己手裏圈錢的打算。我們接着發展會員，向會員收取各種費用，一部分應付林某獅，一部分留在自己手裏了。” 徐某輝表示。

另據馬路介紹，黃、徐二人收取的會員費達1000餘萬元，他們至少截留了170萬元，用於買車、還房貸和自己開銷，其餘款項轉給了上線林某獅。

傳銷式發展

相較林某獅案只是建立“組長”等級來發展會員，四川廣元警方打掉的高某平民族資產解凍團伙有明顯的傳銷式特徵。

主辦偵查員、廣元市公安局昭化分局刑偵大隊副大隊長李劍華告訴澎湃新聞，2018年初，廣西凌雲籍的謝某容等人冒充國家部委負責人，僞造國家部委公文，打着“精準扶貧”的幌子，宣稱有一筆國家發放的民族資產解凍資金，需出資2000萬元的註冊金和400萬元的保證金成立基金會，等民族資產解凍後，每名會員按照職務高低可領取50至80萬元的高額回報。受此誘騙，嫌疑人高某平成立 “中國圓夢慈善基金會”，對外名爲“如意園基金會”。

李劍華介紹，“如意園基金會”通過微信建立羣組，假借“愛國、慈善、扶貧”的旗號，以“致富羣衆”爲幌子，通過高額返利分紅的手段拉人頭髮展會員。會員通過微信紅包、網絡轉賬等形式交納基礎會費26元或投資入股1萬元，會員等級越高，則返利越高。

“如意園基金會”由高某平任總會長，總會內設副會長、統計長、督察長和辦公室主任，按照總會、團、大隊、預備大隊、班、組六個層級，逐層、逐級發展會員，資金由班組長、團隊長逐級彙總上交。其採用“網上”爲主、“網下”爲輔的方式發展“下線”，會員呈幾何倍數式增長。高某平共在全國組建了21個團隊、3196個班組，發展會員40多萬人。

其中“團長” 朱某廉和妻子不僅交了26元會費，還投資了1萬元參股。按照他們的投入和等級，上線宣稱未來可以得到300萬元的補貼。

朱某廉的妻子馮某英告訴澎湃新聞：“也想過不現實，但看見人家都在交，反正錢也不多就交吧，萬一是真的呢，會員很多都是抱有這種想法。”

廣元市公安局昭化分局局長賀旭紅介紹，專案組以高某平爲支撐點，逐步發現實施詐騙嫌疑人、製造假證嫌疑人、洗錢套現團伙等整個犯罪鏈條的相關信息。警方於今年1月在多地同時開展集中收網，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉詐騙團伙3個、取款套現團伙5個、製作假證等灰色產業鏈窩點3個。目前該案仍在繼續偵辦中。

流水的騙子，鐵打的“豬頭”

無論林某獅還是高某平，這些“豬頭”收到的錢又轉給誰呢？

上述長春案件中，林某獅收到錢後，除了留做日常開銷，剩餘款項轉給了自己的上線——那些打電話自稱爲高級官員，並且製作發送假紅頭文件、假任命文書的人。

據林某獅供述，2015年7月以來，他累計發展會員8萬餘人，其中“組長”100餘人，期間共收到這些“組長”轉款2000餘萬元，並將其中1300餘萬元轉給上線43人。

廣西百色市凌雲縣的江某科就是其中一名上線。

據江某科供述，2017年4月，一個做民族資產解凍的劉姓朋友騙完林某獅，就把林的電話給了他。江某科找了另外兩個人一起，再次向林某獅行騙。至於僞造的文件和工作證，有的是從別地同行那裏要來再加以改動或者PS，也有的是對照着模版自己做的。

江某科等三人分別冒充銀行高管、財政部領導、調查組組長給林某獅打電話，稱解凍民族資產需要繳納稅費、運費等，打了兩次電話就輕鬆從林某獅處騙得16萬元。

這些情節，在廣元案件中同樣存在。因爲“豬頭”的信息在騙子圈裏是相互共享、買賣的，一個“豬頭”可能會被多個騙子輪番收割。高某平成立“如意園基金會”後，先後有3夥人分別冒充財政部、證監會、人民銀行等領導，以收取註冊資本金、風險保證金等“名目”，向其騙取2000餘萬元。

爲什麼“豬頭”心甘情願把錢上交？馬路說，林某獅明知是上線是騙子還交錢，因爲他不把錢上交，就沒有更多假文件，以及更多的項目說辭。林某獅需要這些東西接着運轉，讓這個事情繼續存在，他還是“林會長”。