台州警方千里外端掉網絡貸款詐騙公司

2019-03-28 23:16 | 台州公安微信公衆號

近日，溫嶺警方出動29名警力，遠赴成都、重慶兩地，在當地警方的大力支持下，一舉端掉了2個涉嫌詐騙的公司，抓獲嫌疑人19名，查扣作案用電腦100餘臺。該案件涉及全國各地受害人近千人，涉案價值達500餘萬元。

台州“福爾摩斯”是怎麼破案的？

掉入騙子挖的“坑”

缺錢的小夥擔保費血本無歸

2月20日，潘某某來到溫嶺市公安局松門派出所報案，稱其於2月15日通過提交個人身份信息向微信公衆號“衆來期”貸款，被以收取包裝費及擔保費爲由騙走4888元。

潘某某今年21歲，溫嶺松門鎮人，因家裏原因在年前辭去了工作。作爲月光族的他，生活開始捉襟見肘，因不好意思再開口向父母討要生活費，便想起微信上曾經添加的一位網友，對方經常在朋友圈發佈網絡貸款廣告。2月15日，他抱着試一試的心態聯繫了對方。

沒過多久，平臺顯示潘某某可申請貸款額度爲52000元，但無法提現，於是潘某某又聯繫了對方，對方回覆只需繳納888元，就能幫助沒有資產的他進行信譽包裝。爲了能貸到錢，潘某某匯了888元到對方提供的賬號中。

可錢打過去沒多久，對方又發來消息稱，還要交4000元的擔保費，潘某某照做。可3天后52000元貸款額度平臺上卻只能提取1000元，剩餘的51000元要55天后才能提取，潘某某感覺不對，就在他打算放棄貸款要求對方退款時，微信卻遭對方拉黑。發現被騙，他趕忙向松門派出所報了案。

走遍成都8區6縣

警方歷盡千辛萬苦鎖定詐騙窩點

接警後，溫嶺市公安局高度重視，立即成立專案組，對案件進行全方面分析研判。在臺州市局的支持下，發現一個名稱爲“四川省成都市青羊區惠堯科技有限公司”的公司有重大作案嫌疑。

可專案組來到該公司時，其已關門暫停業務。原來前不久，同一幢寫字樓的另一家公司被警方端了，爲避風頭，該公司也趕忙停了業。爲摸清嫌疑人的身份，林天琦和專案組的同事們日均行30000步開展了走訪調查。

由於走路過量，林天琦腳踝受傷，但他還是堅持一瘸一拐走遍了成都市8個區6個縣外加一個重慶市，終於摸清該詐騙團伙主要由4個股東組成，而每個股東分散在成都各縣區。後專案組在成都鎖定了武侯區、青羊區兩個詐騙窩點，準備收網開展抓捕。

警方施妙計

一網打盡詐騙犯罪團伙

由於詐騙團伙主要犯罪嫌疑人分散在成都各區，爲確保抓捕行動順利，專案組成員經多次商討，制定了周密的計劃。3月21日至3月23日，專案組連續作戰，多線並進，在重慶、成都等地展開同步集中收網行動。3月21日下午，專案組先前往重慶抓獲顧某。3月22日上午，先後在成都抓獲股東顧某、吳某以及公司員工3人。當日下午又將雷某成功抓捕歸案。

但是，兩個公司均處於停業整頓狀態，公司其他員工無從找起。爲能將該團伙一網打盡，專案組決定，以股東名義宣佈公司重新開業，召集所有員工來上班。3月23日，專案組兵分兩路，在武侯區、青羊區兩個窩點守株待兔，抓獲團伙其他人員11人。

至此，溫嶺警方成功端掉2個涉嫌詐騙犯罪的公司，摧毀了以雷某、顧某、林某、吳某四人爲首，以胡某、包某爲兩個公司負責人的網絡貸款詐騙犯罪團伙，抓獲嫌疑人19名，查扣作案用電腦100餘臺。

網絡貸款詐騙過程全曝光

小夥伴們快擦亮眼

經審訊，警方瞭解到該團伙4名股東和其他成員大都是90後，4名股東以前是同事，看到網絡詐騙成本低、利潤高，便心生邪念。4人於2018年10月中旬在成都青羊區合夥註冊了一家科技公司，網上招聘員工。之後隨着業務規模的不斷擴大，2018年12月，4人又在武侯區註冊了第二家科技公司。

該團伙利用電話銷售的方式尋找潛在目標，廣撒網，在受害人表露出貸款意向後，通過微信聊天瞭解受害人需要貸款的額度及用途，再讓受害人在“衆來期”微信公衆號平臺上填寫個人資料，隨後通過後臺隨意編輯一個申請成功後可以貸款的額度，讓受害人通過微信公衆號自行查看，以此來騙取受害人的信任。接着以收取手續費、擔保費、做個人銀行流水以及提升貸款額度還需對信譽進行包裝等名目，收取費用888、4000、5000、8000元不等，在收到受害人的轉賬後便謊稱3天后會放款，然後拉黑被害人。