1億美元的加密創業公司被瑞士監管機構 "清算", "非法活動" 得到確認

瑞士 Zug 的一家公司 Envion 專注於開發 "移動區塊鏈採礦" 軟件, 被指控 "非法接受" 來自約 37, 000名投資者的存款。

根據swissinfo. 於2019年3月27日發佈的一份報告, envion 的管理層通過其首次發行硬幣 (ico) "非法接受了 9, 000萬瑞士法郎 (合950萬美元) 以上"。據報道, 該公司沒有所需的 "法定許可證", 但仍從 "3. 7萬多名投資者" 手中拿走了錢--他們購買了 Envion 的 EVN 令牌。向 Envion 支付的款項是以美元、以太 (eth) 和比特幣 (btc ) 支付的).

FINMA: Envion 沒有銀行執照, 但仍接受 "公共存款"

瑞士金融監管機構瑞士金融市場監督局 (FINMA) 認定, 根據瑞士《銀行法》, 接受這些付款 "有資格作爲公共存款"。爲了接受這種付款, 該法要求 Envion (或任何其他公司) 持有銀行許可證。

除了沒有銀行牌照外, FINMA 還透露, Envion 的管理層並沒有 "在同樣的條件下" 向所有投資者發放該公司的 EVN令牌.此外, FINMA 發現, "沒有國際審計單位"----這是瑞士金融法的一項要求。

感覺 "完全免罪", 因爲所有的程序似乎都走到了盡頭

正如當地新聞媒體所指出的, 埃維翁 "目前正在清算中", FINMA 將 "不會採取任何進一步行動"。值得注意的是, "破產程序細節" 尚未披露, 但目前正在由楚格破產辦公室監督。

針對 FINMA 的調查, Envion 的前首席執行官 Matthias Woestmann 表示, 金融監管機構 "沒有發現任何挪用委託給該公司的資產的情況"。沃斯曼補充說, 他鬆了一口氣, 因爲似乎沒有對他或恩維翁董事會的進一步指控。

沃斯曼還覺得 "完全免罪", 因爲他認爲這是對他和公司董事會成員的 "訴訟程序的結束"。這位前首席執行官告訴記者, 他希望這些資金能儘快歸還投資者。

美國司法部指控的紐約欺詐者

在一起看似更嚴重的犯罪中, 一名總部位於紐約的密碼騙子面臨9 項不同的指控, 因爲他被指控從毫無戒心的投資者那裏盜竊了近 2 0萬元。這位46歲的史泰登島居民被美國司法部 (DoJ) 指控 "利用煙霧和鏡子欺騙投資者, 讓他們向他的公司--Cabgagetech 支付加密貨幣交易方面的建議和策略"。

據稱, 被告 Patrick K. McDonnell 名叫 patrick k. mcdonnell, 他一直在臉譜和推特上尋求投資。不過, 司法部在一份新聞稿 (2019年3月26日發表) 中透露, "據報道, 被告盜竊這筆錢用於個人用途"。

隊長快訊：翻譯：小麗