1亿美元的加密创业公司被瑞士监管机构 "清算", "非法活动" 得到确认

瑞士 Zug 的一家公司 Envion 专注于开发 "移动区块链采矿" 软件, 被指控 "非法接受" 来自约 37, 000名投资者的存款。

根据swissinfo. 于2019年3月27日发布的一份报告, envion 的管理层通过其首次发行硬币 (ico) "非法接受了 9, 000万瑞士法郎 (合950万美元) 以上"。据报道, 该公司没有所需的 "法定许可证", 但仍从 "3. 7万多名投资者" 手中拿走了钱--他们购买了 Envion 的 EVN 令牌。向 Envion 支付的款项是以美元、以太 (eth) 和比特币 (btc ) 支付的).

FINMA: Envion 没有银行执照, 但仍接受 "公共存款"

瑞士金融监管机构瑞士金融市场监督局 (FINMA) 认定, 根据瑞士《银行法》, 接受这些付款 "有资格作为公共存款"。为了接受这种付款, 该法要求 Envion (或任何其他公司) 持有银行许可证。

除了没有银行牌照外, FINMA 还透露, Envion 的管理层并没有 "在同样的条件下" 向所有投资者发放该公司的 EVN令牌.此外, FINMA 发现, "没有国际审计单位"----这是瑞士金融法的一项要求。

感觉 "完全免罪", 因为所有的程序似乎都走到了尽头

正如当地新闻媒体所指出的, 埃维翁 "目前正在清算中", FINMA 将 "不会采取任何进一步行动"。值得注意的是, "破产程序细节" 尚未披露, 但目前正在由楚格破产办公室监督。

针对 FINMA 的调查, Envion 的前首席执行官 Matthias Woestmann 表示, 金融监管机构 "没有发现任何挪用委托给该公司的资产的情况"。沃斯曼补充说, 他松了一口气, 因为似乎没有对他或恩维翁董事会的进一步指控。

沃斯曼还觉得 "完全免罪", 因为他认为这是对他和公司董事会成员的 "诉讼程序的结束"。这位前首席执行官告诉记者, 他希望这些资金能尽快归还投资者。

美国司法部指控的纽约欺诈者

在一起看似更严重的犯罪中, 一名总部位于纽约的密码骗子面临9 项不同的指控, 因为他被指控从毫无戒心的投资者那里盗窃了近 2 0万元。这位46岁的史泰登岛居民被美国司法部 (DoJ) 指控 "利用烟雾和镜子欺骗投资者, 让他们向他的公司--Cabgagetech 支付加密货币交易方面的建议和策略"。

据称, 被告 Patrick K. McDonnell 名叫 patrick k. mcdonnell, 他一直在脸谱和推特上寻求投资。不过, 司法部在一份新闻稿 (2019年3月26日发表) 中透露, "据报道, 被告盗窃这笔钱用于个人用途"。

队长快讯：翻译：小丽