大案|涉案金額1.5億！“老區紅”特大組織、領導傳銷活動案一審宣判

說起“老區紅”，

龍巖人並不陌生。

最早是作爲“老區紅”涼茶飲料

被大家所熟知。

2016年9月，

打着上市名義，

“老區紅”期權證書開始向社會公衆銷售，

2017年，

“老區紅”專賣店、便利店

在全國有了100多家分店。

截至2017年11月27日，

這場“老區紅”期權傳銷活動中，

累計收到社會融資款1.5億多元。

2018年9月13日，新羅區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪起訴“老區紅”億元特大組織、領導傳銷活動一案。2019年4月12日，新羅區法院對該案件作出一審判決。至此，我市有史以來涉及人數最多、金額最大、社會影響惡劣的傳銷案暫且告一段落。

一審判定，被告人劉某、林某、陳某、曾某等9人夥同他人組織、領導以推銷和彙集團“老區紅”期權爲名，要求參加者以購買期權方式成爲會員，並按一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬和返利依據，引誘參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，9名被告人的行爲均已構成組織、領導傳銷活動罪。查封的財產交由偵查機關依法處理。

被告人和彙集團法定代表人劉某、公司總裁林某聯繫陳某等人制定集團發展戰略和資金募集方案，同意並實施其制定的銷售模式。陳某負責策劃傳銷方案，並組織、領導該傳銷模式的具體實施運作，曾某負責開拓傳銷市場和銷售期權，吳某負責傳銷組織的行政後勤工作,這5人主犯在本案傳銷活動起主要作用，分別判處7至9年有期徒刑，並處罰金七十至一百萬元不等。

被告人李某作爲網站管理者，爲傳銷活動的實施起到了技術支撐的關鍵作用，判處有期徒刑三年六個月,並處罰金人民幣十五萬元；錢某、洪某、陳某在加入時明知和彙集團制定的會員發展下線返利模式，且實際從自動排序形成的下線會員購買產品費用中獲得提成，同時作爲創業股東，對傳銷活動的實施和傳銷組織擴大起關鍵作用，判處錢某有期徒刑一年六個月緩刑二年，並處罰金人民幣四萬元。判處洪某有期徒刑二年，緩刑二年六個月，並處罰金人民幣六萬元，判處陳某有期徒刑一年六個月，緩刑二年,並處罰金人民幣四萬元，並依法追繳他們的違法所得。

案情回顧：

“老區紅”品牌是2006年註冊的，2013年，福建和匯貿易集團有限公司向當時“老區紅”商標持有者購買而來，但“老區紅”產品從剛開始做就一直被市場打壓，被其他同類產品擠兌。2014年開始在上海Q板掛牌，原意是吸引一些投資團隊加入，但並未有成效，在多地參加食品展銷會，也未有起色。

2016年在陳某團隊加入後，和彙集團經營理念發生變化，確定了發展戰略和資金募集方案，打造“千城萬店”，將企業代碼宣傳爲股票代碼，並向社會公衆銷售和匯公司“老區紅”期權證書，設立“老區紅”網站的虛擬電子股盤，宣傳集團三年內會上市，承諾期權證書將來可兌換成“老區紅”原始股，購買期權成爲會員可獲得多種收益等虛假宣傳手段，要求參加者以購買期權方式成爲會員，按照一定順序組成層級直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬和返利依據，引誘會員不斷發展下線。

和彙集團的資金來源，一個是收取老區紅便利店的加盟費，每個便利店加盟費是十五萬；還有一個就是“和彙集團”發起衆籌，由市場部向社會廣大羣衆發起衆籌，將投資入會費分爲2000元、8000元、20000元三個級別，對應爲銀卡、金卡、鑽卡會員，會員發展下線可獲得一定比例的分享獎、銷售獎(又稱碰撞獎)、績效獎。購買期權成爲會員後，即可獲得相應的“老區紅”會員網站的賬號、密碼，並擁有不同比例的紅利值。紅利值可在老區紅網站的虛擬電子股盤，購買紅利股，並進行交易。該電子股價只漲不跌，屬人爲控制。

爲規避打擊，還將會員直推的下線與會員安置關係相分離，會員安置系統顯示，每個會員直接下線只有兩個。在高額回報的誘惑下，很多不明真相的人紛紛加入“老區紅”創業合夥人團隊。“和彙集團”共吸收四批創業股東，從2016年10月起，大量個人投資款開始進入和彙集團賬戶。同時通過計算機系統設定相關規則，計算和給付參與人員繼續發展其他人員加入的獎金。根據機構鑑定，截止2017年8月24日,會員包括銀卡、金卡、鑽卡和至尊卡4個級別,登記銀行賬戶人數爲9819人，會員關係組織結構共156層，其中推薦關係組織結構共54層。截至2017年11月27日，累計收到社會融資款1.5億多元。

會員繳納資金主要投在哪裏？和彙集團在上杭古田鎮上洋村投資金古田養生養老的項目，共投入2000多萬資金；2017年11月8日投資新三板上海韶華公司預付款200多萬元；以及辦公場所租金，辦公費用，員工工資，“老區紅”專賣店、便利店裝修等支出；“老區紅”專賣店和便利店的資金主要來源於“老區紅”拉人頭髮展會員的模式所得；發展會員的各種獎勵、返利等支出則是來源新會員繳納的會費。

爲發展更多的創業合夥人，2017年11月8日，“老區紅”以2.2元每股的價格收購上市公司韶華文化的股份，來達到借殼上市圈錢的目的。但短短一月不到的時間，劉某、林某等9人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留。

老區紅資料圖

本案具備傳銷案典型特徵

記者採訪瞭解，由於本案返傭規則具有明顯的“入門費”“層級關係”“團隊計酬”等特徵，符合《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷特徵，具備傳銷案典型特點。

據新羅區檢察院本案承辦人介紹，涉嫌組織領導的傳銷人員在30人以上且層級在三級以上的，應當依法追究刑事責任，本案定性爲組織領導傳銷活動，與普通的非法吸收公共存款和集資詐騙相比，普通參與人不認爲受害人，而是認定爲違法活動的參與人。

本案的參與人數衆多，最主要集中在福建省內，其中我市各縣（市、區）參與人又佔多數，社會影響惡劣，給衆多投資者造成巨大損失。和彙集團先後招募4批創業合夥人，他們通過拉親戚朋友進行參與。此外，還利用理財講座、招商會、媒體、戶外廣告、網站、微信等多種形式來推廣，面向社會不特定的羣體進行招募會員，其中不乏衆多老年人，少則投入幾千上萬元，多則投入了幾十萬的養老錢。

此次案件，給投資人警示！特別是面對各種融資行爲，一定要查明其資質，看是否具有中國人民銀行的批文，並通過合法渠道進行購買正規的上市公司股票和理財產品。