摘要

4月18日，南方新媒體發佈首次公開發行股票並在創業板上市之上市公告書，公告書中表示，公司股票將於 2019 年 4 月 19 日在深圳證券交易所創業板市場上市，首次公開發行後總股本12836.5637萬股，首次公開發行股份數量3210萬股，本次發行全部爲新股，無老股轉讓，新增股份自上市之日起上市交易。

據公告書顯示，南方新媒體公開發行新股不超過 3,210 萬股，無老股轉讓。本次發行採用網下向投資者詢價配售與網上按持有深圳市場非限售 A 股和非限售存託憑證市值的投資者定價發行相結合的方式。本次公開發行股票數量爲 3210 萬股，本次發行全部爲新股，無老股轉讓。其中：回撥後網下發行數量爲 321 萬股，佔本次股票發行總量的 10.00%，網上發行數量爲 2,889 萬股，佔本次股票發行總量的 90.00%。發行價格爲 36.17 元/股。

公司股份可上市交易時間表

廣東廣播電視臺持有公司 25.60%的股份，通過集團公司間接持有公司 11.24%的股份，通過臺技術中心間接持有公司1.90%的股份，合計控制公司38.74%的股份，爲公司的控股股東和實際控制人。

公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票、債券情況

在公告書中，公司對未來三年分紅彙報進行了規劃：

1、利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公衆股東的合理投資回報，以可持續發展和維護股東權益爲宗旨，應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，並符合法律、法規的相關規定。

2、利潤分配方式：公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合及其他合法的方式分配股利，且優先採取現金分紅的利潤分配形式，但利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。在滿足公司現金支出計劃的前下，公司可根據當期經營利潤和現金流情況進行中期現金分紅。

3、現金分紅的具體條件和比例 ：在公司當年實現的淨利潤爲正數且當年末公司累計未分配利潤爲正數的情況下，公司應當進行現金分紅，以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的 10%。

公司擬實施現金分紅時應至少同時滿足以下條件：

（1）公司該年度或半年度實現的可供分配的淨利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後剩餘的稅後利潤）爲正值且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；

（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

（3）公司無重大投資計劃；

（4）公司現金分紅不會違反法律、法規、規章、政府規範性文件、司法判決、可適用的規則及公司或子公司受約束力的協議、文件。

如公司同時採取現金及股票股利分配利潤的，董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。