CLC外匯平臺綜合網上消息，去年以來中國監管部門在全國範圍展開的清理整頓境內虛擬貨幣交易，和新發代幣以及與虛擬貨幣有關的募集資金行爲的措施不斷升級。隨着監管的加強和不斷增加的打擊力度，一部分虛擬貨幣以及與其相關的交易變的更加隱祕，開始由地上轉入地下，甚至有原來境內平臺繞道至國外繼續以更加隱祕的方式提供虛擬貨幣與人民幣之間的場外交易。CLC外匯平臺的金融專家分析介紹說，這一類所謂點對點的場外交易，尤其是境外的交易，因爲監管的缺失，存在很大的安全隱患。其中甚至不乏有計劃的金融犯罪，一些機構爲了讓國內資金順利流至海外不惜虛構明目，引誘國內的交易者。在打擊和整頓以虛擬貨幣，數字資產等明目投融資和募集資金，侵害公衆合法權益等方面，中國監管部門有豐富經驗，虛擬貨幣以及與其相關的交易在中國境內的交易量，從佔比90%到不足5%，中國監管部門功不可沒。對此CLC外匯平臺金融專家分析認爲，因爲與虛擬貨幣相關的金融行爲有更大的隱蔽性和虛擬性，繞道監管相對寬鬆的國家的成本很低。正如中國央行上海總部指出，互聯網時代的非法金融活動，既隱蔽又多變。據國內監管部門跟蹤監測，發現境內外虛擬貨幣相關交易又出現不少新動向，甚至有打着共享經濟旗號進行虛擬貨幣炒作。CLC外匯平臺相關金融人士介紹，目前美國等國家已經把與虛擬貨幣相關的交易管理納入監管體系，另外澳大利亞，韓國等國家也在有計劃對虛擬貨幣及相關交易進行監管。加強國際間合作將是未來打擊虛擬貨幣相關非法交易和金融活動的有效途徑。