股票代碼：600893 股票簡稱：航發動力 公告編號：2019-20

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年3月27日，中國航發動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司高級管理人員變更的議案》。因工作變動原因，董事會接受穆雅石先生辭去總會計師職務，接受劉軍先生和劉威先生辭去副總經理職務。穆雅石和劉軍先生不再擔任公司任何職務，劉威先生將擔任公司專務職務。同時，董事會同意聘請副總經理任立新先生爲公司總會計師，聘請沈鵬先生爲公司副總經理。任立新先生和沈鵬先生的簡歷詳見本公告附件。

公司董事會對穆雅石先生、劉軍先生和劉威先生擔任公司高級管理人員期間爲公司做出的貢獻謹表謝忱。

公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見，認爲：“公司接受穆雅石先生辭去總會計師職務、劉軍先生和劉威先生辭去副總經理職務程序合法；公司聘請副總經理任立新先生爲公司總會計師、聘請沈鵬先生爲公司副總經理的程序符合《公司法》《公司章程》等規定；任立新先生和沈鵬先生的任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定，不存在不得擔任公司高級管理人員的情況，亦未有被中國證監會認定的市場禁入者且禁入尚未解除的情形。我們同意公司董事會聘請副總經理任立新先生爲公司總會計師，聘請沈鵬先生爲公司副總經理”。

特此公告。

中國航發動力股份有限公司

董事會

2019年3月29日

附件：董事會聘任高級管理人員簡歷

任立新，男，1967年6月出生。一級高級會計師。畢業於哈爾濱工業大學工業管理工程學院工業管理工程專業，工學學士。東北大學工商管理專業，工商管理碩士。長江商學院高級管理人員工商管理碩士專業，高級管理人員工商管理碩士。

2014.02-2014.09 黎明公司董事、總會計師、副總經理；瀋陽通用電器黎明燃氣輪機零部件有限責任公司董事長；中航黎明錦西化工機械(集團)有限責任公司董事

2014.09-2016.02 黎明公司總會計師、副總經理；瀋陽通用電器黎明燃氣輪機零部件有限責任公司董事長；中航黎明錦西化工機械(集團)有限責任公司董事

2016.02-2017.03 黎明公司總會計師、副總經理；中航黎明錦西化工機械(集團)有限責任公司董事

2017.03-2018.04 中國航發黎明總會計師、副總經理；中航黎明錦西化工機械(集團)有限責任公司董事；中航動力國際物流有限公司董事；北京黎明瑞泰科技股份有限公司董事長

2018.08 至今 中國航發動力股份有限公司副總經理

沈鵬，男，1973年9月出生。研究員級高級工程師。畢業於瀋陽航空工業學院航空發動機專業，工學學士。西北工業大學航空工程專業，工程碩士。

2014.03-2014.07 航空動力總質量師兼衝焊廠廠長、分黨委副書記

2014.07-2017.05 航空動力/中航動力西安分公司總質量師

2017.05-2018.02 航發動力西安分公司/航發動力總質量師兼質量保障部部長

2018.02-2018.05 航發動力總質量師（副總師級）

2018.05 至今 航發動力總質量師（總助級）